京东方科技集团股份有限公司
（上接327版）
3. During the non-public issuing of the Company in 2021, Beijing Jing Guorui Soe Reform and Development Fund (L.P.) signed the Acting-in-Concert Agreement with Beijing Electronics Holdings Co., Ltd.
5. Outstanding Bonds at the Date when this Report Was Authorized for Issue
√ Applicable □ Not applicable
(1) Bond Profile
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(2) Latest Rating and Rating Change
On 7 June 2021, United Credit Ratings Co., Ltd. issued the Follow-up Rating Report of the 2021 for the Renewable Corporate Bonds of BOE Technology Group Co., Ltd. According to the Report, the issuer was still granted with a corporate long-term credit rating of AAA with rating outlook rated as Stable; the bond credit rating remained AAA. The Follow-up Rating Report was published on http://www.cninfo.com.cn/ and the website of United Ratings at www.unitedratings.com.cn on 7 June 2021.
United Credit Ratings Co., Ltd. is expected to issue the Follow-up Rating Report of the 2022 for the Renewable Corporate Bonds of BOE Technology Group Co., Ltd. in May 2022. The Company will disclose the follow-up rating analysis report to investors on www.szse.cn in time.
(3) Selected Financial Information of the Company for the Past Two Years
Unit: RMB'0,000
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Part III Significant Events
1. On 18 October 2019, the Company disclosed the Announcement on the Company’s Application for CSRC’s Approval for its Public Issue of Renewable Corporate Bonds (Announcement No. 2019-052), and the Company received the No. [2019] 1801 Approval from CSRC. Based on the approval, the Company could publicly issue the renewable corporate bonds with the nominal value no more than RMB30 billion to qualified investors. The Company publicly issued renewable corporate bonds (to qualified investors) (the first issue) (“19BOEY1” for short; Code: 112741) in 2019 with the issue term from 28 October 2019 to 29 October 2019, the issuing scale of RMB8 billion and the bonds’ ultimate nominal interest rate of 4.0%. The Company publicly issued renewable corporate bonds (to qualified investors) (the first issue) (epidemic prevention and control bonds) (“20BOEY1” for short; Code: 149046) in 2020 with the issue term from 27 February 2020 to 28 February 2020, the issuing scale of RMB2 billion and the bonds’ ultimate nominal interest of 3.64%. The Company publicly issued the renewable corporate bonds (to qualified investors) (the second issue) (epidemic prevention and control bonds) (“20BOEY2” for short; Code: 149065) in 2020 with the issue term from 18 March 2020 to 19 March 2020, the issuing scale of RMB2 billion and the bonds’ ultimate nominal interest of 3.54%. The Company publicly issued the renewable corporate bonds (to qualified investors) (the third issue) (epidemic prevention and control bonds) (“20BOEY3” for short; Code: 149108) in 2020 with the issue term from 24 April 2020 to 27 April 2020, the issuing scale of RMB2 billion and the bonds’ ultimate nominal interest of 3.50%.The Company disclosed 2021 "20BOEY1" Interest Payment Announcement (Announcement No. 2021-016) on 23 February 2021. BOE Public Issuance of Renewable Corporate Bonds (to Qualified Investors) (the First Issue) (epidemic prevention and control bonds) in 2020 was one year old until 27 February 2021. According to the regulations, interest will be paid once a year during the interest-bearing period. The interest payment plan is RMB36.40 (including tax) per 10 bonds. The Company disclosed 2021 "20BOEY2" Interest Payment Announcement (Announcement No. 2021-018) on 17 March 2021. BOE Public Issuance of Renewable Corporate Bonds (to Qualified Investors) (the Second Issue) (epidemic prevention and control bonds) in 2020 was one year old until 18 March 2021. According to the regulations, interest will be paid once a year during the interest-bearing period. The interest payment plan is RMB35.40 (including tax) per 10 bonds. The Company disclosed 2021 "20BOEY3" Interest Payment Announcement (Announcement No. 2021-035) on 23 April 2021. BOE Public Issuance of Renewable Corporate Bonds (to Qualified Investors) (the Third Issue) (pandemic prevention and control