青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-025

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以348,935,611为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司自成立以来始终聚焦于消防安全与物联网领域，立足于“一站式”消防安全系统产品的研发、生产和销售。未来三年，公司将继续充分融合通讯技术、传感物联、AI、光学技术、云计算、芯片设计、结构与机械加工等多门类/跨学科技术与经验诀窍（KNOW-HOW），持续提升消防电子产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，在报告期内构建形成的“3+2+2”业务框架（即，以通用消防报警（含海外）、应急照明与智能疏散、工业消防为核心的“三驾马车”，气体类的自动灭火和气体检测业务，及以智慧消防、家用消防为核心的“两颗新星”）基础上，持续向安防、物联网等相关领域延展，进而实现“消防安全+物联网”的全球化目标。

公司消防安全产品体系专业、丰富、齐全，涵盖了：（1）火灾自动报警及联动控制系统（整个消防系统的核心，可联动控制相关的楼宇强电系统中的消防设施）；（2）监测因用电问题引起火灾的电气火灾监控系统；（3）探测可燃气体的可燃气体报警系统；（4）阻拦火势和有害烟气蔓延的防火门监控系统；（5）帮助人员疏散逃离的应急照明与智能疏散指示系统、余压监控系统；（6）利用各种阻燃原理灭火的自动灭火系统；（7）监控所有消防设备电源可正常供电使用的消防设备电源监控系统；（8）工业领域使用的防爆型设备、工业用气体检测监控系统、火焰探测器、感温电缆等；（9）适用家庭环境的家用消防产品；（10）消防物联网平台一一“青鸟智慧消防平台”（即智慧消防产品与“青鸟消防云”），贯穿着火灾安全管理（早期预警→报警→防火→疏散逃生→灭火）的全过程，真正实现形成了“一站式”的产品与服务闭环。

■

本报告期内，公司以上述产品体系为核心，持续加强对共同技术平台的打造、产品应用的迭代更新，取得了相应的进展，具体如下：

（1）推进研发技术平台的“一体化”进程：实施“同心、同向、同创、同享”战略，统一设计了控制器及现场部件开发平台，目前已在多款产品开发上应用，努力实现青鸟消防及旗下子公司的资源共享、合作共赢；

（2）新一代火灾自动报警系统（JBF-62S系列）的开发工作：该系统的十余款产品均已取得3C认证证书或检验报告；

（3）完成公司主力销售产品11SF控制器的升级版11SF-C产品的送检并取得3C证书；

（4）完成防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、气体灭火控制系统等子系统产品的升级换代；

（5）本年度重点研发的新产品消防一体机已完成研发并于年内送检，目前已陆续取得相应的检验报告；

（6）在无线产品领域陆续完成包括边缘专网网关、中继器等边缘专网系列产品的研发；

（7）大幅降低功耗的第二代“朱鹮”芯片批量生产，月产量逐步扩大，已广泛应用于公司的应急疏散系列产品中，并逐渐替换部分高能耗的现场部件（模块、声光、感温电缆等产品）；

（8）持续迭代完善工业消防产品体系：年内图像型火灾探测器、低配版紫外/红外/复合型火焰探测器、吸气式感烟火灾探测器、三波段红外火焰探测器、故障电弧探测器等新产品均开发顺利，并陆续取得相应的检验报告/3C证书；

（9）推出“消安一体化综合管理系统”、“智慧消防平台”解决方案，并已在湖南师范大学等项目部署运行；

（10）青鸟消防研究院旗下光电探测研究室、气体传感器研究室完成设立，公司致力于底层技术和核心元器件领域持续深耕。

（二）公司2021年度经营情况概述

2021年是公司成立20周年，亦是公司未来三年规划的元年。公司全年整体生产、经营情况良好，品牌影响力与核心竞争力进一步提升，为提前实现50亿元规模目标的打下坚实基础。

公司全年的产品订单、发货、回款各项指标同比快速增长，实现营业收入为386,339.30万元，较上年同期增长53.03%；实现归属于上市公司股东的净利润52,982.49万元，较上年同期增长23.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,301.03万元，较去年同期增长36.63%。

1、分季度来看，公司2021年Q1、Q2、Q3、Q4单季度经营业绩全面加速增长，营业收入分别为45,303.52万元、94,278.89万元、117,981.88万元、128,775.01万元，同比分别较去年同期增长166.80%、39.92%、41.30%、52.20%。

