东风汽车股份有限公司
(上接301版)
注册资本：8,800万(元)，法定代表人：孙运军，经营范围包括开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。
该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。本公司控股股东东风汽车有限公司持有东风汽车零部件(集团)有限公司99.9%的股权。
8、东风派恩汽车铝热交换器有限公司
注册资本：3,000万(元)，法定代表人：韩力，经营范围包括汽车空调、暖风系列及相关产品的研究、开发、制造、销售和售后服务；本公司产品及原材料自有车辆运输业务。
该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。本公司控股股东东风汽车有限公司持有东风汽车零部件(集团)有限公司99.9%的股权。
9、深圳联友科技有限公司
注册资本：4649.125万元，法定代表人：胡永力，该公司一般经营项目：计算机软件、计算机系统集成、电子产品、汽车及其零部件工业造型设计技术、通信产品的研发、技术咨询，自行研发技术成果的转让；电子产品、汽车零部件、计算机软硬件的销售、货物及技术的进出口业务，企业管理咨询、经济信息咨询、市场营销策划、从事广告业务；软件技术开发、技术服务；信息技术开发；汽车租赁；弱电工程；模具设计；汽车零部件及配件制造。许可经营项目：增值电信业务。
该公司为本公司控股股东东风汽车有限公司的间接控股子公司。
10、东风德纳车桥有限公司
注册资本：50,000万元，法定代表人：金谋志。经营范围包括：研究、设计、制造、开发和销售商用车辆车桥产品、专用车辆车桥产品以及相关备件和零部件；提供售后服务及相关技术咨询服务。
该公司为东风汽车集团股份有限公司下属子公司。东风汽车集团有限公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。
11、东风华神汽车有限公司
注册资本：34,331.42万元，法定代表人：周先鹏，经营范围包括：汽车及底盘、汽车零部件的研发、制造、销售和技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。
该公司为东风汽车集团股份有限公司间接控股子公司。东风汽车集团有限公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。
12、武汉东风汽车进出口有限公司
注册资本：1000万元，法定代表人：魏文清，经营范围包括：1、许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口。2、一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；电子专用设备销售；家用电器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；日用百货销售；针纺织品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内货物运输代理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
该公司为东风汽车集团股份有限公司间接控股子公司。东风汽车集团有限公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。
13、东风嘉实多油品有限公司
注册资本：20,000万元，法定代表人：郭涛，经营范围包括：生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品；生产、加工、调配、灌装和销售车用润滑油；有关车用润滑油品的新技术和新产品的研究和开发；开发和销售环保型石油化工产品；提供相关技术服务及产品售后服务；润滑油、润滑脂、工业润滑油等石油化工产品的进口、批发和零售。
该公司为东风汽车集团有限公司下属子公司。公司监事郭涛先生任该公司董事长、公司财务负责人柯钢先生任该公司董事。
14、襄阳达安汽车检测中心有限公司
注册资本：90,000万元，法定代表人：李普明，经营范围包括：1、许可项目：检验检测服务；认证服务；货物进出口；进出口商品检验鉴定；技术进出口；成品油零售（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气汽车加气经营；电子认证服务，2、一般项目：机动车检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；标准化服务；认证咨询；计量技术服务；政策法规课题研究；润滑油销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车修理和维护；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；树木种植经营；智能车载设备制造；电子测量仪器制造；安防设备销售；电子测量仪器销售；信息安全设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工程管理服务；园区管理服务。
该公司为东风汽车集团有限公司全资子公司。
15、东风特汽（十堰）客车有限公司
注册资本：12000万元，法定代表人：陶云祥，经营范围包括：专用汽车、客车、校车、底盘、汽车零部件及配套件、化工产品（不含国家限制经营的化学品和危险品）、汽车座椅、蓄电池的研发、设计、制造、生产和销售；金属结构件（不含压力容器）加工；五金工具、建筑材料的销售；汽车检测；货物进出口、技术进出口；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售。东风汽车集团有限公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。
该公司为东风汽车集团股份有限公司下属子公司。
16、创格（武汉）汽车服务有限公司
注册资本：200万元，法定代表人：盛大伟，经营范围包括：1、许可项目：网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；呼叫中心。2、一般项目：汽车零配件批发；商务代理代办服务；二手车交易市场经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；会议及展览服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；机动车充电销售；二手车经销；二手车鉴定评估；二手车经纪；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；电车销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；集中式快速充电站；农业机械租赁。
该公司为东风汽车集团有限公司全资子公司。
(二)关联方履约能力
上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
三、定价政策
公司上述日常关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2022-019
东风汽车股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日 14点00 分
召开地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第2项议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，其他议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。请见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》。
2、特别决议议案：第9项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
应回避表决的关联股东名称：东风汽车有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2021年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。
（二）登记时间：2022年5月16日9：00至11：30、13：00至17：00。
（三）登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部；
邮政编码：430056
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：公司综合管理部
联系电话：027-84287933、84287896
联系邮箱：dfac@dfac.com
（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。现场参会股东请务必提前关注并遵守武汉市最新疫情防控要求， 采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
东风汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2022一一011
