贵人鸟股份有限公司
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2022年4月18日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2022年4月18日
3、登记地点：泉州市晋江市沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室。
六、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：李洲全 电话：0595-85198888 传真：0595-85197777
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2022-016
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于公司全资子公司开展期货套期保值
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司（以下简称“米程莱”）开展商品期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
米程莱开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范和控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，实现稳健经营。
二、套期保值业务概述
（一）套期保值期货品种：境内依法设立的期货交易所已挂牌的、与米程莱生产经营相关的产品所对应的品种。
（二）拟投资额度：预计投入保证金额度不超过人民币2亿元（额度范围内资金可滚动使用）。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权、签署相关法律文件并组织相关部门具体实施。
（三）投资额度期限：自董事会审议通过之日起12个月。
（四）资金来源：公司自有资金。
三、会计处理相关说明
公司开展的套期保值业务，将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
四、开展套期保值业务的风险分析
（一）市场风险
期货市场本身存在一定的系统性风险，同时套期保值交易需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。
（二）资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
（三）流动性风险
在套期保值交易中，如果合约成交不活跃，有可能导致套期保值持仓无法以预期目标成交，造成实际交易结果与预期方案出现较大偏差，从而产生交易损失。
（四）操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。
（五）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
五、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强相关人员的业务培训和内控规范培训，形成高效的风险处理程序，落实风险防范措施，持续提高套期保值业务管理水平。
（二）公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类与规模，所进行的套期保值业务与生产经营规模及业务周期相匹配，严格遵循套期保值原则，坚决规避套利交易。
（三）公司合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
（四）公司已配置专职人员重点关注期货交易情况，合理选择期货合约，关注期货交易情况，不断加强相关人员的专业素养和职业道德教育，提高业务水平。
六、独立董事意见
公司全资子公司开展期货套期保值业务是为降低生产经营活动中所涉及商品价格波动对公司经营业绩的不利影响，不以投机和套利交易为目的，有利于公司稳健经营发展。公司使用自有资金开展套期保值业务，相关审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意开展商品期货套期保值业务。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2022-018
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年4月8日(星期五)下午 14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2022年3月31日(星期四)至4月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@k-bird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月8日（星期五）下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年4月8日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
董事长、总经理：林思萍先生
董事会秘书：苏志强先生
财务总监：黄亚惠先生
公司参会人员如有临时安排，将根据实际情况调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月8日(星期五)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年3月31日(星期四)至4月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@k-bird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：贵人鸟董事会办公室证券部
电 话：0595-85198888
邮 箱：ir@k-bird.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2022年3月31日
(上接166版)
