大众交通（集团）股份有限公司
三、对上市公司的影响
公司对重要的控股子公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险处于可控状态。
四、累计财务资助金额
截止2021年12月31日，期末公司对重要的联营企业、控股子公司提供财务资助余额为18,499.89万元，占公司2021年末经审计净资产的1.92%。
五、独立董事意见
本次财务资助对象分别为公司子公司上海徐汇大众小额贷款股份有限公司和上海长宁大众小额贷款股份有限公司。本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全。独立董事认为公司对控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议
2、第十届董事会第六次会议暨2021年年度报告相关事项的独立董事意见
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2022-011
B股900903 大众B股
债券代码： 163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 尚需提交股东大会审议。
● 本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
本公司第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，对本公司的持股比例和表决权比例均为26.87%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司18.84%的股权。
单位：万元
■
上海大众交通汽车销售服务有限公司、上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理有限公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司、上海轶祥机动车检测有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、都是上海大众企业管理有限公司控股子公司，上海大众拍卖有限公司、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司、上海众祥荣汽车销售服务有限公司都是上海大众企业管理有限公司参股公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司、上海众贡信息服务有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。上海大众出行信息技术股份有限公司是上海大众企业管理有限公司和上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同参股公司。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
2、上述关联交易总额2022年度预计不高于84,510万元，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
五、关联交易应当履行的审议程序
2022年3月29日，公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了上述议案。同日召开的公司第十届董事会第六次会议上就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。
公司3名独立董事卓福民先生、姜国芳先生、曹永勤女士发表了独立意见，认为：上述议案的审批程序符合有关规定，关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第十届董事会第六次会议有关议案的事前认可的声明
2、第十届董事会第六次会议暨2021年年度报告相关事项的独立董事意见
按照相关规定，上述事项提请2021年度股东大会审议，并经2021年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2022-012
B股900903 大众B股
债券代码： 163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
● 本次现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
● 现金管理产品名称：理财产品
● 现金管理期限：自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
● 履行的审议程序：公司于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）现金管理金额
在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）现金管理期限
自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
二、本次现金管理的具体情况
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
三、现金管理受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。期限自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权公司管理人员具体实施相关事宜。
独立董事意见：现金管理的资金来源为公司及其子公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，现金管理业务有利于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要及公司及其子公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司及其子公司拟使用单日余额不超过人民币（含外币折算）20亿元自有闲置资金进行现金管理的事项，并同意将有关内容提交2021年年度股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2022-013
B股900903 大众B股
债券代码： 163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次津贴调整情况
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》和内部相关制度的规定，根据公司的实际经营情况及行业发展水平，独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，并参考A+B上市公司独立董事津贴平均水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前15万元人民币/年调整为每人税前20万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自 2021年年度股东大会通过之日起开始执行。
二、独立董事意见
本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了所处地区、行业薪酬水平等因素，符合公司长远发展的需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整独立董事津贴，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2022-014
B股 900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等文件要求及最新修订内容，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈大众交通（集团）股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》。具体修订情况如下：
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备注：上述修订后，其他条款序号相应顺延、调整。除上述条款修订外，其他内容不变。
上述修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
修订后的《大众交通（集团）股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2022-015
B股 900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈大众交通（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，对《股东大会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《股东大会议事规则》。具体修订情况如下：
■
备注：上述修订后，其他条款序号相应顺延、调整。除上述条款修订外，其他内容不变。
上述修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2022-017
B股 900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《内幕信息知情人
登记管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈大众交通（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款做相应修改，以此形成新的《内幕信息知情人登记管理制度》。具体修订情况如下：
■
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：A股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2022-019
B股 900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《募集资金使用管理规定》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈大众交通（集团）股份有限公司募集资金使用管理规定〉的议案》，对《募集资金使用管理规定》部分条款做相应修改，以此形成新的《募集资金使用管理规定》。具体修订情况如下：
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(上接334版)
