海尔智家股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600690 公司简称：海尔智家

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），拟派发分红金额4,320,413,011.54元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.1%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）2021年行业总结

1.中国市场

2021年，面对复杂波动的国内外环境，中国经济在保持总体平稳的基础上继续向着高质量方向发展。就家电行业而言，整个行业进入存量换新的发展阶段，整体销量需求趋于稳定、产品均价受益于结构升级稳步提升。中怡康数据显示，2021年中国大家电市场零售额为4,818亿元，同比2020年增长8.5%；厨电市场零售额为2,319亿元，同比2020年增长8.7%。

分品类看，（1）冰箱、洗衣机行业受益于结构升级带来的均价提升，零售额规模持续增长，中怡康数据显示：2021年冰箱、洗衣机行业零售额分别达到981亿元、735亿元，分别较2020年增长7.6%和7.3%。(2) 受房地产转淡，夏季气温低于往年等因素影响，空调行业零售额微增0.5%，达到1,576亿元。（3）抽油烟机、燃气灶等传统厨电产品受普及率逐渐提升以及集成灶品类的替代性影响，中怡康数据显示，2021年抽油烟机行业零售额382亿元，较2020年增长7.0%。集成灶行业零售额267亿元，较2020年增长43.5%。（4）热水器行业整体表现平稳，零售额达到608亿元，较2020年增长0.8%。（5）干衣机、洗碗机等新兴品类经过多年的培育进入快速增长阶段：根据中怡康数据，2021年洗碗机零售额达到113亿元，较2020年增长20.2%；干衣机零售额达到76亿元，较2020年增长123.5%。（6）疫情导致人们居家时间长、产品创新等因素刺激消费者对清洁类电器、新兴厨房小家电的需求，如根据中怡康数据，2021年清洁电器零售额达到278亿元，同比增长23%；根据欧睿国际数据统计，2021年中国市场空气炸锅销量同比增长37%。

随着市场整体进入存量换新阶段，用户关注点、行业趋势呈现新的特点。

（1）用户在选购产品时，从单纯注重功能和性价比升级为全面考量品牌调性、体验多样性、设计原创性。

（2）行业发展趋势方面。

首先，在生活品质升级背景下尤其在疫情影响下，用户健康意识大幅提升，给健康、智能的家电产品带来更多销售机会。例如智能大冰箱、保鲜冰箱、T门冰箱等可以满足用户对饮食健康、智能化以及精细化储存空间的需求。健康杀菌洗衣机、洗烘一体洗衣机、智能洗衣机等产品带来更好洗衣和穿着体验。空调产品从单纯的温度调节向健康、舒适的环境转变，带有新风、除菌、空气净化、自清洁的功能产品受到大众青睐。

其次，消费持续升级。中怡康数据显示，线下市场单价15,000元以上的冰箱零售额占比由2020年的8%提升至2021年的13%。

第三，家电产品套系化、家电家居融合的场景化成为趋势，行业正从单品零售逐渐过渡到场景方案销售。在产品体验方面，套系化家电产品具备统一的设计风格，外观更具现代美感和质感；在销售服务环节，购买同一品牌的成套产品相较购买不同品牌的单品在送装与售后方面更加省时省心，符合高效便捷的消费趋势。在不断追求生活品质的背景下，用户对家电产品的需求除功能之外，同时希望家电与家居环境的整体融合、实现更好的家居美学、空间利用。从企业角度而言，套系化产品可以提升整体客单价，避免用户外流，实现强弱品类间的引流，具备成套产品竞争力的企业在未来竞争中更能形成优势。但套系化发展趋势对于行业公司在跨品类的设计、企划以及场景方案设计能力提出更高要求，需要公司在不同品类之间做好资源配置等工作。

