江苏常熟农村商业银行股份有限公司

（上接199版）

十五、2021年度内部控制评价报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的内部控制评价报告。

十六、2021年度社会责任（ESG）报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年度社会责任（ESG）报告》。

十七、2021年度三农金融业务计划执行情况报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

十八、2021年度董事、高管人员薪酬方案

同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的2021年度董事、高管人员薪酬方案。

十九、2022年度董事长、高管人员履职考核办法

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十、主要股东履约评价报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十一、大股东评估报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十二、修订《公司章程》

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订公司章程的公告》（2022-016）。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《公司章程》修订。

本议案尚需提交股东大会审议并经银行业监督管理机构核准。

二十三、修订《独立董事制度》

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、金融债券发行安排及授权事项

本行计划在2022-2023年间发行金融债券不超过40亿元。金融债券的求偿权等同于一般负债，不包括二级债、可转债等资本补充型债券。

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高管层确定金融债券发行的具体事宜。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、授权处置对外股权投资

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十六、前次募集资金使用情况报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的前次募集资金使用情况报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、召开2021年年度股东大会

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-018）。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2022-014

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

续聘会计师事务所公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事A股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

3、业务规模

德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。

4、投资者保护能力

2021年末，德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师吴凌志先生自2006年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴凌志先生自2020年开始为江苏常熟农村商业银行股份有限公司提供审计专业服务。

质量控制复核人韩健先生自2007年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2010年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韩健先生自2020年开始为江苏常熟农村商业银行股份有限公司提供审计专业服务。

签字注册会计师冯适先生自2012年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。冯适先生自2020年开始为江苏常熟农村商业银行股份有限公司提供审计专业服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2022年度财务报告审计费用人民币110万元，与上年持平；内部控制审计费用人民币40万元，与上年持平。相关审计费用是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在审计工作中预计所耗费的时间成本为基础计算的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本行董事会审计与消费者权益保护委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为本行提供审计服务的资质要求，同意续聘德勤华永为本行2022年度会计师事务所，并将该议案提交董事会审议。

（二）本行独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

德勤华永具备会计师事务所执业证书，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足本行2022年度财务和内控审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本行《章程》的有关规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘德勤华永为本行2022年度财务报告和内部控制审计会计师事务所。

（三）2022年3月30日，本行第七届董事会第八次会议审议通过了关于《续聘2022年度会计师事务所》的议案，董事会同意续聘德勤华永为本行2022年度财务报告和内部控制审计会计师事务所，并将该议案提交股东大会审议。

（四）续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2022-013

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 综合考虑本行资本充足率状况、股东投资回报及本行业务可持续发展等因素，本年度拟派发现金股利人民币5.48亿元，现金分红比例25.05%。

一、利润分配方案内容

（一）提取法定盈余公积。根据《中华人民共和国公司法》的规定，2021年末本行法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取。

（二）提取一般风险准备。根据财政部《金融企业准备计提管理办法》的规定，2021年末本行一般风险准备余额已经超过风险资产余额的1.5%，不再提取。

（三）综合考虑本行资本充足率状况、股东投资回报及本行业务可持续发展等因素，本行拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税）。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若本行总股本发生变化，将另行公告利润分配调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度，本行实现归属于母公司股东的净利润21.88亿元，本行拟分配的现金红利总额为5.48亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为25.05%。主要基于如下考虑：一是充分考虑本行资本充足率现状，顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是本行正处于快速发展阶段，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于更好地服务实体经济，助推我行高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。

分配后，本行剩余未分配利润结转下一年度，主要作为内生资本留存，以维持合理的资本充足率水平。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本行于2022年3月30日召开董事会会议审议通过了《2021年度利润分配方案》，同意将利润分配方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

本行2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，符合本行实际情况，有利于保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续稳定健康发展，增强风险抵御能力，同时兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意董事会拟定的利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会同意本行2021年度利润分配方案，并出具如下意见：

1、《2021年度利润分配方案》符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；

2、《2021年度利润分配方案》内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展；

3、《2021年度利润分配方案》尚需经股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2022-015

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容

2022年3月30日，本行第七届董事会第八次会议审议通过了关于《部分关联方2022年度日常关联交易预计额度》的议案，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

● 关联交易影响

该事项对本行的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。

一、关联方介绍

（一）交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司重新组建于1987年4月1日，截至2021年12月末，总资产116,657.57亿元，股东权益（归属于母公司股东）9,646.47亿元，存款总额70,397.77亿元，贷款总额65,604.00亿元；2021年实现营业收入2,693.90亿元，净利润（归属于母公司股东）875.81亿元。

（二）常熟市发展投资有限公司

常熟市发展投资有限公司成立于2001年2月28日，注册资本78.83亿元，为国有独资企业。主要经营范围：交通能源投资、城镇基础设施建设、市场开发建设、市场配套服务等。截至2021年9月末，总资产280.71亿元，资产负债率66.72%。2021年1-9月实现营业收入8.62亿元，净利润0.57亿元。

