南京化纤股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：600889 公司简称：南京化纤
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十届董事会第十五次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2021年一季度粘胶纤维保持上涨趋势，开年自11600元/吨到三月底升至15000元/吨，4月份开始见顶回落，探底到12500元/吨，5月至9月粘胶纤维价格都在底部小幅震荡。9月底主流商家主动降价出货，价格接近年度最低水平。10月份因国家“双控”政策以及上游原料价格飙升，促进短纤价格回升。在2021年末双控放松后，主流商家再次降价出货，12月成交均价12500元/吨。
2021年行业总产能约390万吨，较上年增幅12%。其中赛得利、唐山三友和中泰化学分别以占总产能的34.8%，14.9%，14.3%分列前三名。根据中国海关的统计数据，我国2021年粘胶短纤进口12.30万吨，出口31.86万吨，净出口数量为19.56万吨，显示强劲出口势头。
1、统筹兼顾，通力协作，全力以赴推动重点项目建设；紧盯年产4万吨莱赛尔纤维工程试生产节点总目标，统筹协调土建施工方和总包商北京三联虹普等相关单位，合理安排工期，梳理总设备清单，督促三联虹普按节点安排设备进场并组织安装，抓好项目配套污水处理系统建设，全力推进莱赛尔项目工程进度；同时要求金羚生物基公司合理配置生产人员、开展纤维生产基础知识及生产工艺培训；召开生产技术吸收消化讨论会，要求职能部门提前制订生产原料采购及产品销售预案，为试生产做好准备。
截止2021年末，项目工艺主体工程及配套工程土建均已完工，正在准备竣工验收所需材料。室外道路、室外管道、雨排、供水、供汽、供电等工程已基本完成，实现了通路、供电、供给排水。设备安装方面：本公司自行采购的公用工程设备已全部安装到位，相应的管道安装工作正在收尾；总包单位北京三联虹普负责的设备大部分已到场并逐步安装到位，管道、电气、仪表安装正在进行中；12月下旬开始单机调试，生产水系统、空压系统、打包机已在2021年末完成单机调试工作。
2、扩大PET发泡材料产能，不断加大应用市场开发力度。2021年，风电行业政策调整，风电产品终端客户一直处于观望状态，销售持续低迷。上海越科在维护在手订单（风电叶片市场）的同时，一是根据公司“十四五”发展规划，着眼长远，积极开展产线建设。4月份完成3号线投产，12月份完成4号线投产，实现产能翻番，为后续市场的打开提供坚实的产能支撑；二是成立专项工作组，持续加强销售队伍建设。为进一步加强对PET发泡材料应用市场的研究和开发，股份公司层面成立PET销售专项工作组，组建一支年轻化、高素质化销售队伍，建立考核、奖惩工作机制，帮助上海越科积极拓展市场。三是不断加大应用市场开发力度。努力拓展运输托盘业务，走访接洽防火门、隔断板材、地暖、装潢等企业，提供样品，积极向物流运输、轨道交通行业、建筑、家居行业、汽车行业等新领域拓展。
3、积极改善和优化粘胶短纤生产环境条件，研发差别化新品。近年来由于安全、环保历史欠账及一系列外围因素，粘胶短纤业务生产始终不稳定。公司在稳定生产的同时，不断加强生产管理。一是积极响应，快速行动，做好企业经营环境优化工作。配合大丰港石化新材料产业园管理办公室及行业主管部门工作，积极配合废气巡查工作，积极解决环保、安全历史欠账，着力改善和优化发展环境。二是实施技改，减少故障，稳定生产。通过改造原液碱纤螺旋进、出料器传动连接件、短丝供胶管、升级改型二期溶解出料泵、三期好氧穿孔曝气、深度处理自控系统调整等技改和工艺创新，不断减少故障，实现稳定连续生产。三是优化过程控制，提高产量质量。通过建立生产控制中心，优化精炼自动控制，改善生化污泥输送方式，实施污水降温措施，改造精开棉落棉回风系统等举措，在降低成本和提质增效方面持续发力。四是整合创新技改，研发无纺新品。推进无纺项目，完成纺前注射系统调试及操作规程，根据市场需求，加强供给侧产品改良。
4、燕子矶水厂改善供水条件，挖掘供水量。一是更新改造相关设施设备。先后完成污泥脱水工程土建施工及设备安装，泵体渗水修复、管道疏通等工作，改善供水硬件条件；二是着力打通影响供水关键瓶颈。分析影响供水因素，制定增产增效综合提升方案（含内外部技术、设备等瓶颈分析及可行性措施），积极协调水务设施中心，保障增产增效综合提升工作方案落实落地；三是日供水量稳步提升。在2020年18万吨日供水能力的基础上，完成20万吨日供水能力的测试，经测期间，最大日供水量达20.7万吨。
5、组建新材料研究院，促进“产学研”深度融合。公司对多家研究院、研发型企业、高校走访调研，收集分析大量企业研究院资料，并咨询各级政府部门相关政策，结合我公司当前实际情况，确定了公司新材料研究院的建设地点、组织机构、人员构成、研发方向、经营模式、激励制度等，12月15日，新材料研究院在股份公司总部正式成立。新材料研究院将围绕莱赛尔短纤维生产技术的研究及原料适应性研究、阻燃PET发泡材料开发、耐高温自阻燃PPO发泡造粒实验线及工艺研究等8大技术领域进行自主研发，承担公司内部产品、技术攻关项目，解决重点产品技术问题，培育竞争优势新产品，提升企业市场竞争力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期公司累计实现营业收入4.70亿元，比去年同期增加28.33%；归属于上市公司所有者的净利润为-16,471.07万元，去年同期为1,103.04万元；报告期实现每股收益-0.45元，去年同期为0.03元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2022-007
南京化纤股份有限公司
2021年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2021年年报披露工作的通知》要求，现将2021年四季度主要经营数据披露如下：
一、2021年四季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）粘胶纤维产品价格波动情况：
10月份开始粘胶短纤生产所需的浆粕、能源及化工料等成本大幅飙升，粘胶短纤销售价格倒挂，亏损情况严重，生产线负荷急遽下降。下道企业备货谨慎，粘胶短纤成交量减少。11月中旬粘胶短纤售价自14000元/吨不断走低，浆粕、能源及化工料等原材料价格也在冲高后回落。年末粘胶短纤售价因成本支撑在12000元/吨附近企稳，成交趋于活跃。
（二）PET相关产品价格波动情况：
芯材产品（PET）（包括板材、芯材）第四季度整体销售均价2162.01元/立方米，继续延续三季度下跌趋势，比第三季度销售均价下跌469.37元/立方米。主要原因是风电行业进入平价时代，受到市场价格竞争影响。
（三）公司第四季度产品销售价格情况如下表：
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（四）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
报告期进口木浆粕的采购价格受粘胶短纤售价回落带动，也略有下调，12月末采购价格报收在910美元/吨，比三季度末下调了200美元/吨。
2、燃料煤
报告期煤价冲高至0.45元/卡后回落，12月末采购价格为0.32元/卡，比三季度末下调了0.04元/卡。
3、化工料
报告期硫酸采购价格开始回调，12月末报收510元/吨，比三季度末下跌了380元/吨；烧碱采购价格冲高至1800元/吨后回落，12月末报收1080元/吨，比三季度末下跌了420元/吨；报告期公司二硫化碳采购价格仍处于较高价位，以4300元/吨报收，比三季度末上涨300元/吨。
4、PET粒子
受国际原油市场价格上涨等因素影响，PET粒子价格大幅上涨，10月采购价格涨至7元/公斤（不含税），11月份的价格略有所回调，降至6.77元/公斤（不含税），12月末又增涨为6.9元/公斤（不含税），比三季度末上涨0.9元/公斤（不含税）。
