茂硕电源科技股份有限公司

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-011

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续围绕“专注实业、聚焦主业”的发展战略，深耕消费电子电源和LED电源两大主营业务，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

（1）消费电子电源方面：

消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力转换的装置，属于消费电子产品必需配件，广泛应用于移动终端、家庭娱乐等应用领域。

公司消费类开关电源方面主要产品为：电源适配器、3C周边PD充电器、工业控制电源三个类别。

1）电源适配器产品

电源适配器是消费类电子电源板块最为强势的业务，应用的下游领域包括：网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗、电机驱动等。电源适配器产品品类众多，下游应用领域广泛，市场空间广阔，公司在此业务领域深耕不辍，赢得了较为稳定的国际大客户群体，市场份额不断扩大，目前公司在此领域已成为行业领先企业之一。

2）周边产品

3C周边PD充电器产品包括通用充电器、快充充电器、笔电充电器以及充电配件。应用的下游领域为各种消费移动终端，面向一般消费者市场。近2年来，消费者自主采购电源及配件已成为行业重要发展趋势，多家专营品牌充电器企业快速发展起来。公司将抓住这一机遇，以高水平的技术指标、独特的外观设计、及品质管控为优势，开拓市场，将这一产品线发展为公司新的业务增长点。

3）工业控制电源产品

工业控制电源产品包括面板电源、开放式电源、以及可配置式电源。应用的下游领域包括：各类程控设备、医疗设备、专用设备等；当前产品聚焦在3D打印、共享充电以及激光投影。工业配电市场容量巨大、产品类型繁复，公司将利用多年积累的特定客户作为先期的主攻方向进行深度开拓，以期逐渐深入和扩大市场份额，从而为市场传递更多的创新价值。

（2）LED电源方面：

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器。大功率LED驱动电源主要用于LED路灯、隧道灯、工矿灯、防爆灯、球场灯、植物生长灯、景观亮化灯等户外大功率LED照明设备，其功能是将交流电转换成直流电，同时完成与大功率LED灯电压与电流的匹配。

公司LED电源方面主要以户外大功率驱动电源为主，产品应用领域涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、轨道交通及机场车站照明驱动、LED植物生长灯驱动、体育场馆大功率照明驱动、景观亮化驱动、大空间公共照明驱动等应用领域。公司作为LED驱动电源行业上市第一股，深耕LED电源业务数十年，具有较高的品牌知名度及行业地位，公司的市场占有率位于前列。

目前LED驱动电源产品线规格完整，涵盖了市场的主流需求。

1）具有核心优势的道路照明应用领域，已形成智慧灯杆智能驱动V10系列、路灯智能驱动X6\U6\E6系列及隧道灯智能驱动X6L\PHC系列等多个道路照明专用电源明星系列产品，与国内及国际道路照明灯具头部企业建立了全面合作关系。

2）工业照明应用领域，已形成工矿灯、防爆灯系列完整产品线，新一代工业照明G6系列产品覆盖60~240W，采用非隔离无频闪设计，0-10V/PWM多合一调光，满足数字可寻址照明接口要求（DALI-2），可提供12V/0.2A辅助输出为智能外设供电，是行业首款真正实现关断无余辉的LED驱动电源产品。

3）植物照明应用领域，通过积极布局，相继推出了P1(H)系列、X6大功率系列、P6H系列植物灯专业照明驱动产品，主要产品覆盖105W~800W大功率范围，目前LED植物照明领域已成为公司新的业绩增长点。

4）体育场馆照明应用领域，专业球场灯智能照明驱动S6系列已研发成功，即将量产，产品覆盖600W~1800W大功率范围，具备DMX512/DALI-2控制可选、调光深度1%-100%、超低纹波等技术优点。

5）景观照明应用领域，已形成LSV系列（35W~320W）、V6E系列（75W~350W）等成熟产品，产品采用恒压、金属设计，具备短路、过压、过温、过载多重保护功能，安全可靠；

6）大空间公共照明应用领域，主要涵盖轨道交通照明驱动系列、机场车站照明驱动产品线，已形成XUP系列（12W~54W）、LUP系列（75W~240W）、X6S系列（18W~54W）产品，具备高功率因素、低纹波、DALI-2调光、多重保护功能等优点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、顺利完成董事会、监事会换届，保证控制权的平稳过渡