第四，渠道发展趋势方面：①线上渠道中直播电商快速发展，根据奥维云网数据，2021上半年，直播电商交易额已经突破1.09万亿。相较于传统电商主要通过文字、图片等手段展示产品信息，直播电商在互动性、体验性方面优势明显，更容易打动用户。同时通过主播介绍对比产品，节省用户决策时间。②用户在个性化、家庭定制、提高室内空间利用率等方面需求的不断提升，促进了线下渠道家电家居一体化配套销售的发展，尤其是高端、智能、成套的家电产品在建材渠道更适合以场景化方案实现销售，家电企业积极加强在家居建材卖场的网点布局，在用户设计装修准备环节实现前置引流、通过成套产品销售放大单用户价值。

出口市场：2021年，得益于全球市场的复苏以及中国家电产业链生产供应能力的持续稳定，中国家电出口延续增长。据产业在线数据显示，家用空调、冰箱、洗衣机在2021全年出口量分别同比增长9.7%、4.8%和9.9%。但2021年原材料价格上涨，海运价格飙升等方面的挑战依然存在，对出口盈利能力形成一定压力。

2、海外市场

2021年全球经济逐步修复，根据国际货币基金组织预测，2021年全球GDP增长5.9%。根据GfK数据，2021年全球家电（含大白电、小家电、消费电子产品）零售市场预计达到5,600亿美元，零售额同比增长10%。其中：大白电产品受结构升级和均价上涨影响，零售额同比增幅13%；小家电产品增幅6%。

分市场来看：

（1）美国市场

受惠于经济不确定性得到缓解，配合经济刺激方案出台，加上美国消费者居家时间增加，美国消费者全年对家电的需求旺盛，主要家电销量连续两年下跌后恢复增长至4.3%。另一方面，行业亦面对原材料价格急剧上升、新冠疫情导致的劳动力短缺，以及港口堵塞等方面的持续挑战。

（2）欧洲市场。疫情导致用户对大容积、健康类家电产品的需求持续增加，整体行业表现良好。根据GfK数据统计，2021年欧洲25国大家电市场销量同比增长3.9%，销额同比增长9.5%。

（3）南亚市场。①印度市场：后疫情时代，用户日渐倾向于大容积，健康卖点产品；电商近两年发展迅速，线上家电销售占比稳步提升。②巴基斯坦市场：虽然卢比贬值与疫情对当地居民消费意愿有一定影响，但是健康、智慧类产品逐步被消费者认可，如节能省电的变频系列冰箱、大尺寸保鲜系列冰箱逐步成为市场主流产品。

（4）东南亚市场。疫情冲击当地旅游产业、影响消费，主要市场表现疲软。根据GfK数据，泰国市场冰箱销量增长1%；家空销量下降1.7%；洗衣机销量增长1.1%。印尼市场疫情导致失业率增加，薪资停滞或减少，影响社会购买力。

（5）澳新市场：①澳大利亚市场。上半年行业保持增长态势，但下半年因疫情封锁，家电渠道销售受到较大影响。2021年行业规模与2020年持平。②新西兰市场。疫情导致当地居民的居家办公时间延长，刺激房屋改造与装修需求、带动房地产市场发展。消费者对家电产品需求相应增加，根据当地海关家电进口数据显示，2021年家电进口增长11.9%。

（6）日本市场：受政府补贴退出、以及因疫情导致多次紧急状态、经济负增长等因素影响，白电行业增长乏力：冰箱行业销量连续两年下滑，2021年销额同比下降4.3%；冷柜行业，因2020年提前释放需求，2021年增速回落至1.8%；洗衣机行业受益产品结构持续优化，滚筒及变频占比持续提升，虽然销量下降3%，但是销额同比增长3%。

（二）2022年行业展望

1、中国市场：

从中长期来看，随着我国新型城镇化加快推进、居民收入稳步增加、中等收入群体持续扩大以及社会保障不断完善，居民的购买力和消费意愿将越来越强，家电市场仍具有较大的升级潜力。消费观念的转变驱动产品结构持续升级，给高端、优质的家电产品带来了更多增长机遇。厨房小家电、抽烟机等产品在农村市场渗透率与城镇存在明显差距，在用户生活品质升级与品类扩张带动下，增长空间良好。

