株洲时代新材料科技股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币181,441,224.99元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,188,553,675.77元。

公司第九届董事会第十二次审议通过公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），截止2021年12月31日公司总股本802,798,152股，拟派发现金股利64,223,852.16元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的35.40%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在线路、桥梁建筑减隔震等其他领域均处于行业前列，是轨道车辆减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一；在风力发电领域是风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业；风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率位居国内第一；在全球汽车减振细分领域规模排名第三，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新材料产业领域发展上，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。

时代新材以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，致力于从事轨道交通、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。轨道交通产业主要从事轨道车辆减振、线路减振、桥梁减震隔震、车体新型材料产品的研发、制造和销售；风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要从事高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材料、有机硅、PAI聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司完成销售收入140.51亿元，较上年同期150.80亿元减少10.29亿元，降幅为6.82%；实现的归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，较上年同期3.27亿元减少1.46亿元。主要是2021年风电行业市场需求回落，订单减少，公司风电产品收入规模下降。同时，由于风电叶片产品销售价格下降、原材料价格上涨的共同影响，风电市场经营利润较上年同期下降。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

株洲时代新材料科技股份有限公司

董事长：彭华文

董事会批准报送日期：2022年3月29日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2022-018

株洲时代新材料科技股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第八次会议的通知于2022年3月18日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2022年3月29日上午在公司行政楼204会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司2021年度监事会工作报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2021年年度报告及摘要；(内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021年年度报告》及其摘要)

公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司2021年度财务决算报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司2021年度利润分配方案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-019号公告）

监事会认为《公司2021年度利润分配方案》综合考虑了对投资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整的披露现金分红政策及执行情况。我们同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-020号公告）

监事会认为公司本次对控股子公司时代华先进口纸机生产设备折旧年限的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。监事会同意本次公司会计估计变更的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-021号公告）

监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车财务公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本项议案。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

七、审议通过了关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》）

监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在中车财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会对该预案表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会同意本项议案。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

八、审议通过了关于公司2022年度金融衍生品交易预计额度的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-022号公告）

公司监事会认为公司开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要，符合有关法律法规的要求，符合全体股东及上市公司利益。监事会同意本项议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了关于公司2022年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-023号公告）

表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

十、审议通过了关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2024-024号公告）

监事会认为本次被担保对象均为公司控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。 监事会同意本项议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-025号公告）

监事会认为本次被资助对象均为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本项议案。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

十二、审议通过了关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-025号公告）

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

十三、审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-027号公告）

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

十四、审议通过了关于续聘2022年度外部审计机构的议案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-028号公告）

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

十五、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021年度内部控制评价报告》）

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

十六、审议通过了公司2021年度社会责任报告；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021年度社会责任报告》）

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

以上第一、二、三、四、六、九、十、十一、十二、十三、十四项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2022-019

株洲时代新材料科技股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金股利0.08元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币181,441,224.99元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,188,553,675.77元。公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

综合考虑对投资者的合理回报，同时兼顾公司正常经营和长远发展所需资金，结合公司目前的现金状况，公司拟定2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），截止2021年12月31日公司总股本802,798,152股，拟派发现金股利64,223,852.16元，本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的35.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本次利润分配方案履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

经2022年3月29日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议，全体董事一致通过《关于公司2021年度利润分配方案》。

（二）独立董事意见

在董事会审议关于公司2021年度利润分配方案时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司2021年度利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整的披露现金分红政策及执行情况。我们同意将公司2021年度利润方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2022-020

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会计估计变更对当期的影响情况：经株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）测算，本次会计估计变更预计将减少公司2022年度固定资产折旧金额人民币约1,454万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产增减变动，考虑持股比例及扣除企业所得税影响后，预计增加公司2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币约828万元。（以上数据仅为公司的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的2022年年度财务报告为准）

公司2022年3月29日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司自2022年1月1日起，对公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司（以下简称“时代华先”）进口纸机生产设备的资产折旧年限由10年变更为25年。具体情况如下：

一、本次会计估计变更概述

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

因实际生产结构发生重大变化，且通过技术改造设备性能平稳提升，对设备的磨损影响明显降低。经重新评估，公司控股子公司时代华先进口纸机生产设备的预计可使用寿命将延长。为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司对时代华先进口纸机生产设备的使用寿命、折旧方法进行复核，结合生产设备的实际使用情况，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司自2022年1月1日起，对时代华先的进口纸机生产设备的资产折旧年限进行调整，由10年变更为25年。

