抚顺特殊钢股份有限公司

（上接183版）

附：监事简历

孙峰先生，1982年10月出生，中共党员，毕业于南京财经大学贸易经济专业。曾任江苏沙钢集团有限公司纪审法务处处长协理，现任抚顺特殊钢股份有限公司纪审法务处常务副处长。

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-022

抚顺特殊钢股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月7日下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于本公告披露日后至4月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月7日下午 13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月7日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长季永新先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超先生、独立董事兆文军先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月7日(星期四)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于本公告披露日后至4月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱女士

电话：024-56678441

邮箱：cwb@fs-ss.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-014

抚顺特殊钢股份有限公司

关于继续开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止）

● 业务额度：不超过人民币8亿元

● 业务审批权限：经公司第七届董事会第十七次会议审议通过

为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，在董事会授权期限及质押额度内与资信较好的商业银行开展票据池业务。

公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下：

一、票据池业务概述

1、业务介绍

票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、业务实施主体

公司及合并范围内子公司。

3、协议金融机构

拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

4、实施额度及期限

本次用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元，在上述额度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要确定。本次开展票据池业务的有效期限为第七届董事会第十七次会议批准之日起连续十二个月内（或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止）。

二、开展票据池业务的目的

1、提高流动资产使用效率

通过开展票据池业务，公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据，用于支付货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，盘活流动资产价值，提高流动资产的使用效率。

2、降低成本

公司可以将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本，同时以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开票，同时手续费比例有所降低，可节约开票成本。

三、票据池业务的风险与控制措施

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低风险，资金流动性风险可控。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展票据池业务，有利于减少票据管理成本，全面盘活票据资产价值，提高流动资产使用效率。公司内部已建立了相应的管理及监控机制，开展此业务的相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与资信较好的银行开展票据池业务。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次开展票据池业务事宜。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2022-021

抚顺特殊钢股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月22日 14 点 30分

召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月22日

至2022年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年3月30日，公司第七届董事会第十七次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通过上述议案。

2022年3月31日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案4《公司2021年度利润分配方案》

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2022年4月18日上午8：00一11：00，下午13：00一16：00。

（三）登记地点

辽宁省抚顺市望花区锦州路东段24号，公司财务处

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、其他事项

联系电话：024-56678441

传真：024-56688966

联系人：朱女士

通讯地址：辽宁省抚顺市望花区锦州路东段24号，公司财务处

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-005

抚顺特殊钢股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开，会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长季永新先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2021年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《公司2021年度利润分配方案》

公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于公司利润分配方案的专项说明详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

该项议案为关联交易议案，关联董事季永新、钱正、孙久红、华德明回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

七、《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

公司拟自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止）继续开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展委托理财投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《公司关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》

公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内（或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止）在人民币 5 亿元的质押额度内继续开展以理财产品质押开立信用证业务。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续以理财产品质押开立信用证的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于2022年度申请综合授信的议案》

公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过40亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度申请综合授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内（或公司2022年年度董事会审议通过相关议案时止）继续开展票据池业务。本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元，在上述额度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、《公司关于投资建设技术改造项目的议案》

公司决定2022-2023年度使用自有资金投资建设提升公司产能及产品质量、节能环保以及信息化建设相关技术改造项目，计划投资总额10.76亿元，其中，2022年度投资总额5.58亿元。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于投资建设技术改造项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《公司关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到董事长季永新先生和董事华德明先生书面辞职报告，季永新先生和华德明先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生为第七届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》

参考公司发展状况、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，经研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前7.2万元人民币，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后执行。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、《公司关于注销子公司的议案》

为整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高整体管理效率，公司决定注销全资子公司抚顺百通汇商贸有限公司。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于注销子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月22日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2021年年度股东大会，将本次董事会会议审议通过的部分议案提交股东大会审议，同时将公司第七届监事会第十一次会议审议通过的《公司2021年度监事会工作报告》、《公司关于补选监事的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-006

抚顺特殊钢股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2021年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2021年度利润分配方案》

根据公司具体情况，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

五、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《公司关于补选监事的议案》

详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次开展票据池业务事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-008

抚顺特殊钢股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司母公司实现净利润785,104,694.31元，计提盈余公积78,510,496.43元，加上年初未分配利润805,759,475.07元，2021年末母公司累计未分配利润为1,512,353,699.95元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。利润分配还要综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