三、公司于2021年9月24日刊登《关于全资子公司受供电影响临时停产的公告》（临2021-027），披露了公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司受江苏省电力供应紧张的影响而临时停产；2021年11月12日江苏金羚全面恢复正常生产。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年3月31日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2022-003
南京化纤股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2022年03月24日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2022年03月29日（星期二）上午9:30在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对商誉、无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》；
（1）报告期由于国家层面陆上风电补贴政策退坡后，鼓励地方出台扶持政策，但地方政府的支持力度低于预期，风电整机企业经营压力较大，合同履约不积极；控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）未及时进行海上风电认证，只踩上了海上风电抢装潮的尾巴；风电整机中标价格由年初的4855元/kw下降到年末的2080元/kw，导致上海越科PET发泡材料售价下跌，毛利降低，销售收入大幅下滑，产生经营亏损。公司于2020年收购上海越科51.91%股权时形成的商誉出现了严重的减值的迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）对截止2021年末上述商誉进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2022)第0317号），依据评估结果计提商誉减值准备，结果如下:
单位：万元
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（2）控股子公司上海越科业绩出现大幅下滑，其部分无形资产的公允价值也出现减值的迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森评估对截止2021年末上述无形资产进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2022)第0320号），依据评估结果计提无形资产减值，结果如下:
单位：万元
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（3）因受下游企业需求不足影响2021年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“金羚纤维”）的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，控股子公司上海越科因受政策及风电整机中标价格下调的影响库存商品PET发泡材料存在减值迹像。公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕以及PET发泡材料等在2021年12月31日的结存库存进行了减值测试。本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下：
单位 ：万元
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（4）全资子公司金羚纤维部分设备拟报废处置，聘请了资产评估公司进行了评估，依据评估结果计提固定资产减值准备；古都文化部分报废固定资产也计提固定资产减值准备，结果汇总如下：
单位 ：万元
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（5）根据企业会计准则的规定，公司计提了商誉减值准备24,882.10万元，影响净利润金额24,882.10万元；公司计提了无形资产减值准备3,689.64万元，影响净利润金额3,689.64万元；公司计提了存货跌价准备2,940.26万元，影响净利润金额2,940.26万元；计提了固定资产减值准备352.45万元，影响净利润金额350.59万元；计提了合同资产减值准备0.58万元，影响净利润金额0.58万元；以上合计净利润影响额计入2021年度损益，将减少公司2021年度净利润31,865.03万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益29,801.94万元。
（6）董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《公司2021年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、审议《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议《公司全面风险管理手册》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、审议《公司外派董事、监事管理办法》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、审议《公司跟随投资管理制度》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、审议《公司2021年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、审议《公司2021年度社会责任报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
9、审议《公司2021年度财务决算和2022年度预算工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
10、审议《公司2021年度利润分配预案》；
本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
11、审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自2022年3月29号起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
12、审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
拟支付其2022年度财务审计费用60万元人民币，内控审计费用20万元人民币，聘用期均为一年。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
13、审议《关于召开公司2021年度股东大会的提案》；
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2021年度股东大会审议：
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召开公司2021年度股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年03月31日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2022-004
南京化纤股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2022年03月24日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2022年 03月29日（星期二）在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）监事会主席艾兴海先生主持会议，公司部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于对商誉、无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》；
