中青旅控股股份有限公司
（三）公司盈利水平及资金需求
2021年，公司实现营业收入86.35亿元，同比增长20.76%；实现归属于上市公司股东的净利润2,123.31万元，较2020年实现扭亏为盈。但由于2022年疫情走向及对旅游行业影响仍具有极大不确定性，公司凝聚力量，积极推动业务恢复与发展，集中资源投入优势业务，理顺景区、旅行社、整合营销、酒店等主要板块发展关系，依托特色业务与新业态布局，有效布局“旅游+”产业链延伸业务，实现存量优化与增量突破，构建生态协同、产融结合的综合文旅发展优势，实现高质量发展，仍需要有力的资金保障和支持。
（四）公司本年度不进行现金分红的原因
鉴于公司景区、整合营销、酒店、旅游服务等板块业务受疫情持续影响，现金流较为紧张，为保证公司各项业务在疫情持续期间平稳运转，同时兼顾公司长远发展和战略目标的实现，谋求股东的长远利益，根据《公司章程》规定，公司拟定上述分配预案。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途及预计收益
留存未分配利润将用于补充公司疫情期间流动资金不足，主要包括支付员工工资、银行贷款利息等费用支出等。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月29日，中青旅控股股份有限公司第八届董事会第八次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事对此发表如下独立意见：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司将以网络投票表决与现场投票表决相结合的表决方式召开2021年度股东大会审议该利润分配预案，审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-017
中青旅控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准 则第 21 号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相 应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影 响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
财政部于2018年12月7日发布了新修订的《企业会计准则21号一租赁》（财会【2018】35号），以下简称“新租赁准则”，根据规定，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更不需履行公司董事会、股东大会审议程序。
（二）本次会计政策变更的内容
新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；对出租人而言，新租赁准则基本上延续了现行出租人的会计处理，但对出租人的信息披露有详细的要求。
二、会计政策变更后对公司的影响
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则做出的，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-009
中青旅控股股份有限公司
关于公司2022年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司；
乌镇旅游股份有限公司；
北京中青旅创格科技有限公司；
中青旅山水酒店集团股份有限公司及其下属公司；
公司下属各旅行社类控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
为满足子公司业务正常发展需要，公司自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币29.612亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4亿元额度的银行授信担保；为乌镇旅游股份有限公司预计提供不超过5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保；为中青旅山水酒店集团股份有限公司预计提供不超过6,120万元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
目前公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币22.49亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保。公司为其他子公司提供的担保余额均为0元。
因乌镇旅游股份有限公司及下属公司房产销售需要，根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，乌镇旅游股份有限公司及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保，2022年度预计担保总额不超过人民币8.05亿元。目前乌镇旅游公司提供的该类担保数额为15,992.62 万元。
● 本次担保是否有反担保：本次为2022年度担保计划，具体担保协议签署时提供相关反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）公司计划为下属公司提供的担保
为满足子公司业务正常发展需要，公司自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币29.612亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4亿元额度的银行授信担保；为乌镇旅游股份有限公司预计提供不超过5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保；为中青旅山水酒店集团股份有限公司预计提供不超过6,120万元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
（二）乌镇旅游股份有限公司及下属公司计划为购房者提供的担保
因乌镇旅游股份有限公司及下属公司房产销售需要，根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，乌镇旅游股份有限公司及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保，2022年度预计担保总额不超过人民币8.05亿元，担保期限自银行发放贷款之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交银行执管之日止（具体内容以与银行签订的担保合同为准）。
上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
鉴于该担保为房地产开发销售的商业惯例，并且担保人为乌镇旅游公司及下属公司，该担保事项经公司股东大会审议通过后，董事会授权乌镇旅游公司及下属公司在前述额度和事项内根据业务发展的实际情况确定执行并签署有关法律文件。
上述担保计划为公司根据子公司申请确定的2022年度预计担保额度，如2022年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项,公司将按照公司章程规定召开董事会或者股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
中青博联整合营销顾问股份有限公司,是公司持股72.75%的控股子公司，注册资本10,370万元，注册地址为北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层(东二环)，法定代表人王思联，经营范围为市场营销顾问；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；装饰设计；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；从事因私出入境中介服务；建设工程勘察；建设工程设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事因私出入境中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年12 月31 日，资产总额10.61亿元，负债总额5.89亿元，资产负债率55.54%，其中流动负债总额5.65亿元，净资产4.14亿元。2021年度实现营业收入17.32亿元，净利润4,371.78万元。
乌镇旅游股份有限公司，是公司持股66%的控股子公司，注册资本50,000万元，注册地址为浙江省桐乡市乌镇西大街448-458号，法定代表人焦正军，经营范围为游览景区管理；会议及展览服务；名胜风景区管理；休闲观光活动；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；露营地服务；酒店管理；物业管理；文化用品设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；非物质文化遗产保护；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；健身休闲活动；餐饮管理；翻译服务；婚庆礼仪服务；小微型客车租赁经营服务；摄像及视频制作服务；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰出租；日用品销售；纸制品销售；日用杂品制造；针纺织品及原料销售；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；棋牌室服务；化妆品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；鞋帽零售；礼品花卉销售；摄影扩印服务；企业管理；新鲜水果零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：旅游业务；演出场所经营；房地产开发经营；营业性演出；道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；食品生产；饮料生产；住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；理发服务；酒制品生产；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品互联网销售；粮食加工食品生产；药品零售；出版物互联网销售；足浴服务；烟草制品零售；调味品生产；游艺娱乐活动；生活美容服务；射击竞技体育运动；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2021年12 月31 日，资产总额86.60亿元，负债总额31.18亿元，资产负债率36.01%，其中流动负债总额26.48亿元，净资产55.41亿元。2021年度实现营业收入17.58亿元，净利润5,820.24万元。
