山东龙泉管道工程股份有限公司

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-017

山东龙泉管道工程股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的主要业务

目前，公司的主要业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道的生产、销售、安装及售后服务以及金属管件的研发、生产与销售。报告期内，公司积极开拓钢管（包括3PE防腐钢管、不锈钢管）、地下管网全生命周期管理服务等新业务。

报告期内，公司实现营业收入1,375,875,517.55元，比上年同期增长64.43%。其中，PCCP等管道业务收入994,375,164.08元，占营业收入的72.27%，同比增长38.91%；金属管件业务收入338,656,074.92元，占营业收入的24.61%，同比增长200.55%。公司3PE防腐钢管产能初步形成并实现供货，地下管网全生命周期管理业务以长三角地区为重点逐步展开。

（2）公司的主要产品及其用途

①预应力钢筒混凝土管（PCCP）

预应力钢筒混凝土管是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一种新型复合管材。

PCCP适用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。

②金属管件

金属管件主要产品包括弯头、三通、四通、180°、90°、45°弯头、异径管、翻边短节、管封头、锻制式承插系列等管件，主要材质有碳钢、合金钢、不锈钢、钛材、镍材、镍基合金等，产品主要用于核电及石化行业。

③3PE防腐钢管

3PE防腐钢管是指具有三层结构聚乙烯涂层（MAPEC）外防腐的钢管，是国内常用的一种防腐管道。3PE防腐钢管的基材主要包括无缝钢管、螺旋结构钢管、直缝焊钢管等。3PE防腐一般由三层组成：第一层为环氧粉末；第二层为粘合剂；第三层为聚乙烯。3PE防腐钢管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层，中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂，面层为高密度聚乙烯防腐涂层。

3PE防腐钢管适用于石油、天然气、煤气、自来水、化工管道、电力套管、污水处理、钢结构、集中供热、热力发电等工程。

④地下管网全生命周期管理服务

地下管网全生命周期管理服务，主要包括提供给水、排水管道的检测、监测及非开挖修复工程等服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

法定代表人：付波

二零二二年三月二十九日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-015

山东龙泉管道工程股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年3月29日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、独立董事王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年年度报告及其摘要》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度财务决算报告》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

公司2021年度实现营业收入1,375,875,517.55元，实现归属于上市公司股东的净利润17,655,389.49元。

3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度利润分配预案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

依据《公司法》《公司章程》及有关规定，结合公司经营发展实际情况，综合考虑公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等因素，公司2021年度利润分配预案为：本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度董事会工作报告》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生，向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上作述职报告。

《公司2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度总裁工作报告》；

6、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2022年度董事及高级管理人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。未在公司担任其他职务的董事及公司独立董事的津贴标准为5,000元/月（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

12、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

13、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年4月22日召开2021年年度股东大会审议本次会议及监事会会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-021

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。经双方协商，拟定2022年度审计费用为人民币110万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币90万元（含税），内控审计费用为人民币20万元（含税）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。董事会提请股东大会授权管理层签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息。

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26793.15万元，其中审计业务收入22918.91万元，证券业务收入11081.43万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

2、投资者保护能力。和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息。

（1）项目合伙人罗炳勤先生，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告11份。

（2）拟签字注册会计师刘志宏先生，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共0份。

（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告11份。

2、诚信记录。项目合伙人罗炳勤先生、拟签字注册会计师刘志宏先生、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。和信会计师事务所及项目合伙人罗炳勤先生、拟签字注册会计师刘志宏先生、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。本期续聘年度财务报告审计费用为人民币90万元，内控审计费用为人民币20万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

经审阅相关议案及材料，我们认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2021年度报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

因此，我们同意公司本次续聘会计师事务所事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第二十九次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（四）本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-025

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第二十九次会议决议，公司于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年4月22日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月22日9:15至2022年4月22日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年4月14日

7、出席对象：

（1）截至2022年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

二、会议审议事项

■

公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议或公司第四届监事会第十八次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。上述全部议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。

上述议案中的第9项议案涉及关联交易事项，公司股东广东建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决。

上述议案中的第3、6、7、9、11项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年4月15日，上午9:00一12:00，下午14:30一17:30