bonds) in 2020 was one year old until 27 April 2021. According to the regulations, interest will be paid once a year during the interest-bearing period. The interest payment plan is RMB35.00 (including tax) per 10 bonds. The Company disclosed 2021 "19BOEY1" Interest Payment Announcement (Announcement No. 2021-085) on 26 October 2021. BOE Public Issuance of Renewable Corporate Bonds (to Qualified Investors) (the First Issue) in 2019 was two years old until 28 October 2021. According to the regulations, interest will be paid once a year during the interest-bearing period. The interest payment plan is RMB40.00 (including tax) per 10 bonds. The Company disclosed 2022 "20BOEY1" Interest Payment Announcement (Announcement No. 2022-006) on 24 February 2022. 27 February 2022 was the second anniversary of BOE Public Issuance of Renewable Corporate Bonds (to Qualified Investors) (the First Issue) (epidemic prevention and control bonds) issued in 2020. According to the regulations, interest will be paid once a year during the interest-bearing period. The interest payment plan was RMB36.40 (including tax) every ten bonds. The Company disclosed 2022 "20BOEY2" Interest Payment Announcement (Announcement No. 2022-013) on March 17, 2022. March 18, 2022 was the second anniversary of BOE Public Issuance of Renewable Corporate Bonds (to Qualified Investors) (the Second Issue) (epidemic prevention and control bonds) issued in 2020. According to the regulations, interest will be paid once a year during the interest-bearing period. The interest payment plan was RMB35.40 (including tax) per ten bonds. The Company publicly issued renewable corporate bonds (digital economy) to professional investors (the first issue) (“22BOEY1” for short; Code: 149861) in 2022 with the issue term from 24 March 2022 to 25 March 2022, the issuing scale of RMB2 billion and the bonds’ ultimate nominal interest rate of 3.50%.
2. On 16 January 2021, the Company disclosed the Announcement on the Resolution of the 21st Meeting of the 9th Board of Directors (Announcement No. 2021-001) and the Plan for Non-Public Offering of A-Shares in 2021, and other related announcements, in which the Company intends to make a non-public offering of A-shares to no more than 35 specific investors including Jing Guorui Fund. The net fund raised was expected to be no more than 2 million. The raised funds will be used for "acquisition of 24.06% equity of Wuhan BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd.", "capital increase to Chongqing BOE Display Technology Co., Ltd. and construction of its Gen-6 AMOLED (flexible) production line project", "capital increase to Yunnan Chuangshijie Optoelectronics Technology Co., Ltd. and construction of its 12-inch silicon OLED project", "capital increase to Chengdu BOE Hospital and construction of Chengdu BOE Hospital project", "repayment of Fuzhou Urban Construction Investment Group loan" and supplementation of working capital. On 8 July 2021, the Company disclosed the Announcement on the Approval of the China Securities Regulatory Commission for the Non-Public Offering of A-Shares (Announcement No. 2021-054), which tells that the Company received the Reply on Approval of the Non-Public Offering of Shares by BOE Technology Group Co., Ltd. (ZH.J.X.K. [2021] No. 2277) issued by the China Securities Regulatory Commission on 7 July 2021. On 19 August 2021, the Company disclosed the Report on the Non-public Offering of A-shares by BOE Technology Group Co., Ltd. & the Announcement on the Listing of these Shares (announcement No. 2021-058), along with other relevant announcements. 3,650,377,019 new shares were issued in the non-public offering, which were listed on the Shenzhen Stock Exchange on 20 August 2021. On 18 February 2022, the Company disclosed the Suggestive Announcement on Relieving Restricted Non-publicly Offered A Shares in 2021 (Announcement No.: 2022-005). On February 21, 2022, 2,932,244,165 restricted shares of non-publicly offered A shares in 2021 were relieved and could be traded in the market. The number of the relieved restricted shares accounted for 8.5058% of non-restricted shares of the Company, and 7.6270% of the total share capital of the Company.