2、分业务来看，公司的主要业务及新业务板块均取得良好进展：

（1）通用消防报警业务2021年度实现快速增长，总体实现营收247,070.13万元，较去年同期增长30.88%，毛利率39.81%，整体保持稳定；

其中：“青鸟消防”品牌较去年同期实现稳步增长，“久远”品牌较去年同期增长超过50%；海外业务方面，虽有文化、环境等的差异且受新冠肺炎疫情的持续发酵影响，但法国Finsecur公司及旗下各子公司与青鸟消防在研发、生产、市场等方面的整合过程顺利，销售额较去年同期实现快速增长；随着海外业务规模的逐渐扩大，公司已逐渐形成加拿大“Maple Armor”+法国“Finsecur”+西班牙“Detnov”+美国“mPower”的多品牌矩阵，共同推进国际化战略的实施、辐射全球市场。

（2）应急照明与智能疏散业务保持高速发展的迅猛态势，订单与发货量持续爆发式增长，实现营业收入66,000.99万元，较上年同期增长超过266%，收入规模进一步扩大；同时，公司在年内形成了“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等多品牌的产品矩阵，各单元间充分协同，紧紧把握疏散行业的重大发展机遇期。

（3）大工业消防领域，公司在2021年度加大力度完善工业消防的产品体系：图像型火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器均等产品均已研发完成并取得相应的检验报告/3C证书，进一步丰富了工业消防产品矩阵并提升了公司在工业消防市场的竞争力；公司亦在钢铁、石化、汽车等多个行业实现“0到1”的突破，中标了包括河北天柱钢铁集团搬迁项目、中天钢铁绿色精品钢项目、河津阳光集团安昆能源化工项目、青岛北汽莱西工厂、国网江苏电力公司物资招标采购项目、四川富临新能源新能锂电池正极材料项目等多个工业消防项目；2021年度的工业消防报警产品实现营业收入3,563.28万元，较去年同期增长225.67%，为公司的工业消防市场元年交出了一份满意的答卷，亦为2022年工业消防电子的市场拓展打下良好的基础。

截至目前，公司已形成大工业消防电子的架构格局，包括：1）传统工业行业（钢铁、石油石化、冶金等）；2）泛工业行业（轨道交通、隧道等）；3）中高端制造业；4）新兴领域行业（如储能电站、分布式光伏项目等）；其中，在储能消防领域，公司持续推进旗下“探测+灭火”系统产品在储能电站领域的市场拓展与应用，本年内已中标美国Broad Reach Power独立发电商项目、多规格储能集装箱气体灭火系统项目等；公司未来将充分发挥“朱鹮”芯片独特的底层技术优势，以小型化、线缆型探测器产品的储备，及多维度（烟、温、气等）的探测，推动基于电池模组的储能消防安全解决方案的开发与拓展。

（4）公司的气体类业务亦取得较快发展，其中：自动灭火系统业务实现营收33,394.46万元，同比增长33.70%；气体检测监控系统业务实现营收11,500.06万元，同比增长35.98%；

（5）智慧消防领域，公司在报告期内完成了贵州银行、梅陇商业街、哈尔滨铁道技术学校、胜利油田中心医院、北京潭柘寺等项目的建设，“青鸟消防云”截至报告期末上线的单位家数超过2.1万，上线点位超过130万个；同时，公司亦推出“消安一体化综合管理系统”、“智慧消防平台”解决方案，并已在湖南师范大学等项目部署运行。

3、为进一步夯实、提升公司在消防电子全方位的领先地位，结合公司的业务及战略布局，在不断完善现有国内外产品线及“朱鹮”芯片迭代升级的同时，持续加大研发、技术、产品端的布局以及品牌、销售渠道的建设，在投入端保持了快速增长，2021年度管理费用、研发费用、销售费用分别为21,618.82万元、18,623.80万元、40,638.91万元，较去年同期分别增长39.18%、35.11%、75.65%，这些投入将有利于促进品牌力提升、新业务发展。

与此同时，在应对受经济大环境影响原材料成本上升明显的现状，公司有针对性地实行采研联动、降本增效等多项处理措施，加之使用自研的“朱鹮”芯片，产品原材料供应情况整体较为平稳；并通过技术升级、精细化管理、加强应收账款催收与监控力度等措施，努力保持公司整体毛利率处于稳定、可控的范围内，且在报告期内为保证原材料的充足供应，公司采取了加大备货、锁定长单等措施的情况下，2021年度依旧实现经营活动产生的现金流量净额约1.95亿元。