（三）常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）

常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）成立于1981年3月3日，注册资本38,130万元，主要经营范围：研发、制造和销售中高压配电开关及控制设备、低压配电开关及控制设备、专用低压电器、电器传动自动化电器设备、电力控制或配电用电力板、盘、控制台、控制柜、电力集成电路、继电器等。截至2021年12月末，总资产34.84亿元，资产负债率27.96%。2021年实现营业收入28.08亿元，净利润7.2亿元。

（四）江苏白雪电器股份有限公司

江苏白雪电器股份有限公司成立于1988年9月20日，注册资本5,000万元，主要经营范围：家用电器、冷冻设备、制冷设备、压缩机、换热设备、机床设备、电子产品、电动机及配件、电动车辆等。截至2021年12月末，总资产11.61亿元，资产负债率57.05%。2021年实现营业收入5.03亿元，净利润877万元。

（五）常熟虞山饭店有限公司

常熟虞山饭店有限公司成立于1983年01月05日，注册资本6,580万元，主要经营范围：餐饮服务、食品销售；住宿服务；理发、美容服务；停车场管理服务。截至2021年12月末，总资产10.64亿元，资产负债率48.93%。2021年实现营业收入9,071万元，净利润3,097万元。

（六）常熟市水务投资发展有限公司

常熟市水务投资发展有限公司成立于2015年8月31日，注册资本179,460万元，主要经营范围：污水处理项目投资建设、资产租赁；固体废弃物收集、运输、处理项目投资运营服务。截至2021年9月末，总资产54.87亿元，资产负债率72.93%。至2021年9月实现营业收入2.24亿元，净利润3,813万元。

（七）常熟东南资产经营投资有限公司

常熟东南资产经营投资有限公司成立于2002年12月27日，注册资本47亿元，主要经营范围：基础设施建设、项目投资。截至2021年9月末，公司总资产187.24亿元，资产负债率58.97%。2021年9月实现营业收入5.38亿元，利润0.4467亿元。

（八）常熟大学科技园有限公司

常熟大学科技园有限公司成立于2009年9月25日，注册资本9.8亿元，主要经营范围：企业科技孵化；园区管理与服务；项目投资与管理；投资咨询；房屋租赁；物业管理；基础设施开发和建设；信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术推广；企业管理；企业策划、设计；提供展览展示活动；提供停车场服务；花卉、苗木的种植、养护和销售；从事货物和技术的进出口业务。截至2021年12月末，公司总资产17.46亿元，资产负债率43.29%。2021年实现营业收入3,577万元，净利润48万元。

（九）中电常熟配售电有限公司

中电常熟配售电有限公司成立于2017年4月28日，注册资金20,001万元，经营范围：供电、配电、售电业务，电力技术开发、技术咨询，电力工程设计、施工，充电桩设计、施工，销售运行维护服务等。截至2021年12月末，公司总资产23,142万元，资产负债率4.52%。2021年实现营业收入6,532万元，净利润1,682万元。

（十）江苏镇江农村商业银行股份有限公司

江苏镇江农村商业银行股份有限公司成立于2011年2月22日，注册资本15亿元。截至2021年12月末，总资产252.77亿元，所有者权益30.08亿元，存款总额189.42亿元，贷款总额153.24亿元，营业收入11亿元，净利润0.92亿元。

(十一)关联自然人

按照上交所《股票上市规则》的有关规定，本行13名董事、6名监事、6名非董事高级管理人员、1名离任未满12个月的董事以及与上述人员关系密切的家庭成员共239人，认定为关联自然人。

二、2022年度部分关联方日常关联交易预计额度

(一)贷款/债权投资类关联交易

2021年度，我行与关联方发生的贷款/债权投资类关联交易均在年初预计额度内。2021年日常关联交易情况及2022年日常关联交易预计额度如下表：

币种：人民币

■

注：上述2021年末贷款和投资余额含应计利息，日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度。

(二)同业往来/中间业务类日常关联交易

币种：人民币

■

注：1、上述关联交易余额含应计利息，日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度。

2、交通银行衍生金融工具-利率互换、外汇远期、外汇掉期对应的名义本金分别为58.03亿元、5.29亿元、4.49亿元。

三、关联交易定价政策

本行与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，符合公允性原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，杜绝利益输送以及价格操纵行为，不损害本行和股东的利益。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况

上述关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事意见

独立董事对此事项发表的事前认可意见：本行预计的部分关联方2022年度日常关联交易额度，均基于与相关客户原有的合作基础，以及对本行业务发展的合理预期，预测金额及所涉交易内容符合业务实际需求，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则。同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：本行预计的部分关联方2022年度关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

该议案已经本行第七届董事会第八次会议的非关联董事一致通过，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议，决策程序合法合规。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2022年3月30日