2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月15日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：付波、翟慎琛

联系电话：0519-69653996

传 真：0519-69653985

地 址：江苏省常州市新北区沿江东路533号

邮 编：213000

本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

附：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年三月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362671。

2．投票简称：“龙泉投票”。

3．填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月22日上午9:15，结束时间为2022年4月22日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

■

委托人签字或盖章：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份数量和性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-016

山东龙泉管道工程股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年3月29日上午11点以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年年度报告及其摘要》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度财务决算报告》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议；

公司2021年度实现营业收入1,375,875,517.55元，实现归属于上市公司股东的净利润17,655,389.49元。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度利润分配预案》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议；

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度监事会工作报告》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议；

《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会拟定 2022年度监事人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。其余未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

三、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

监事会

二零二二年三月三十日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-020

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关指南规定，本公司董事会编制了2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1340号）核准，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）向建华建材（中国）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）94,488,394股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.58元，募集资金总额人民币338,268,450.52元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币326,820,819.96元。上述募集资金于2020年8月21日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2020）第000028号《验资报告》。

截至2021年12月31日，累计使用募集资金32,697.21万元，尚未使用的募集资金余额0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司依照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2020年8月24日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：募集资金已全部使用完毕，募集资金专用银行账户已于2021年12月10日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度实际使用募集资金15.13万元，详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东龙泉管道工程股份有限公司

二〇二二年三月三十日

■

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-019

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月29日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司）实现净利润129,267,663.45元，提取法定盈余公积12,926,766.35元，加期初未分配利润137,925,523.04元，期末母公司可供投资者分配的利润为254,266,420.14元。截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为186,555,458.14元。

公司拟定2021年度利润分配预案如下：本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

依据《公司法》《公司章程》及有关规定，结合公司经营发展实际情况，综合考虑公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等因素，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足对外投资、公司日常营运资金、未来利润分配等需求。

公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金分红形式回报投资者。

四、董事会意见

经与会董事讨论，认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险的能力，有利于维护股东的长远利益，同意将《公司2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议，监事会认为，公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会[2008]第57号）等有关规定，经过对公司董事会审议通过的2021年度利润分配预案的核查，我们认为：公司董事会综合考虑了公司2022年度投资资金需求、经营资金周转需求等实际情况提出的2021年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司制定的分红政策和股东回报计划，符合公司的实际情况和经营发展需要。不存在损害中小股东权益的情形。因此我们同意董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-024

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于2022年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2022年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币66,000万元的担保总额度（含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的29.96%。其中为无锡市新峰管业有限公司等资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司提供21,000万元担保额度；为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在70%以上的全资子公司、控股子公司提供45,000万元担保额度。本次担保事项尚需公司股东大会审议。请投资者充分关注担保风险。

2022年3月29日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司、控股子公司的生产经营融资需要，2022年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币66,000万元的担保总额度（含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的29.96%。其中为无锡市新峰管业有限公司等资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司提供21,000万元担保额度；为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在70%以上的全资子公司、控股子公司提供45,000万元担保额度。本次担保总额度含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度，前期已审议但尚未到期的担保额度仍有效。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。

以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、对外担保的具体情况

（一）截至目前对外担保的情况

■

（二）2022年度担保额度预计情况

■

注：本次新增担保额度含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度，前期已审议但尚未到期的担保额度仍有效。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的控股子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。

五、独立董事独立意见

公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度，有利于提高公司融资效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司担保额度总金额为人民币66,000万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司2021年度经审计净资产的29.96%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二二年三月三十日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-022

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司的业务发展和生产经营需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”）预计2022年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币14,440万元。

2、2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事付波先生、刘强先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计2022年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营性关联交易总金额不超过14,440万元。2022年初至2月末已发生日常关联交易总金额为233.05万元。

单位：万元

■

其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：

■

公司预计的2022年度日常关联交易，除天津精仪精测科技有限公司外，其余的关联交易对方均为公司实际控制人或其近亲属控制的法人。因公司实际控制人或其近亲属控制的法人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易按同一实际控制人及其关联人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

(下转168版)