3. On 28 May 2021, the Company disclosed the Announcement on the Implementation of Equity Distribution for the Year 2020 (Announcement No.: 2020-049), which tells that the Company's equity distribution plan for the year 2020 has been examined and approved at the 2020 Annual General Meeting held on 18 May 2021. In the year 2020, the Company distributed profit to all shareholders at a rate of RMB1.00 per 10 shares, based on the deduction of the total capital of 34,770,212,630 shares held by the Company through the buy-back account (wherein, the profit of B shares was paid by converting RMB into HKD at the central rate of the exchange of RMB into HKD published by People's Bank of China on the first business day after the resolution of the General Meeting of the Company), and the Company did not give any bonus shares or increase the capital by the provident fund.
4. On 31 August 2021, the Company disclosed the Announcement No. 2021-060 on the Resolutions of the 31st Meeting of the 9th Board of Directors, the Announcement No. 2021-066 on the Grant of Share Options to Awardees of Reserved Share Options under the 2020 Share Option and Restricted Share Incentive Plan, and other related announcements. According to the 2020 Share Option and Restricted Share Incentive Plan (Draft) of BOE Technology Group Co., Ltd., 33,000,000 share options would be granted to 110 awardees on 27 August 2021 for the conditions for the grant of the reserved share options under this plan had been met. On 23 October 2021, the Company disclosed the Announcement No. 2021-084 on the Transfer of the Ownership of the Reserved Share Options under the 2020 Share Option and Restricted Share Incentive Plan. The reserved share options (code: 037179, name: Eastern JLC2) were transferred on 22 October 2021.
5. Following the approval of the Proposal on the Repurchase of Some Public Shares at the 31st Meeting of the 9th Board of Directors, the Company disclosed the Announcement No. 2021-067 on the Repurchase of Some Public Shares on 31 August 2021. The Company carried out the first repurchase on 2 September 2021 and disclosed the Announcement No. 2021-077 on the First Repurchase of Some Public Shares on 3 September 2021. On 5 January 2022, the Company disclosed the Announcement No. 2022-005 on Progress of the Repurchase of Some Public Shares. As of 31 December 2021, the Company repurchased a total of 460,419,000 A-shares (approximately 1.2275% of the Company’s total A-share capital and 1.1976% of its total share capital) to the special securities account for repurchase by way of centralized bidding. With the highest price being RMB5.96/share and the lowest RMB4.89/share, the total payment for this repurchase amounted to RMB2,427,517,910.23 (exclusive of commissions and other fixed costs). The said repurchase was in compliance with applicable laws and regulations, as well as with the Company’s repurchase plan On 2 March 2022, the Company disclosed the Announcement on the Completed Implementation of Share Repurchase Programme and Repurchase Implementation Results (Announcement No.: 2022-007). As at 28 February 2022, the Company has implemented the repurchase of the Company's shares by means of centralized bidding through a special securities account for the repurchase, and the cumulative number of A Shares repurchased was 499,999,919, accounting for approximately 1.3330% of the Company's A Shares and 1.3005% of the Company's total share capital, with the highest transaction price of RMB5.96 per share and the lowest transaction price of RMB4.68 per share. The total amount paid was RMB2,620,105,418.52 (including other fixed expenses such as commissions). The above repurchase of the Company was in line with the requirements of relevant laws and regulations, as well as the established repurchase programme of the Company. The total fund of this share repurchase didn't exceed the amount proposed to be used in the repurchase programme, and the number of shares repurchased has reached the cap of shares under the repurchase programme. So far, this share repurchase has been implemented and completed as planned.