4、报告期内，公司继续积极推进销售绩效考核体系的优化与实施，提升市场拓展能力与项目落地能力，立足“服务导向”优化售后服务体系，提升服务效率。公司本报告期内部分消防安全产品解决方案应用的代表性项目如下：

■

5、品牌建设方面，青鸟消防在2021年（第十四届）消防行业品牌盛会中荣获“十大报警品牌”（连续十三年获此殊荣）、“智慧消防领军品牌”两大奖项，子公司方面：久远消防在本次品牌盛会荣膺“十大报警品牌”，正天齐则荣获“十大自动灭火品牌”奖项，左向照明、中科知创均荣膺“十大智能疏散品牌”。

6、报告期内，公司持续加强人力资源培训、经销商培训，夯实企业发展的人才基础；同时，完成了2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划的预留部分授予，对公司境内外核心管理团队以及平台建设核心团队、核心研发团队进行了激励，公司未来亦将充分用好激励政策，基于科学、严格的人力绩效考核，持续激励公司及子公司的核心骨干与团队，促进企业的长效发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、对外投资法国Finsecur事项

公司通过控股子公司美安消防以自筹资金认购法国Finsecur的1,200万股新增发股份并收购Finsecur原股东持有的部分股权，合计投资金额2,997.82万欧元，公司控股子公司美安消防目前持有Finsecur 公司65.76%的股权。本报告期内，各方已完成本次投资相关的政府主管部门备案或审批、工商变更登记等程序，Finsecur为公司的下属控股企业。

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-016）。

2、收购左向照明事项

为全力把握消防应急照明及疏散行业的市场爆发机会，进一步夯实、提升公司在应急照明及智能疏散领域的竞争力，持续扩大公司规模，巩固市场地位，公司以自有资金总计人民币26,334万元向天津优孚企业管理合伙企业（有限合伙）收购其所持广东禾纪科技有限公司57%的股权。本次收购的标的公司禾纪科技核心资产为其控股子公司广东左向照明有限公司。报告期内，禾纪科技已完成工商变更登记手续。目前，公司直接持有禾纪科技57%股权，禾纪科技及其控股子公司广东左向照明有限公司均成为公司下属控股企业。

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-060）。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-022

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第七十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议通知已于2022年3月19日向公司全体董事发出，会议于2022年3月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》中 “第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分的相关内容。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事袁皓先生、陈南先生、石佳友先生分别向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度总经理工作报告》详见公司《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分的相关内容。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

6、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

8、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2021年度《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

9、审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

10、审议通过《公司2021年年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

11、审议通过《公司2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2021年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

12、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第七十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-030

青鸟消防股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七十一次会议于2022年3月29日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年4月22日上午9:15，结束时间为：2022年4月22日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月15日（星期五）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。

二、会议审议事项

1、审议事项

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2、议案披露情况： 议案1~议案8已经公司第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2022年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2022年4月20日（星期三），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2022年4月20日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

4、会议联系方式

联系人：吕俊铎

联系电话：010-62758875

传真：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第七十一次会议决议；

2、第三届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的事前认可意见、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年3月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9：15，结束时间为2022年4月22日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

青鸟消防股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：

附件3：

青鸟消防股份有限公司

2021年年度股东大会现场会议参会股东登记表

■

备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-023

青鸟消防股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知已于2022年3月19日向公司全体监事发出，会议于2022年3月29日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

6、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的公告》。

8、审议通过《公司2021年年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《公司2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2021年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2021年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2022年3月29日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-029

青鸟消防股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月19日签发的证监发行字[2019]1320号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币17.34元，股款以人民币缴足，共计人民币1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币102,270,500.00元后，净募集资金共计人民币938,129,500.00元，上述资金于2019年8月5日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资报告。

根据于2019 年7月 29 日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目、研发检测中心建设项目、气体检测仪器扩产建设项目和自动灭火系统扩产建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止2020年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金790,483,840.11元，2020年投入使用募集资金363,716,616.13元，其中永久补流301,941,176.02元，项目支出61,775,440.11元；2020年度手续费支出1,205.91元。截至2020年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金147,644,453.98元、收到现金管理收益17,141,948.90元、募集资金专用账户累计利息收入818,251.16元，合计募集资金余额165,604,654.04元：其中募集资金账户余额15,358,665.85元，随心存账户余额49,280,000.00元，临时补流100,965,988.19元。