根据《公司章程》的规定，结合公司“十四五”期间重大技术改造项目投资建设规划，公司的运营及发展需要大量流动资金，为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况，同时抓住特殊钢行业发展机遇开拓市场，增强抵御风险能力，更好的维护全体股东的长期利益，董事会提议公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

（一）续建技术改造项目

为进一步推动公司业务发展，巩固行业地位，公司于2020年3月30日召开第七届董事会第三次会议，于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于投资建设生产项目的议案》及《关于投资建设技术改造项目的议案》。目前，上述生产项目及技术改造项目正在按照既定计划有序开展，公司预计2022年在续建项目上支付6.74亿元。

（二）新建技术改造项目

为突破公司重点产品产能瓶颈，进一步提高公司产品交付能力及产品质量，公司拟2022-2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目，计划投资总额10.76亿元，2022年度投资总额5.58亿元。

公司留存未分配利润主要用于2022年续建及新建技术改造项目，计划投资总金额12.32亿元。

四、公司履行决策程序情况

公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：根据相关规定和公司正在投资建设和拟投资建设技术改造项目的实际情况，公司董事会拟订的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2022-010

抚顺特殊钢股份有限公司

关于继续开展委托理财投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资期限

期限1年（或公司2022年年度股东大会审议通过相关议案时止）。

● 委托理财投资金额

1、委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元。

2、该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。

3、单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。

● 委托理财投资渠道及产品类型

商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产品。

● 委托理财投资授权审批权限

公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于继续开展委托理财投资的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。

一、委托理财投资概述

（一）委托理财投资基本情况

为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第七届董事会第十一次会议及公司2020年年度股东大会表决通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》。为实现公司资金有效利用，增加资金收益，公司拟继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构（以下简称“金融机构”）开展理财业务。

1、委托方式

公司将与金融机构签订委托协议，委托其对该部分资金进行理财。

2、委托理财投资额度及期限

公司拟自2021年年度股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司2022年年度股东大会完成审议通过相关议案时止）开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。

3、委托理财投资协议及开展方式

本次委托理财尚未签署相关协议，公司董事会向股东大会提议授权公司董事长或董事长授权代表负责在公司股东大会批准的时间、额度等范围内具体实施委托理财投资业务，包括但不限于：委托理财形式的选择、期限和金额的确定，以及协议的签署等,授权期限与公司股东大会审议批准的委托理财投资期限一致。

公司拟向金融机构购买理财产品，除公司可能在该金融机构开户外，交易对方与公司不存在通过股权控制等关系，本次委托理财投资业务不构成关联交易。

（二）公司尚须履行的审批程序

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、委托理财投资的具体情况

（一）委托理财的资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。

（二）购买理财产品对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。

（三）风险及风险控制分析

为确保资金安全，公司将严格控制理财投资产品风险。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财投资的审批和执行程序。公司开展委托理财投资重点考虑收益和风险匹配，重点关注资金风险，确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露委托理财实施情况。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。

三、委托理财投资余额

截至本公告披露日，公司进行委托理财投资的余额为12.5亿元。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-018

抚顺特殊钢股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定，参考公司发展状况、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，经研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前7.2万元人民币，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后执行。

本次调整独立董事薪酬事项符合公司实际经营情况，有利于调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次公司调整独立董事薪酬，是参照公司目前所处行业、地区薪酬水平、岗位职责和公司实际情况等综合因素制定，符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意此次关于薪酬调整的事项。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-019

抚顺特殊钢股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高整体管理效率，公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销抚顺百通汇商贸有限公司（以下简称抚顺百通汇），并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理相关事宜，具体情况如下：

一、注销子公司的基本情况

公司名称：抚顺百通汇商贸有限公司

成立日期：2015年4月13日

注册资本：人民币10,000万元

住所：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村

法定代表人：杨咏梅

统一信用代码：9121042231881467XP

经营范围：煤炭收购、销售；建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料（不含金，银）、耐火材料等销售；经营废旧金属（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司持有抚顺百通汇100%股权

近三年经营情况：

单位：元

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二、注销子公司的原因

抚顺百通汇从事公司内部原材料采购业务，因抚顺百通汇近三年未发生过实质性业务，且自2015年成立至今未达到预期的经营目标及业务规模。为优化公司管理结构，降低管理成本，提升运营效率，公司决定注销子公司抚顺百通汇。

本次注销子公司是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

三、注销子公司对公司的影响

抚顺百通汇注销后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日