Chairman of the Board (signature): Mr. Chen Yanshun
Date of the Board’s approval of this Report: 30 March 2022
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-023
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-023
京东方科技集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出通知，2022年3月30日（星期三）以现场与通讯结合方式召开。
公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的监事5人）。监事会主席杨向东先生，监事孙福清先生、魏双来先生、陈小蓓女士、史红女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席杨向东先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）2021年度监事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2021年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）2021年度财务决算报告及2022年度事业计划
公司2021年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无保留意见的报告，认为公司2021年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量。
现将2021年财务情况报告如下：
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公司根据市场环境及未来规划，制定了2022年度事业计划以及“创新引领 数字驱动 深耕物联 高质增长”的工作方针，推动公司经营稳定增长和持续盈利。2022年公司将着力推动以下工作：
1.“1+4+N”业务发展
显示器件：聚焦LCD产品结构优化，打赢LCD攻守并重决胜战，加速OLED技术能力提升，持续引领柔性风暴，积极发挥行业龙头优势，持续引领产业健康发展；
物联网创新业务：提升智慧终端软硬融合系统设计能力，强化新技术转量产及创新业务技术储备，持续开拓战略客户，加强与生态伙伴间合作，加快实现业务规模增长；
传感器及解决方案：持续提升传感核心技术能力，深耕医疗生物、智慧视窗、微波通信、工业传感器等业务，进一步提升整体解决方案能力，实现业务稳定增长；
MLED：持续提升产品良率、降低成本，丰富产品结构，提升产品竞争力，加快业务布局，快速实现业务上量突破；
智慧医工：深入打造数字医院集团化运营管理体系，强化学科建设，打造京东方学科品牌，构建O+O全周期服务平台，提升数字医院及健康管理能力；
在其他业务领域，基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端，实现规模化应用场景，持续深耕优势赛道，加速核心能力成长和新兴应用市场开拓。
2.推进数字化变革
以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，紧密结合企业发展战略、业务战略、管理模式、转型方向，坚定推进数字化变革系列工作，进一步推动运营效率和经营效益双提升，助力长期、稳定、高质量发展。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）2021年度利润分配预案
经毕马威华振审计，2021年公司归属于母公司股东的净利润25,830,935,500元，累计实现可供分配利润36,941,121,452元。2021年母公司净利润4,396,496,566元，扣除按照母公司当年实现净利润10%提取盈余公积439,649,657元，扣除本期永续债利息计提533,600,000元，考虑联营企业处置其他权益工具投资影响增加未分配利润的49,714,906元后，母公司累计实现可供分配利润11,950,975,927元。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的规定，结合公司实际情况，公司拟定2021年度以扣除公司通过回购专户持有本公司股份的总股本37,917,560,430股为基数，向全体股东以每10股派2.10元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计7,962,687,690.30元（回购账户里股数不享有分红）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配总额固定，对分配比例进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于拟聘任2022年度审计机构的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任2022年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于会计政策变更的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》和《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会关于第十六次会议审议事项的意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）2021年度内部控制自我评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会关于第十六次会议审议事项的意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）关于监事会换届选举的议案
公司已于2022年3月2日公告了本次换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现候选人有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者，未发现候选人被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，符合担任公司监事的任职要求。征求候选人本人意见后，监事会确定王谨女士、孙福清先生、时晓东先生、徐婧鹤女士为公司第十届监事会的股东监事候选人，上述4位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的3名职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
为建立完善的公司治理机制，鼓励人才勇于任事，降低公司董事、监事及经营者的风险，避免公司因承担高昂的赔偿责任及法律费用而导致股东利益受损，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》规定，公司计划继续为新一届董事会及监事会成员、高级管理人员购买责任保险。其中，保费每年不超过100万元人民币，承保人应为合格的保险机构。
由于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事需回避表决，本议案有效表决票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
（十）关于修订《监事会议事规则》的议案
公司根据最新的上市公司监管相关规则，结合战略发展需要，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订对照表。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第九届监事会第十六次会议决议；