二、本次会计估计变更的执行时间

本次会计估计变更自2022年1月1日起开始执行。

三、本次会计估计变更具体的会计处理

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不需进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

四、本次会计估计变更对公司的影响

以2021年12月31日时代华先进口纸机生产设备账面资产净值为基础，根据变更前后的折旧年限初步测算，本次会计估计变更预计将减少公司2022年度固定资产折旧金额人民币约1,454万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产增减变动，考虑持股比例及扣除企业所得税影响后，预计增加公司2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币约828万元。

以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的2022年年度财务报告为准。

假如公司会计估计变更日前三年，运用该会计估计对公司利润总额、归属于上市公司股东的净资产及总资产的影响如下：

单位：万元人民币

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五、独立董事意见

在董事会审议关于公司会计估计变更的议案时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司本次对控股子公司时代华先进口纸机生产设备折旧年限的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意本次会计估计变更事项。

六、监事会意见

公司本次对控股子公司时代华先进口纸机生产设备折旧年限的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。全体监事同意本次会计估计变更事项。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2022-022

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于公司2022年度

金融衍生品交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年3月29日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度金融衍生品交易预计额度的议案》，同意公司申请年度金融衍生业务额度折合人民币约为9.3亿元，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、拟开展金融衍生品交易业务的背景

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司的市场内竞争力。

二、拟开展金融衍生品交易业务的概述

公司拟申请的年度金融衍生业务额度折合人民币约为9.3亿元。其中美元外汇敞口7,024万美元，欧元外汇敞口6,214万欧元。

以上额度的设定，均依据对汇率风险敞口金额的测算，实际执行时将以届时的风险敞口金额为上限，本公司没有任何使用杠杆工具放大上述业务交易规模的计划。

衍生品交易业务的具体管理原则如下：

（一）秉持汇率风险中性原则，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响；

（二）套期保值以真实业务为基础，以锁定收汇汇率为目标，不以获取投资收益为目的；

（三）金融衍生业务与真实业务品种相同或相近、期限匹配、方向相反、数量相当。

三、拟开展金融衍生品交易业务的品种

本公司拟选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、掉期、期权等简单易管理的金融衍生产品。

四、拟开展金融衍生品交易业务的交易对手

拟交易对手范围包括公司所合作的低信用风险的金融机构，如：中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行等。

五、金融衍生品交易业务的风险提示

（一）市场风险：当汇率波动使公司发生收入降低、成本上升、资产缩水、负债增加等损失的风险；

（二）操作风险：由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统而导致金融衍生业务损失的风险；

（三）信用风险：选定的金融衍生交易对手未能履行金融衍生业务合同所规定的义务和信用质量发生变化，而导致的直接或间接损失的风险；

（四）财务风险：因配套资金规模安排不当，当市场价格出现剧烈波动或金融衍生业务出现亏损时，由于保证金账户中资金无法维持金融衍生工具头寸，而导致被强制平仓的风险。

六、拟采取的风险控制措施

（一）明确金融衍生工具的使用目的和原则。坚持以套期保值为目的，合理管理金融衍生工具持仓规模。在交易工具的使用上严格遵循交易配比、反向对冲，平衡损益、简单性和系统性等交易原则；

（二）根据国家有关法律法规、公司章程和公司授权手册等相关规定，强化本公司外汇风险内部管控体系建设，建立健全金融衍生工具交易管理制度办法和流程，清晰界定业务交易审批和执行层面的权责划分，严格分离内控、交易、会计核算岗位人员，确保每一笔金融衍生工具业务交易的合规性和有效性；

（三）审慎选择交易对手及代理机构，全面分析资信情况，选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、与公司保持长期合作关系的交易对手及代理机构；

（四）建立财务风险实时监控机制。

七、对公司的影响

公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期，择机在预计额度范围内开展金融衍生工具交易业务。

八、独立董事意见

在董事会审议关于公司2022年度金融衍生品交易预计额度的议案时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要，符合有关法律法规的要求，符合全体股东及上市公司利益；全体独立董事一致同意上述议案。

九、监事会意见

监事会认为公司开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要，符合有关法律法规的要求，符合全体股东及上市公司利益；监事会成员一致同意上述议案。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2022-023

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于公司2022年度向各合作银行

申请综合授信预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为满足日常经营及其他资金周转需求，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》，同意公司及合并范围内下属全资子公司、控股子公司向中国银行株洲分行、中国进出口银行湖南省分行等银行申请综合授信业务，合计申请综合授信金额约为人民币260.20亿元，有效期为本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体情况如下表：