因公司控股股东及实际控制人发生变更，经公司2021年1月22日召开第四届董事会2021年第1次临时会议，于2021年2月8日召开2021年第1次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会2021年第1次临时会议审议通过，公司第五届董监高换届完成，保证控制权平稳过渡。

2、非公开发行股票申请获得批准，助力公司健康发展

2021年4月28日,公司召开第五届董事会2021年第2次临时会议，审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司拟非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票数量为不超过82,298,312股（含本数），其中，公司控股股东产发融盛认购本次非公开发行股票数量不超过54,865,541股（含本数），公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”）间接控制的济南市能源投资有限责任公司认购本次非公开发行股票数量不超过27,432,771 股（含本数），本次发行后，产发融盛仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为产发集团，本次发行不会导致公司控制权发生变化。2022年3月14日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请审核通过。2022年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-009

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会2022年第1次定期会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第1次定期会议通知及会议资料已于2022年3月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2022年3月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《 关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2021年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2021年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》

截止2021年12月31日，公司资产总额174,049.66万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为71,760.42万元，2021年度实现营业收入162,588,37万元，实现利润总额7,894.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,652.77万元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认：公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润6,652.77万元，结合年初未分配利润及其他综合收益结转对留存收益的影响，截至2021年12月31日，公司合并口径累计未分配利润为6,890.27万元，母公司报表累计未分配利润为4,522.68万元。

公司目前可供分配利润仅4,522.68万元，考虑到可分配基数较小，并且公司所处电源行业，国家“双碳”政策给行业带来升级、发展的机会，公司将抢抓市场机遇，需要资金投入生产经营。此次未分配利润将进行合理有效的再投入，支持公司稳定健康发展，从而更好的回报全体股东。

故公司2021年度利润分配预案：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于核销坏账及资产处置的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账及资产处置的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议《关于审议〈2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案〉》

2021年度，公司根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，确定2021年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币569.80万元。

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：独立董事2022年税前标准津贴为人民币10万元/年；公司董事、监事及高级管理人员2022年度税前工资总额预计为人民币557.2万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，基于谨慎性要求，董事回避表决，故直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于开展公司及子公司外汇衍生品交易业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展公司及子公司外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于以专利质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利质押担保向金融机构申请贷款额度的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

16、审议通过《关于制定〈反舞弊与处理举报管理办法〉的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊与处理举报管理办法》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

17、审议通过《关于制定〈规章制度管理办法〉的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规章制度管理办法》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

18、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-020

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年3月29日召开的第五届董事会2022年第1次定期会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月21日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月15日(星期五为交易日)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

2、议案披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会2022年第1次定期会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。详情请参阅2022年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会2022年第1次定期会议决议公告》的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

3、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2022年4月20日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2022年4月19日至4月20日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会2022年第1次定期会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年4月21日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-010

茂硕电源科技股份有限公司

第五届监事会2022年第1次定期会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第1次定期会议通知及会议资料已于2022年3月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2022年3月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《 关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对2021年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

截止2021年12月31日，公司资产总额174,049.66万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为71,760.42万元，2021年度实现营业收入162,588,37万元，实现利润总额7,894.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,652.77万元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2021年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对《2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2021年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认：公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润6,652.77万元，结合年初未分配利润及其他综合收益结转对留存收益的影响，截至2021年12月31日，公司合并口径累计未分配利润为6,890.27万元，母公司报表累计未分配利润为4,522.68万元。

公司目前可供分配利润仅4,522.68万元，考虑到可分配基数较小，并且公司所处电源行业，国家“双碳”政策给行业带来升级、发展的机会，公司将抢抓市场机遇，需要资金投入生产经营。此次未分配利润将进行合理有效的再投入，支持公司稳定健康发展，从而更好的回报全体股东。

故公司2021年度利润分配预案：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于核销坏账及资产处置的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账及资产处置的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议《关于审议〈2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

2021年度，公司根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，确定2021年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币569.80万元。

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：独立董事2022年税前标准津贴为人民币10万元/年；公司董事、监事及高级管理人员2022年度税前工资总额预计为人民币557.2万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关，基于谨慎性要求，监事回避表决，故直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于开展公司及子公司外汇衍生品交易业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展公司及子公司外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于以专利质押向金融机构申请贷款额度的公告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利质押向金融机构申请贷款额度的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2022年3月30日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-019