2、第九届监事会关于第十六次会议审议事项的意见。
特此公告。
附件：监事候选人简历
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2022年3月30日
附件：监事候选人简历
王谨女士，法学博士，高级经济师。曾任中国联合网络通信有限公司北京市分公司法律与风险管理部副总经理、法律部副总经理、企业发展部/法律部副总经理。
现任北京电子控股有限责任公司总法律顾问。兼任北京易亨电子集团有限责任公司董事，北京益泰电子集团有限责任公司董事，北京七星华电科技集团有限责任公司董事。
王谨女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙福清先生，工程硕士，正高级会计师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司财务经理助理，北京天龙股份有限公司财务部经理，北京电子控股有限责任公司财务处副处长，北京信息职业技术学院副院长，北京大华无线电仪器厂财务总监，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任（兼）。
现任公司第九届监事会监事，北京电子控股有限责任公司财务管理部总监，兼任北京电控久益实业发展有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司董事长、总经理，北京首信股份有限公司董事。
孙福清先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
时晓东先生，工商管理硕士，经济师。曾任北京松下控制装置有限公司人事专员，中信国安世华国际金融信息有限公司人力资源部经理，博思智联管理顾问有限公司管理咨询顾问，兆维科技股份有限公司企业管理部经理、人力资源部经理、总经理助理、副总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，北京电控爱思开科技有限公司党支部书记、副总经理、工会主席。
现任北京电子控股有限责任公司经营管理部副总监（主持工作）。兼任北京益泰电子集团有限责任公司董事，北京京电进出口有限责任公司董事，北京七星华电科技集团有限责任公司董事，北京正东电子动力集团有限公司董事。
时晓东先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
徐婧鹤女士，1983年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于北京林业大学会计学专业审计方向，管理学硕士。美国注册管理会计师，中国注册会计师专业资格，中级会计师，中级经济师。曾任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部财务主管、北京亦庄城市更新有限公司财务管理部经理。
现任北京亦庄投资控股有限公司投资发展部副部长。
徐婧鹤女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-029
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-029
京东方科技集团股份有限公司
关于聘任2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
毕马威华振已为公司连续提供了17年财务审计和11年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司及关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不损害公司中小股东利益；毕马威华振信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。
二、拟聘任审计机构的基本信息
（一）机构信息：
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。
毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。
毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。
毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人苏星，2005年取得中国注册会计师资格。苏星2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。苏星近三年签署或复核上市公司审计报告31份。
本项目的签字注册会计师柴婧，2012年取得中国注册会计师资格。柴婧2007年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。柴婧近三年签署或复核上市公司审计报告11份。
本项目的质量控制复核人张楠，2001年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度集团合并报告审计费用人民币860万元，内控审计费用人民币330万元，上期集团合并报告审计费用人民币700万、内控审计费用人民币300万。
三、拟续聘审计机构履行的程序
1、董事会风控和审计委员会审议情况
公司第九届董事会风控和审计委员会第十四次会议于2022年3月18日召开，认为毕马威华振2021年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司股东及关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，认可其专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，董事会风控和审计委员会同意续聘毕马威华振为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
毕马威华振已为公司连续多年提供了财务审计和内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意将《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。
3、独立董事的独立意见
毕马威华振在执业过程中坚持独立审计原则，具备执行证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，我们认为聘请毕马威华振为公司 2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》。
4、董事会审议情况
公司第九届董事会第三十九次会议于2022年3月30日召开，审议通过了《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》。
5、生效日期
本次拟聘任2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第三十九次会议决议；
2、第九届监事会第十六次会议决议；
3、第九届董事会第三十九次会议独立董事事前认可意见及独立意见；
4、第九届董事会风控和审计委员会第十四次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月30日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-030
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-030
京东方科技集团股份有限公司
关于回购公司境内上市外资股份（B股）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股份(B股)；