展望2022年，家电行业挑战与机遇并存：稳中求进、扩大内需战略利好需求释放，大宗原材料价格受全球影响不确定性增强。根据中怡康预测：2022年我国大家电零售市场规模达到4,924亿元，同比增长2.2%；厨电市场零售规模增长6%达到2,464亿元。消费升级催发的结构升级、产品迭代将持续向好；用户需求更加细分，品质改善型等细分家电品类步入快速增长期。

出口市场。2020-2021年全球家电市场受疫情影响，海外市场供应链遭受冲击，中国家电行业凭借高效的供应链体系，弥补全球家电市场供给的缺口，国内家电出口增长强劲。预计2022年，因为海外市场供应链恢复以及海外生产基地产能利用率提升、产能增加，出口市场面临一定压力。

2、全球市场：

根据国际货币基金组织对2022年主要经济体GDP增长预测，全球主要经济体及国家依然延续复苏的态势，但是势头有所放缓，预计全球增长4.4%。同时，2022年国际间贸易壁垒、供应链中断以及疫情的影响仍深刻影响着全球家电行业。

根据GfK预测，2022年全球家电规模将达到5,752亿美元，预计增幅达到3%。从行业发展趋势来看，品质消费将进一步驱动产品结构升级、产品创新以及智能化的拓展；气候变化和能源短缺背景下用户更加偏好能效等级高的产品；随着疫情影响减弱和疫苗接种率进一步提升，前期受疫情影响较大的国家，市场将进一步恢复。另一方面，市场也存在不利的因素，由于局部地区爆发战争，除了给区域国家带来影响外，也将给全球家电上游成本和供应链带来一定挑战

自1984年成立以来，公司始终致力于成为时代的企业，通过不断推出引领市场的新产品，持续创新迭代，把握行业机遇。经过30多年发展，公司已经成为全球大家电行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。

· 全球大家电行业的领导者：根据权威市场调查机构欧睿国际数据显示，公司连续13年蝉联全球大型家用电器品牌零售量第一名。公司拥有全球家电品牌集群，包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。2008年至2021年，海尔品牌制冷设备、洗衣设备的零售量在全球大家电品牌中分别连续14年和13年蝉联第一。

· 全球智慧家庭解决方案的引领者：根据欧睿数据统计，依托全品类的家电产品优势，公司是业内首批推出智慧家庭解决方案的家电企业之一。公司利用互联家电产品及合作资源、海尔智家APP、三翼鸟APP及海尔智家体验云平台，与线下的体验中心和专卖店相结合，为用户提供不同生活场景的智慧家庭解决方案，满足用户美好生活需求。

经过多年发展，公司形成包括中国智慧家庭业务、海外家电与智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。

中国智慧家庭业务

公司在中国市场为用户提供全品类的家电产品，并以家电产品为基础，利用海尔智家APP、三翼鸟APP及线下体验中心提供增值服务，共同形成智慧家庭解决方案，满足用户不同生活场景的需求。按照不同的用户生活场景，中国智慧家庭业务由家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）、家庭衣物洗护方案（衣联网）、空气解决方案（空气网）及家庭用水解决方案（水联网）构成。

· 家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）：公司通过中国市场销售及出口冰箱、冷柜、厨房电器等产品，以及基于智能冰箱、智慧厨电与生态资源，为用户提供智慧烹饪、营养方案制定等软硬件结合的饮食增值服务，全面满足用户对便捷、健康、美味体验的需求。

· 家庭衣物洗护方案（衣联网）：公司通过中国市场销售及出口洗衣机、干衣机等产品，以及基于智能洗衣机、干衣机与生态资源为用户提供定制化的软硬件结合的洗护增值服务，如自动适配投放洗衣液等智慧解决方案，全面满足用户对衣物清洁、呵护的需求。

· 空气解决方案（空气网）：公司通过中国市场销售及出口家用空调、商用空调、净化器、新风系统等产品和设计、安装、服务的全周期解决方案，其中具有互联功能的产品通过智慧系统能够形成如多屋空调联动、空净联动、智慧感知、适配送风、空气质量检测、智慧杀菌除菌等全空间、全场景的智慧空气解决方案，全面满足家庭、商业、出行等各类用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。