东风汽车股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年3月4日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议于2022年3月29日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长赵书良先生主持，应当出席本次会议的董事9人，实际参会8人，董事木俣秀樹先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事李军出席会议并代行董事权利。公司部分监事及高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2021年总经理工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）公司2022年度投资计划
公司2022年投资预算：发包16,243万元，支付23,066万元。
授权公司经营层在年度投资计划总额内对具体投资项目内容及金额进行内部调剂平衡使用。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）关于公司组织机构调整的议案
批准公司组织机构调整方案，部级机构数由22个减少为20个:
1、成立制造总部，统管制造管理部（更名）、QTCS 部（更名）、订单管理部（新设）、襄阳工厂（整合）、铸造工厂（更名）、东风轻型发动机有限公司、山东东风凯马车辆有限公司;
2、成立商研总部，统管商品研发院和商品企划部;
3、成立营销总部，整合东风轻型商用车营销有限公司、东风襄阳旅行车有限公司、工程车事业部营销业务。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（四）《公司2021年度财务决算报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（五）公司2021年度资产减值准备计提议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022一一013）。
（六）公司2022年度经营计划
公司2022年经营计划：汽车销量20万辆，销售收入174亿元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（七）公司2021年度利润分配预案
拟按2021年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.558元(含税)，合计派发现金股利11,160万元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022一一014）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（八）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案
为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币30亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2022年5月1日至2023年4月30日。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：临2022一一015）。
（九）关于续聘2022年度审计机构的议案
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022一一016）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十）关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
此议案为关联交易，关联董事赵书良、李军、木俣秀樹、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详见公司《日常关联交易公告》（公告编号：临2022一一017）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十一）关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022一一018）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十二）《公司2021年度董事会工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十三）《公司2021年度内部控制评价报告》
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十四）公司2021年度社会责任报告
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（十五）公司2021年年度报告全文及摘要
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十六）关于召开公司2021年年度股东大会的议案
定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022一一019）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2022一一012
东风汽车股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2022年3月4以邮件的方式送达全体监事。本次监事会会议于2022年3月29日在武汉召开。本次会议由监事王强先生主持，会议应到监事3人，实到2人，监事郭涛先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事刘晓安先生出席会议并代行监事权利。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
选举王强先生为公司第六届监事会主席。
表决票：3票，赞成：3票，反对：0票，弃权：0票
二、《公司2021年度监事会工作报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
三、《公司2021年度财务决算报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2021年度资产减值准备计提议案
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2022年度经营计划
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、公司2021年年度报告全文及摘要
监事会对公司2021年年度报告全文及摘要进行了审核，认为：公司2021年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会
2022年3月31日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2022一一016
东风汽车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2、人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。
3、业务规模
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。
普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：高宇，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告，如东风汽车集团股份有限公司、东风汽车股份有限公司及长春英利汽车工业股份有限公司等。
项目质量控制合伙人：朱伟，注册会计师协会执业会员，2000起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核12家上市公司审计报告，如东风汽车集团股份有限公司、上海机电股份有限公司、富士康工业互联网股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司等。
拟签字注册会计师：尹昕欣，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，2011年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告，如东风汽车股份有限公司等。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师高宇先生、质量复核合伙人朱伟先生及拟签字注册会计师尹昕欣先生不存在可能影响独立性的情形。
高宇先生、朱伟先生及尹昕欣先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币170万元（不含税，其中内部控制审计费用为人民币45万元），较2021年度审计费用持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，根据普华永道中天2021年度审计工作情况及执业质量，同意续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）上市公司独立董事就本次续聘会计事务所进行了事前认可并发表了独立意见，认为普华永道中天具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意续聘普华永道中天担任公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第六届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2022年审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2022年3月31日