北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股90%的控股子公司，注册资本10,000万元，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年12月31日，资产总额23.43亿元，负债总额21.01亿元，资产负债率89.68%，其中流动负债总额21.01亿元，净资产2.42亿元。2021年度实现营业收入41.08亿元，净利润2,932.32万元。
中青旅山水酒店集团股份有限公司，是公司持股51%的控股子公司，注册资本10,000万元，注册地址为广东省深圳市福田区深南中路京华街京华公司12栋112室，法定代表人林军，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营酒店（分公司经营）；在具有合法使用权的地块上从事房地产开发；建筑设计、装修（须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；物业租赁、管理；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目是：道路客运。
截至2021年12 月31 日，资产总额11.62亿元，负债总额9.91亿元，资产负债率85.30%，其中流动负债总额3.04亿元，净资产1.58亿元。2021年度实现营业收入3.88亿元，净利润-5,412.83万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述公司为下属公司提供担保系公司为满足下属公司业务正常发展需要而提供的必要担保，被担保企业具备正常的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。上述乌镇旅游股份有限公司及下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保，为房地产开发销售的商业惯例和必要担保。
公司独立董事对此发表了如下独立意见：我们认为，公司2022年度担保计划系公司根据子公司申请确定的2022年度预计担保额度，该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，公司将在2021年度股东大会上审议该担保计划，该担保计划的制定确有必要、程序合规，我们一致同意该议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币43.69亿元，占本公司2021年年度经审计净资产的68.82%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币19.60亿元，占本公司2021年年度经审计净资产的30.87%；乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币15,992.62万元，占本公司2021年年度经审计净资产的2.52%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币22.49亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司2021年年度经审计净资产的35.43%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
● 报备文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于公司2021年度利润分配等事项的意见；
（三）中青博联整合营销顾问股份有限公司、乌镇旅游股份有限公司、北京中青旅创格科技有限公司、中青旅山水酒店集团股份有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-013
中青旅控股股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2022年3月29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，本公司拟就公司《章程》第七十六条第一款、第一百三十一条、第一百三十三条的相关内容进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。
具体修订情况如下：
■
上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-014
中青旅控股股份有限公司关于修订
《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2022年3月29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，本公司拟就《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：
一、《股东大会议事规则》修订内容：
■
上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、《董事会议事规则》修订内容：
■
上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2022-015
中青旅控股股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月27日 14点 30分
召开地点：中青旅大厦2009会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月27日
至2022年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。已于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06）
4、涉及关联股东回避表决的议案：8.05
应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2022年4月25日（上午9：00一下午17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部
邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传 真：010-58158708
6、联 系 人：李岚、余瑶
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-016
中青旅控股股份有限公司
关于安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）变更公司年审报告
签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。
一、变更签字注册会计师情况
近日，公司收到安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报吿及内部控制的审计机构，原指派周颖、董宇作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师周颖工作调整，为了有序开展公司2021年度审计工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师肖慧接替周颖作为签字会计师，完成公司2021年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计及内部控制审计的签字会计师为肖慧、董宇。
二、本次新任签字会计师的基本情况及诚信和独立性情况
1、本次新任签字会计师的基本信息
本次新任签字会计师肖慧于2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在安永华明专职执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为医药制造业。
2、独立性和诚信记录情况
肖慧近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行 业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更年审报告签字会计师肖慧，已全面参与公司2021年度财务审计及内部控制审计工作，与公司独立董事、内控与审计委员会及经营层保持有效沟通，积极履行签字注册会计师职责并出具专业意见，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-008
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2022年3月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司召开，会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式送达监事。会议由监事会主席查德荣先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、公司2021年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2021年度股东大会审议批准。
二、公司2021年度报告及摘要
监事会对公司年报及摘要的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；
在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2021年度股东大会审议批准。
三、公司2021年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润21,233,119.25元。鉴于公司景区、整合营销、酒店、旅游服务等板块业务受疫情持续影响，现金流较为紧张，为保证公司各项业务在疫情持续期间平稳运转，同时兼顾公司长远发展和战略目标的实现，谋求股东的长远利益，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