2、拟回购数量：不低于20,000万股，不超过30,000万股，占公司目前总股本约0.52%-0.78%，占公司B股的比例约21.36%-32.05%；
3、回购金额及价格：本次回购资金规模不超过港币10亿元回购，回购价格不高于港币4.80元/股；
4、回购期限: 自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起6个月。
5、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。
6、本次回购股份使用资金为港币，在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理本次回购涉及购付汇的相关手续。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》，公司拟以自有资金回购公司境内上市外资股份（B股）予以注销减资，具体如下：
一、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股份（B股）予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，传达成长信心，维护公司价值，切实提高公司股东的投资回报。
二、拟回购股份的种类、数量
回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股份(B股)。
拟回购股份数量为不低于20,000万股，不超过30,000万股，占公司目前总股本约0.52%-0.78%，占公司B股的比例约21.36%-32.05%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份数量。
三、回购方式和用途
公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司境内上市外资股份（B股）予以注销。
四、回购股份的价格区间
参照国内证券市场和同行业上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购B股股份价格为不高于港币4.80元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日该股票交易均价的150%，实际回购股份价格由董事会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
五、回购股份的资金来源及资金总额
公司以自有资金进行股份回购，并设立专项银行账户用于支付股份回购所需资金；本次拟回购股份的资金规模不超过港币10亿元。
六、回购股份的实施期限
公司本次回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。如在此期限内回购资金使用金额或回购股份的数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司管理层将根据股东大会及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并予以实施。
七、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
本次回购资金总额不超过港币10亿元、回购B股股份价格不高于港币4.80元/股的条件下，按本次回购上限30,000万股股票，截至2022年2月21日公司股本结构进行测算，则回购完成并全部予以注销后公司股本结构变化情况如下：
■
在回购资金总额不超过港币10亿元、回购B股价格不高于港币4.80元/股的条件下，按本次回购下限20,000万股股票，截至2022年2月21日公司股本结构进行测算，则回购完成并全部予以注销后公司股本结构变化情况如下：
■
回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至2021年12月31日 ，公司总资产约为人民币4,497亿元，货币资金约为人民币810亿元，归属于上市公司股东的净资产约为人民币1,429亿元，公司资产负债率51.78%，截至2021年12月31日实现归属上市公司股东的净利润约为人民币258亿元。
假设此次回购金额按照上限港币10亿元（按2022年3月30日港币兑人民币汇率中间价:1港币= 0.81218人民币换算，折合人民币不超过8.1218亿元），根据2021年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的0.18%、约占公司归属于上市公司股东净资产的0.57%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为港币10亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的说明
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
十、回购股份后依法注销的相关安排
本次回购的股份在回购完成后将依法注销并相应减少注册资本，公司届时将根据具体情况及时履行信息披露义务。
十一、防范侵害债权人利益的相关安排
公司届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。
十二、本次回购股份的授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：
1、根据公司实际情况及股价表现，依据有关规定调整或者终止实施本回购方案；
2、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
3、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
4、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
有关规则明确规定需由董事会或股东大会决议通过的事项，公司亦将按照相关要求履行审议程序。
十三、决议有效期
本次回购决议的有效期为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起6个月。
本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
十四、风险提示
1、本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险。
2、次回购经公司股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。
3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。
4、本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。
十五、备查文件
1、第九届董事会第三十九次会议决议；
2、第九届董事会第三十九次会议独立董事意见 。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月30日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-031
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-031
京东方科技集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2022年3月30日收到证券事务代表苏雪飞女士递交的辞职申请。苏雪飞女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，苏雪飞女士的辞职申请自送达公司董事会之日生效。
