山东高速股份有限公司
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（6）山东高速临枣至枣木公路有限公司
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5、山东高速信联科技股份有限公司
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6、山东高速服务开发集团有限公司
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7、山东高速篮球俱乐部有限公司
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8、威海市商业银行股份有限公司
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（二）与上市公司的关联关系
高速集团为公司控股股东、公路发展公司及建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司为公司控股股东控股子公司属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析
前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人，经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。
四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2022-020
山东高速股份有限公司
关于公司控股子公司毅康科技
有限公司按照持股比例向宜宾康润
环境科技有限公司提供财务资助的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司(下称“宜宾康润”)提供3432万元财务资助。
●公司董事会于2022年3月29日召开了第六届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司毅康科技按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助的议案》。公司共有11名董事，实到董事11名，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
一、财务资助事项概述
（一）宜宾康润为公司控股子公司毅康科技的参股公司，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）持股比例为67%，毅康科技持股比例为33%。
为保证宜宾康润经营和发展的资金需求，2021年3月，康佳集团和毅康科技按持股比例向宜宾康润分别提供了4154万元和2046万元的股东借款。毅康科技提供的股东借款2046万元将于近期到期。另外，根据2022年业务发展资金需求，宜宾康润拟向股东再次申请4200万元借款，其中毅康科技按照股权比例需提供1386万元。公司拟同意毅康科技按比例向宜宾康润提供3432万元财务资助，借款期限、利率等具体合同条款，由毅康科技根据项目情况制定。
（二）公司控股子公司毅康科技按照持股比例向宜宾康润提供财务资助，主要是为了推动宜宾康润快速发展，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（三）公司董事会于2022年3月29日召开了第六届董会第三十二次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司毅康科技按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助的议案》。公司共有11名董事，实到董事11名，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
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宜宾康润作为“四川宜宾资源循环利用基地项目”SPV投资公司，对基地内项目进行投资，已成立两家子项目公司。目前宜宾康润财务状况良好，子项目公司正处于建设阶段。其中宜宾市高县医疗废弃物集中处理项目处于建设期，预计2022年5月进入试运营；宜宾市第三垃圾焚烧环保发电项目处于建设筹备期，已与高县人民政府签订特许经营协议。
（二）财务状况
宜宾康润主要财务指标如下：
单位：万元
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（三）关联关系及其他情况说明
根据《股票上市规则》之规定，公司与宜宾康润之间不存在关联关系。宜宾康润不属于失信被执行人。
三、财务资助的主要内容
（一）财务资助对象：宜宾康润环境科技有限公司
（二）财务资助金额：公司控股子公司毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供3432万元财务资助。
（三）资金用途：公司控股子公司毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助主要是为了解决宜宾康润经营发展所需资金，促进宜宾康润快速发展。
四、风险防范措施
首先，宜宾康润的资产状况良好，其运营的环保项目预计可产生较好的收益，因此宜宾康润具备相应的还款能力。其次，公司按持股比例提供的财务资助是在不影响公司正常经营的情况下进行的。综上所述，本次按持股比例向宜宾康润提供财务资助风险可控，不会损害本公司利益。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2022-021
山东高速股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月27日 11点00 分
召开地点：山东省济南市奥体中路5006号山东高速股份有限公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月27日
至2022年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。
（二）符合出席会议条件的股东于2022年4月26日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
六、其他事项
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2022-022
山东高速股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年04月13日(星期三)下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络图文互动
投资者可于2022年04月06日(星期三)至04月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月13日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络图文互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年04月13日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动
三、 参加人员
上市公司参会人员：公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年04月13日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月06日(星期三)至04月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系地址：山东省济南市历下区奥体中路5006号
联系人：程坤 联系电话：86-531-89260052
公司传真：86-531-89260050 公司邮箱：sdhs@sdecl.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2022-016
山东高速股份有限公司
关于2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,052,287,782.41元，其中：母公司实现净利润为人民币1,875,797,195.32 元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187,579,719.53 元，剩余未分配利润为1,688,217,475.79 元。母公司2021年度累积可供分配利润为15,912,152,987.24元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,811,165,857股，以此计算合计拟派发现金红利1,924,466,342.80元（含税），本年度公司现金分红比例为63.05%。2021年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月29日，公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度利润分配的方案，并决定将该方案提交公司2021年度股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
公司独立董事，发表意见如下：
公司2021年度利润分配方案的提出综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平及经营需求等因素，符合《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续稳定发展；不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。
公司2021年度利润分配方案的决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司2021年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等，同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2021年3月31日
(上接173版)