监事会对公司2021年度利润分配预案的审核意见为：
公司2021年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2021年度股东大会审议批准。
四、董事会关于公司内部控制的自我评价报告
监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的审核意见为：
监事会认为，公司已初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2021年度社会责任报告
监事会对公司2021年度社会责任报告审核意见为：
中青旅控股股份有限公司2021年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力；反映了公司在促进社会可持续发展方面，促进环境及生态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查，本报告内容真实、准确、完整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-007
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2022年3月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司召开。会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事查德荣先生、董事会秘书范思远先生及部分高级管理人员列席会议，会议由副董事长邱文鹤先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、公司2021年度经营情况报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2021年度董事会工作报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
三、公司2021年度报告及摘要；
公司2021年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
四、公司2021年度财务决算报告；
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司合并实现收入8,635,438,895.21元、母公司实现营业收入234,132,963.07元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润21,233,119.25元，母公司实现净利润29,104,477.84元。以母公司实现的净利润29,104,477.84元为基数，母公司提取法定盈余公积金2,910,447.78元，加年初未分配利润390,580,450.04元，母公司可供股东分配的利润416,774,480.10元。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
五、公司2021年度利润分配预案；
公司2021年度利润分配预案详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅2021年度利润分配预案公告》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《独立董事关于公司2021年利润分配等事项的意见》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
六、董事会关于公司内部控制的自我评价报告；
公司内控制度自我评价报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《独立董事关于公司2021年利润分配等事项的意见》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
七、公司2021年度社会责任报告；
公司2021年度社会责任的报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅2021年度社会责任报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
八、公司独立董事年度述职报告；
公司独立董事年度述职报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅独立董事2021年度述职报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
九、公司董事会内控与审计委员会2021年度履职报告；
公司董事会内控与审计委员会2021年度履职报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅董事会内控与审计委员会2021年度履职报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十、公司董事会薪酬与考核委员会2021年度履职报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、公司董事会战略委员会2021年度履职报告；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、公司2022年度担保计划的议案；
担保计划具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中青旅关于公司2022年度担保计划的公告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十三、关于公司2021年度日常关联交易事项的议案；
日常关联交易具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中青旅关于公司2021年度日常关联交易事项的公告》。
（一）与北京古北水镇旅游有限公司发生的日常关联交易
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司发生的日常关联交易
关联董事康国明先生对此子议案回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司发生的日常关联交易
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司发生的日常关联交易
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
关联董事郑颖宇先生、谢辉女士对此子议案回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于预计2022年度日常关联交易的议案；
日常关联交易具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中青旅关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
（一）预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（二）预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易
关联董事康国明先生对此子议案回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（三）预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（四）预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（五）预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
关联董事郑颖宇先生、谢辉女士对此子议案回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（六）预计与中青旅健坤（北京）餐饮服务有限公司的日常关联交易
关联董事康国明先生对此子议案回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十五、关于修订公司《章程》的议案
具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于修订公司〈章程〉的公告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十六、关于修订《股东大会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十七、关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十八、关于提请召开2021年度股东大会的议案。
公司拟于2022年4月27日（星期三）下午14:30在公司2009会议室召开2021年度股东大会，审议如下议案：
（一）公司2021年度董事会工作报告；
（二）公司2021年度监事会工作报告；
（三）公司2021年度报告及摘要；
（四）公司2021年度财务决算报告；
（五）公司2021年度利润分配方案；
（六）公司独立董事年度述职报告；
（七）公司2022年度担保计划的议案；
（八）关于预计2022年度日常关联交易的议案；
1、预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易；
2、预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易；
3、预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易；
4、预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易；
5、预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易；
6、预计与中青旅健坤（北京）餐饮服务有限公司的日常关联交易。
（九）关于修订公司《章程》的议案；
（十）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（十一）关于修订《董事会议事规则》的议案。
为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
(上接228版)