苏雪飞女士在任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对苏雪飞女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，并将根据后续进展及时履行信息披露义务，请投资者关注。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月30日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-032
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-032
京东方科技集团股份有限公司
2021年年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司2021年相关资产计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：
单位：万元
■
注：尾差系数据四舍五入取整所致
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
（1）对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并根据逾期天数确定预计违约损失率，计算预期信用损失。并根据历史经验，对不同细分客户群体采用不同的损失模型。
依据客户信用风险特征，具体分组情况如下：
a.信用风险较高的客户
b.信用风险中等的客户
c.信用风险较低的客户
（2）对于其他应收款，若满足在资产负债表日只具有较低的信用风险；或信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。否则按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2、合同资产减值
对于合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
3、存货跌价准备
对于存货，本集团按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
■
4、长期资产减值
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。
（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2021年，公司计提各项资产减值准备合计573,826万元，减值损失共影响利润总额-340,431万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减值损失共影响2021年归属于母公司所有者的净利润-253,215万元，影响2021年末归属于母公司所有者权益-253,215万元。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月30日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-028
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-028
京东方科技集团股份有限公司
关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%（均为对合并报表范围内公司提供的担保），敬请广大投资者注意投资风险。
北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“北京视讯”）是京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）全资子公司，京东方视讯科技有限公司（以下简称“视讯科技”）是北京视讯全资子公司。LG ELECTRONICS INC.(以下简称“LGE”)是京东方智慧终端TV整机业务的重要战略客户。LGE北美项目合作中，视讯科技需签订《Materials Purchase and Sales Contract》(以下简称“《采购协议》”以及《OEM&ODM Master Purchase Agreement》（以下简称“《销售协议》”）两份协议。北京视讯拟就合同中权利义务事项为视讯科技提供连带担保。其中，针对《采购协议》担保金额不超过3,900万美元；针对《销售协议》担保金额不超过2.61亿美元。
上述事项已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、被担保人基本情况
1、公司名称：京东方视讯科技有限公司
2、注册地址：FLAT A 12/F MW TOWER II 5 KIMBERLEY ST TST KL
3、法定代表人：程刚
4、注册资本：2,022万美元
5、成立日期：2020年12月11日
6、主营业务：电视机及智慧终端等相关电子产品制造、销售
7、股权结构：公司持有北京视讯100%股权，北京视讯持有视讯科技100%股权。
8、财务状况：
单位：万美元
■
注：2021年数据已经审计，2022年1-2月数据未经审计。
9、经查询，京东方视讯科技有限公司不是失信被执行人。
二、拟签署担保协议的主要内容
1、针对视讯科技与LGE签署的《采购协议》，北京视讯为视讯科技提供担保，形式为北京视讯与视讯科技向LGE出具连带保证担保函。如视讯科技未履行《采购协议》项下订单的付款义务，LGE有权要求北京视讯履行担保责任。
（1）保证人：北京视讯
（2）被担保人：视讯科技
（3）担保金额：最高额不超过3,900万美元。
（4）担保方式：连带责任保证。
（5）担保期限：自担保函签发之日起，至《采购协议》项下到期应付的所有订单款项全部付清之日止。
（6）生效条款：自担保函签发之日起生效。
（7）反担保情况及形式：视讯科技为北京视讯提供反担保，担保方式为向北京视讯提供连带责任保证。
2、针对视讯科技与LGE签署的《销售协议》，北京视讯为视讯科技提供保证，如视讯科技未按合同约定履行相关义务和责任，LGE有权要求北京视讯履行担保责任。
（1）保证人：北京视讯
（2）被担保人：视讯科技
（3）担保金额：最高额不超过2.61亿美元。
（4）担保方式：连带责任保证
（5）担保期限：《销售协议》生效之日起三年（三年到期仍有订单未执行完毕，也延至订单履行完毕）
（6）生效条款：双方签署后自《销售协议》约定的生效之日生效。
（7）反担保情况及形式：视讯科技为北京视讯提供反担保，担保方式为向北京视讯提供连带责任保证。
三、董事会意见
视讯科技为新成立公司，暂无法通过LGE评级，为稳定客户对视讯科技履行合同能力的信心，以期建构长期的业务合作，就视讯科技合同中之权利义务事项由北京视讯连带担保。自2017年以来，公司与LGE开展多年TV整机智能制造业务，有成熟对应团队及经验，有能力根据合同约定及时履行责任与义务，担保不会对公司经营产生实质影响。同时，视讯科技为北京视讯100%控股，视讯科技为北京视讯提供反担保，风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保总金额为861亿元（包含本次担保相应金额）、占公司最近一期经审计净资产的60.22%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也没有逾期债务对应的担保金额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十九次会议决议；
2、针对视讯科技与LGE签署的《Materials Purchase and Sales Contract》的担保函（草案）；
3、《Materials Purchase and Sales Contract》（草案）；
4、《OEM&ODM Master Purchase Agreement》（草案）；
5、《反担保函》（草案）。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月30日