（1）报告期由于国家层面陆上风电补贴政策退坡后，鼓励地方出台扶持政策，但地方政府的支持力度低于预期，风电整机企业经营压力较大，合同履约不积极；控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）未及时进行海上风电认证，只踩上了海上风电抢装潮的尾巴；风电整机中标价格由年初的4855元/kw下降到年末的2080元/kw，导致上海越科PET发泡材料售价下跌，毛利降低，销售收入大幅下滑，产生经营亏损。公司于2020年收购上海越科51.91%股权时形成的商誉出现了严重的减值的迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）对截止2021年末上述商誉进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2022)第0317号），依据评估结果计提商誉减值准备，结果如下:
单位：万元
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（2）控股子公司上海越科业绩出现大幅下滑，其部分无形资产的公允价值也出现减值的迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森评估对截止2021年末上述无形资产进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2022)第0320号），依据评估结果计提无形资产减值，结果如下:
单位：万元
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（3）因受下游企业需求不足影响2021年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“金羚纤维”）的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，控股子公司上海越科因受政策及风电整机中标价格下调的影响库存商品PET发泡材料存在减值迹像。公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕以及PET发泡材料等在2021年12月31日的结存库存进行了减值测试。本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下：
单位 ：万元
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（4）全资子公司金羚纤维部分设备拟报废处置，聘请了资产评估公司进行了评估，依据评估结果计提固定资产减值准备；古都文化部分报废固定资产也计提固定资产减值准备，结果汇总如下：
单位 ：万元
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（5）根据企业会计准则的规定，公司计提了商誉减值准备24,882.10万元，影响净利润金额24,882.10万元；公司计提了无形资产减值准备3,689.64万元，影响净利润金额3,689.64万元；公司计提了存货跌价准备2,940.26万元，影响净利润金额2,940.26万元；计提了固定资产减值准备352.45万元，影响净利润金额350.59万元；计提了合同资产减值准备0.58万元，影响净利润金额0.58万元；以上合计净利润影响额计入2021年度损益，将减少公司2021年度净利润31,865.03万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益29,801.94万元。
（6）董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
（7）经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议《公司2021年度报告全文及摘要》；
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、审议《公司2021年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
4、审议《公司2021年度财务决算和2022年度预算工作报告》；
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；
同意公司在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限为自2022年3月29日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
该事宜有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
6、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2021年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制2021年度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会
2022年03月31日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2022-005
南京化纤股份有限公司
关于对商誉、无形资产、存货、
固定资产计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于对商誉、无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
（1）报告期由于国家层面陆上风电补贴政策退坡后，鼓励地方出台扶持政策，但地方政府的支持力度低于预期，风电整机企业经营压力较大，合同履约不积极；控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）未及时进行海上风电认证，只踩上了海上风电抢装潮的尾巴；风电整机中标价格由年初的4855元/kw下降到年末的2080元/kw，导致上海越科PET发泡材料售价下跌，毛利降低，销售收入大幅下滑，产生经营亏损。公司于2020年收购上海越科51.91%股权时形成的商誉出现了严重的减值的迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）对截止2021年末上述商誉进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2022)第0317号），依据评估结果计提商誉减值准备，结果如下:
单位：万元
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（2）控股子公司上海越科业绩出现大幅下滑，其部分无形资产的公允价值也出现减值的迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森评估对截止2021年末上述无形资产进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2022)第0320号），依据评估结果计提无形资产减值，结果如下:
单位：万元
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（3）因受下游企业需求不足影响2021年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“金羚纤维”）的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，控股子公司上海越科因受政策及风电整机中标价格下调的影响库存商品PET发泡材料存在减值迹像。公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕以及PET发泡材料等在2021年12月31日的结存库存进行了减值测试。本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下：
单位 ：万元