■

公司具体的授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定，并授权公司经营层在授权额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关法律文件。上述公司综合授信额度有效期为本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2022-030

株洲时代新材料科技股份有限公司

2021年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》第十五条、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2021年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位：万元

■

二、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

■

上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2022-029

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于召开2021年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日 14点00分

召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2022年3月31日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：/

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、9、10、11、12、13、14项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：/

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。

3、异地股东可用信函或扫描文件后发送电子邮件的办理出席登记手续（信函到达邮戳和邮件送达日应不迟于2022年4月21日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

（二）登记时间：

2021年4月21日 9:30-16:30

（三）登记地点：

湖南省株洲市天元区海天路18号公司董监事（总经理）办公室

六、其他事项

（一） 会议联系方式：

邮政编码：412007

联系人：林 芳

联系电话：0731-22837786

电子邮箱：linfang@csrzic.com

（二）会议费用：

会期预定半天，费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2022-017

株洲时代新材料科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议的通知于2022年3月18日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2022年3月29日上午在公司行政楼203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。

本次会议应到董事9人，实到董事6人。董事杨军先生、张向阳先生、刘建勋先生因工作原因未亲自出席会议，董事杨军先生书面委托董事刘军先生出席会议并代为行使表决权，董事张向阳先生、刘建勋先生书面委托董事李略先生出席会议并代为行使表决权。5名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司2021年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了公司2021年年度报告及摘要；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了公司2021年度财务决算报告；

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

四、审议通过了公司2021年度利润分配方案；

公司2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），截止2021年12月31日公司总股本802,798,152股，拟派发现金股利64,223,852.16元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-019号公告。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

五、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-020号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

六、审议通过了公司2021年度管理者年薪的议案；

根据公司《管理者年薪管理办法》，确定了公司高管2021年度的年薪，具体数额详见公司《2021年年度报告》第四节。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

七、审议通过了关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的议案;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-021号公告。

关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已对本议案回避表决。

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

八、审议通过了关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

九、审议通过了关于公司2022年度金融衍生品交易预计额度的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-022号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十、审议通过了关于公司2022年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；

同意公司及合并范围内下属全资子公司、控股子公司向各合作银行申请综合授信金额为人民币260.20亿元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-023号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十一、审议通过了关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；

同意公司2022年度为合并范围内部分下属控股子公司提供担保总额度预计为8.55亿元人民币或等值外币。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-024号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十二、审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案；

同意公司对合并范围内部分下属控股子公司提供财务资助总额为69,500万元人民币或等值外币。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-025号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十三、审议通过了关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案；

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-026号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十四、审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案；

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-027号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十五、审议通过了关于变更董事的议案；

杨军先生因个人工作调整原因申请辞去其担任的公司第九届董事会董事职务，经公司董事会提名，同意提名杨治国先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十六、审议通过了关于变更独立董事的议案；

李中浩先生因担任公司独立董事的任职时间已满6年，申请辞去其担任的公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。经公司董事会提名，同意提名张丕杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，同意张丕杰先生正式任职公司第九届董事会独立董事后担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十七、审议通过了关于续聘2022年度外部审计机构的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-028号公告。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十八、审议通过了公司2021年度内部控制自我评估报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021年内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

十九、审议通过了公司《董事会授权管理办法》；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《董事会授权管理办法》。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二十、审议通过了公司2021年度社会责任报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二十一、审议通过了关于公司召开2021年年度股东大会的议案。

同意公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2020-029号公告。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

上述第一、二、三、四、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件：董事候选人简历

杨治国，男，1978年出生，中共党员，硕士学历。历任本公司行政部经理，轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理，公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司董事、党委书记，中车株洲电机有限公司副总经理等职。现任本公司总经理兼党委副书记。

张丕杰，男，1961年出生，中共党员，硕士学历。历任一汽集团计划财务部计划处处长、一汽长春轻型车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司采购部部长、一汽进出口公司总经理、一汽轿车股份有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司董事兼总经理、中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长等职。现任富奥汽车零部件股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长。

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2022-021

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于与中车集团等公司

2022年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司已于2022年3月29日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。

2、公司已于2020年3月30日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与中车财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，根据公司与中车财务有限公司（以下简称“中车财务公司”）签署的《金融服务框架协议》，公司已与中车财务公司进行全面金融服务合作《金融服务框架协议》包含此次关联中车财务公司的预计金额，详见公司于2020年3月31日披露上海证券交易所网站的临2020-018号公告。

2021年年度报告摘要

公司代码：600458 公司简称：时代新材

(下转194版)