· 家庭用水解决方案（水联网）：公司通过中国市场销售及出口，为用户提供电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热泵热水器、POE净水器、POU净水器、软水处理设备等产品，其中具有互联功能的产品能够形成包括热净联动、热暖联动等家庭用水解决方案，全面满足用户净水、软水及热水等用水需求。

海外家电与智慧家庭业务

除中国市场外，公司在北美洲、欧洲、南亚、东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过160个国家和地区为用户制造和销售全品类的家电产品及增值服务。

在海外市场，公司基于各市场当地消费需求，生产及销售自有品牌的家电产品。公司已具有超过20年的海外运营经验。公司也通过收购海外品牌，进一步扩大海外业务布局。公司于2015年收购了海尔集团公司海外白色家电业务（其中包括收购的日本三洋电机公司的日本及东南亚白色家电业务），于2016年收购美国通用电气公司的家电业务，于2018年收购Fisher&Paykel公司，并于2019年收购Candy公司。自主发展的业务与收购的业务协同促进了公司海外业务的发展。

目前公司海外业务已经进入良性发展期，成功实现了多品牌、跨产品、跨区域的全球化布局。根据欧睿数据统计，2021年公司在全球主要区域大家电市场（零售量）份额如下：在亚洲市场零售量排名第一，市场份额20.4%；在美洲排名第二，市场份额15.1%；在澳大利亚及新西兰排名第二，市场份额11.6%；在中东及非洲排名第三，市场份额7.4%；在欧洲排名第四，市场份额8.1%。

其他业务

基于公司已建立的智慧家庭业务，公司还发展了小家电、渠道分销及其他业务。其中，小家电业务主要为本公司设计、委托第三方代工生产并以本公司品牌销售的小家电产品，以丰富智慧家庭解决方案的产品布局。渠道分销业务主要为利用本公司的渠道网络，为海尔集团或第三方品牌的彩电、消费电子类等产品提供分销服务。

期内，公司再次入选《财富》杂志世界500强，排名较2020年提升30个名次；入选《财富》杂志2021年全球最受赞赏公司，是家电家居领域欧亚唯一入选的公司，也是除美国本土之外的唯一入选企业；同时，再次入选BrandZtm 2021最具价值全球品牌100强，成为全球唯一入选的物联网生态品牌。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2022-011

海尔智家股份有限公司

第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十四次会议于2022年3月30日上午在海尔信息产业园生态品牌中心大楼南301A会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2022年3月14日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司2021年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

海尔智家股份有限公司2021年度监事会工作报告如下：

1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开11次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）出具的2020年度财务报告审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海尔智家股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司2021年度财务决算报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2021年年度报告》（A股年报）、刊登于香港联合交易所网站上的2021年度业绩公告，以及公司将于2022年4月30日前披露的H股年报。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

三、《对〈海尔智家股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求，在全面了解和审核公司2021年年度报告后，我们认为：

1、公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司2021年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）审计的公司2021年年度财务报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时，未发现参与2021年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

因此，我们承诺《海尔智家股份有限公司2021年年度报告》及《海尔智家股份有限公司2021年度报告摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

四、《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

五、《海尔智家股份有限公司2021年度利润分配预案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司拟定的2021年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计分配利润4,320,413,011.54元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.1%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2022-012。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

六、《海尔智家股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保情况的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保情况的公告》，公告编号：临2022-014。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临2022-015。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

八、《海尔智家股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

九、《海尔智家股份有限公司2021年度环境、社会与管治报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2021年度环境、社会与管治报告》。

十、《海尔智家股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司董事会2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》，以及《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

十一、《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2022-018。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

十二、《海尔智家股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，公司拟修改《监事会议事规则》。内容详见后附附件《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》的修改情况。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2022年3月30日

附：《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》修订内容

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》进行如下修改，以进一步完善公司制度：

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股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2022-018

海尔智家股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要内容

2022年3月30日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》，编号：临2022-010）并以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体如下：

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(下转322版)