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（4）全资子公司金羚纤维部分设备拟报废处置，聘请了资产评估公司进行了评估，依据评估结果计提固定资产减值准备；古都文化部分报废固定资产也计提固定资产减值准备，结果汇总如下：
单位 ：万元
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（5）根据企业会计准则的规定，公司计提了商誉减值准备24,882.10万元，影响净利润金额24,882.10万元；公司计提了无形资产减值准备3,689.64万元，影响净利润金额3,689.64万元；公司计提了存货跌价准备2,940.26万元，影响净利润金额2,940.26万元；计提了固定资产减值准备352.45万元，影响净利润金额350.59万元；计提了合同资产减值准备0.58万元，影响净利润金额0.58万元；以上合计净利润影响额计入2021年度损益，将减少公司2021年度净利润31,865.03万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益29,801.94万元。
（6）董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
2、本次计提资产减值准备的审批程序
本次对商誉、无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备事项已经公司于2022年3月29日召开的第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为公司于2020年末收购上海越科51.91%股权时形成的商誉及部分无形资产以及全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的短丝浆粕、短丝产成品以及部分拟报废固定资产等。
根据企业会计准则的规定，公司计提了商誉减值准备24,882.10万元，影响净利润金额24,882.10万元；公司计提了无形资产减值准备3,689.64万元，影响净利润金额3,689.64万元；公司计提了存货跌价准备2,940.26万元，影响净利润金额2,940.26万元；计提了固定资产减值准备352.45万元，影响净利润金额350.59万元；计提了合同资产减值准备0.58万元，影响净利润金额0.58万元；以上合计净利润影响额计入2021年度损益，将减少公司2021年度净利润31,865.03万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益29,801.94万元。
三、董事会对计提资产减值准备合理性的说明
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2021年12 月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意按上述结果计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
2、公司第十届监事会第八次会议决议；
3、公司2021年度独立董事意见；
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年03月31日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：2022-006
南京化纤股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容
● 南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）拟使用最高额不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限自2022年3月29日起十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 2022年3月29日公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了书面意见。
南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）于2022年3月29日以现场表决方式召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自2022年3月29号起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
一、使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）实施期间
实施期限为自2022年3月29号起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
（一）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
（四）独立董事、监事会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司项目的正常建设，亦不会影响公司正常生产经营活动。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、审议情况
公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
六、独立董事意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
同意公司使用不超过2亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限为自2022年3月29日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
七、监事会意见
同意公司在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限为自2022年3月29日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
该事宜有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年3月31日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2022-008
南京化纤股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
4、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：徐薇，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用60万元；内控审计费用20万元）。较上一期审计费用增加10万元，增加原因为2020年并购新增控股子公司。
二、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司审计委员会通过与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人的沟通及对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务会计报告和内部控制审计单位。
2、公司第十届董事会第十五次会议以赞成7票、回避0票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事发表意见：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计会计师事务所和2022年度内控审计会计师事务所的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将相关议案提交股东大会审议。
4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年03月31日