2、本年度使用金额及当前余额

截止2021年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金871,740,461.76 元，2021年投入使用募集资金81,256,621.65元，其中项目支出81,256,621.65元；2021年度手续费支出351.17元。截至2021年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金48,258,231.80元、收到现金管理收益17,604,100.79元、募集资金专用账户累计利息收入831,116.06元，合计募集资金余额66,693,448.65元：其中募集资金账户余额73,448.65元，临时补流66,620,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1、变更项目前的资金管理情况

2019年8月17日，公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，具体情况如下：

■

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、变更部分募集资金用途及专户的情况

（1）火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目

2020年8月7日，公司同保荐机构广发证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，将原用于公司自动灭火系统扩产建设项目募集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目。

（2）已终止项目对应的账户注销

公司于2020年12月17日将于中国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272145补充流动资金）的募集资金专用账户注销。

公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006098气体检测仪器扩产建设项目）的的募集资金专用账户注销。

公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006101研发检测中心建设项目）的募集资金专用账户注销。

上述募集资金专用账户销户后，公司、保荐机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的相关募集资金三方监管协议相应终止。

（3）已结项项目对应的账户注销

公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：137493000012019007501火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目）的募集资金专用账户注销。

公司于2021年2月23日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：10061800000299电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目）的募集资金专用账户注销。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：募集资金余额73,448.65元=暂未投入使用的募集资金48,258,231.80元+现金管理收益17,604,100.79元+募集资金账户的累计利息收入831,116.06元-临时补充流动资金66,620,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目变更情况

1、项目终止

（1）气体检测仪器扩产建设项目

公司气体检测仪器扩产建设项目承诺投资8,895.63万元，截止2021年12月31日尚未投入募集资金。项目终止主要原因为：由于公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原使用品牌的忠诚度较高，公司进一步抢占市场难度逐步加大，公司收入规模发展放缓。公司对本项目所处的环境进行审慎地评估分析，若一味的按原计划投入，可能存在不能有效消化新增产能的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司已终止该项目。

（2）自动灭火系统扩产建设项目

公司气体自动灭火系统扩产建设项目承诺投资12,233.9万元，截止2021年12月31日尚未投入募集资金。项目终止主要原因为： 公司对本项目所处的环境进行评估分析，自动灭火系统市场竞争进一步加剧，虽然公司产品的市场占有率在行业内位居前列，但公司产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，公司预计规模化效应将很难有效带动公司产品毛利率的提升，公司相关产品毛利率目前处于低位，存在不能达到预期经济效益的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司已终止该项目。

（3）研发检测中心建设项目

公司研发检测中心建设项目承诺投资6,125.50万元，截止2021年12月31日已投入634.04万元。项目终止主要原因为：行业内相关的技术发展和市场情况发生了较大变化，部分拟购置的研发检测设备已不再适用当前的技术环境及要求，且公司部分研发、检测工作通过外部机构来执行相对更为经济，目前公司相关研发工作主要通过自研自检与联合研发检测并行的方式进行。公司本着客观有效、科学审慎的原则，结合目前的研究环境变化并充分论证后，已终止该项目。

2、实施新募集资金投资项目

（1）火灾报警技术与产品线的一体化升级与开发项目

公司通过对底层核心技术和产品的开发、火灾报警产品线扩张与升级，对青鸟消防核心业务火灾报警系列进行全面升级、优化与迭代。通过此项目的建设，公司将进一步提升核心技术与产品的科技含量，增强统一应用平台对低、中、高端产品的全面配置能力，拓展更为广泛、复杂的适用场景，从而提高企业的核心竞争力，构建可持续发展的竞争优势。公司将利用现有技术积累和市场推广经验，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定的回报。截止2021年12月31日已投入100,615,961.76元。

（2）永久补充流动资金

“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目”、“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”已结项，“自动灭火系统扩产建设项目”及“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”已终止，将节余募集资金永久性补流。

截止2021年12月31日公司因原项目结项、项目终止而投入补充流动资金 301,941,176.02元。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、本年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集项目先期投入及置换情况

2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01500026号）。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

随着公司规模的扩大，公司对流动资金的需求越来越高。同时，在募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行募集资金的投入，进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币1.3亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

截止2021年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额66,620,000.00元。

（七）节余募集资金使用情况

公司在募集资金投资项目实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，以及对公司既有的各项资源、结合技术与市场环境的变化进行合理的调度和优化，严格把控厂房建设、软硬件设备采购等环节，合理地降低了项目成本和费用。

(下转318版）