茂硕电源科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）系本公司全资子公司，是公司主营业务之一LED电源板块的法律运营主体，注册资本为3000万元人民币，公司持股比例为100%。基于茂硕电子未来业务的发展需要，公司拟以自有资金5000万元人民币对茂硕电子进行增资，增资完成后，茂硕电子的注册资本金将增至8000万元人民币，公司持股比例不变。

本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权限在公司股东会审批权限内，尚需提交股东大会批准。

二、增资标的基本情况

1、企业名称：深圳茂硕电子科技有限公司

成立日期：2009年11月27日

营业地址：深圳市南山区松白路1061号

统一社会信用代码：91440300697138869K

法定代表人：顾永德

注册资本：3000万元人民币

经营范围：计算机软件开发、系统集成、技术服务和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。

经核查，茂硕电子不属于失信被执行人。

2、深圳茂硕电子科技有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：

■

股权关系说明：茂硕电子系公司全资子公司，公司持有其100%股权，增资完成后，公司仍持有茂硕电子100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、增资方式及来源

公司拟以现金出资的方式，对茂硕电子进行增资5000万元人民币，本次增资的资金全部来源于公司自有资金。

三、增资存在的风险和对公司的影响

本次对茂硕电子增资的事项，是基于子公司未来生产经营管理需要，符合公司的发展战略和长远规划。增资完成后，公司仍持有茂硕电子100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

1、《第五届董事会2022年第1次定期会议决议》

2、《第五届监事会2022年第1次定期会议决议》

3、《独立董事关于第五届董事会2022年第1次定期会议的独立意见》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-016

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司及子公司开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度，该额度可滚动使用。公司董事会授权公司负责人在上述业务期限和额度范围内，根据公司及子公司的经营需要确定具体每笔发生额度。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由公司董事会授权公司负责人根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过资产池业务额度。

二、开展资产池业务的目的

公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账 户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

四、独立董事意见

独立董事对公司及子公司拟开展的资产池业务发表独立意见如下：

公司开展上述业务可以提升公司及子公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司及子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司与合作银行开展总计不超过人民币4亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司及子公司开展上述业务可以提升公司及子公司流动资产的使用效率和收益，减少公司及子公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司及子公司与合作银行开展总计不超过人民币 4亿元的资产池业务，开展期限以银行最终审批期限为准，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。

六、备查文件

1、《第五届董事会2022年第1次定期会议决议公告》；

2、《第五届监事会2022年第1次定期会议决议公告》；

3、《独立董事关于第五届董事会2022年第1次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-017

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信

及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信的情况概述

为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

1、公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，其中茂硕电子额度不超过5,000万元，由子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)提供土地、房产抵押担保，期限1年。

2、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币15,000万元的综合授信额度，茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司提供连带责任担保，期限1年。

3、公司拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司茂硕电子共同使用，其中茂硕电子额度不超过5,000万元，由子公司惠州茂硕提供连带责任担保，期限1年。

4、公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司茂硕电子共同使用，其中茂硕电子额度不超过5,000万元，由子公司惠州茂硕提供连带责任担保，期限1年。

5、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币8,000万元的综合授信额度，由惠州茂硕提供连带责任担保，期限1年。

公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、被担保方基本情况

1、深圳茂硕电子科技有限公司

注册资本：3,000万元

成立日期：2009年11月27日

地址：深圳市南山区西丽松白路1061号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码： 91440300697138869K

法定代表人：顾永德

经营范围：计算机软件开发、系统集成、技术服务和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。

茂硕电子主要财务数据（单位：万元）

■

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

三、抵押资产的基本情况

■

截至2021年12月31日，本次抵押土地的账面价值合计为745.95万元，本次抵押房产的账面价值合计为15,077.33万元，本次抵押资产的账面价值总计为 15,823.28万元，占公司最近一期经审计总资产的9.09%。

四、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供0万元的担保，截至披露日，公司累计为子公司提供的担保总额不超过人民币5,000万元：其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为0万元，为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为5,000万元。上述担保金额均系公司为子公司的最大限额担保，占2021年经审计净资产的6.96%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万，银行承兑汇票额度为0万元，融资租赁业务额度为4,000万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为4,000万元，占2021年经审计净资产的5.56%。

(下转320版）