广西桂东电力股份有限公司
（上接358版）
●本次担保额度：为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度或融资租赁等融资业务提供不超过9亿元人民币的连带责任担保。
●被担保人未提供反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
公司2020年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》，同意为全资子公司广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过11.68亿元人民币（含已担保余额）的连带责任担保，截止本公告日，桂东电力为广西永盛提供的银行授信担保余额为3.62亿元。
一、担保情况概述
根据控股子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）2022年度拟向有关金融机构申请授信额度或融资租赁等融资业务的经营计划，为了更好地开展成品油以及其它化工产品的采购及销售业务，支持广西永盛的发展，根据广西永盛申请，2022年度公司拟为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度或融资租赁等融资业务提供不超过9亿元人民币的连带责任担保。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此本次为控股子公司广西永盛担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广西永盛石油化工有限公司
（一）基本情况
成立日期：1995年6月14日
法定代表人：利聪
注册资本: 65,000万
住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室
经营范围：柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销等。
公司持股比例：51%
（二）被担保人广西永盛最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，广西永盛总资产349,381.99万元，净资产57,850.64万元，负债总额291,531.35万元，资产负债率83.44%，2021年实现营业收入940,305.43万元，净利润33,056.65万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：股东按照持股比例担保或提供流动性支持函，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保。
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、董事会意见
公司 2022年3月29日召开的第八届董事会第十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为控股子公司广西永盛拟向金融机构申请借款或融资租赁等融资业务提供担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司开展经营销售业务。同时，广西永盛在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为控股子公司广西永盛提供担保事宜有利于广西永盛更好地开展经营销售业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为控股子公司广西永盛提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司（按持股比例）进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为59.73亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的190.22%，公司实际发生的对外担保余额为23.33亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的74.30%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为58.05亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的184.87%，其中实际发生的对外担保余额为23.05亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的73.41%。公司无逾期担保。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、广西永盛营业执照；
3、广西永盛最近一期财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-024
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
2022年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2022年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。
● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2022年日常关联交易事项经公司第八届董事会第十四次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事姚若军、利聪、雷雨、谭雨龙回避表决。
2、公司独立董事在事前对公司2022年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：公司2022年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2022年度的日常关联交易。
3、公司审计委员会在事前对公司2022年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2022年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2022年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2022年度）
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二、关联方介绍和关联关系
1、广西广投智能科技有限公司
广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能科技公司”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：李长智，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。
广投智能科技公司为数字广西集团有限公司全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
广投智能科技公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币305.00万元。
2、广西广投能源销售有限公司
广西广投能源销售有限公司（以下简称“广投能源销售公司”）成立于2019年5月24日，在南宁市青秀区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：南宁市青秀区民族大道109号投资大厦18层，法定代表人：曾伟，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。
广投能源销售公司为广投能源集团全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
广投能源销售公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币82,000万元。
3、广西桂盛能源有限公司
广西桂盛能源有限公司成立于2016年5月5日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451100MA5KC5J55K,住所：贺州市八步区灵峰南路8号1栋D单元第十五层1506号房，法定代表人：裴文彬，注册资本5,000万元，经营范围：危险化学品经营,货物进出口,化工产品销售,石油制品销售,建筑材料销售,金属材料销售等。
桂盛能源公司为公司控股股东正润集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
桂盛能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币28,504.76万元。
4、广西正润新材料科技有限公司
广西正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：李永春，注册资本：5.2亿元，经营范围：高纯铝、铝电解电容器用铝箔、纯铝及铝合金板带箔等铝加工产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。
正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
正润新材生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币3,185.4万元。
5、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
桂东电子生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币5,480.73万元。
6、广西正润日轻高纯铝科技有限公司
广西正润日轻高纯铝科技有限公司（以下简称“日轻高纯铝”）成立于2013年9月25日，在贺州市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100077122946Q，住所：广西贺州生态产业园天贺大道2号，法定代表人：李永春，注册资本：5,000万元，经营范围：铝制品的生产、销售，前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，高纯铝块制造技术的研究、设计和开发等。
日轻高纯铝的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
日轻高纯铝生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币571.69万元。
7、广西投资集团北海发电有限公司
广西投资集团北海发电有限公司成立于2002年2月6日，在北海市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450500735163767U,住所：市铁山港区北海电厂，法定代表人：麦勇军，注册资本50,000万元，经营范围：建设和经营北海发电厂，提供售电服务，热力生产和供应、开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用，煤炭批发经营，码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务、船舶港口服务。
北海发电有限公司为广投能源集团控股子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
北海发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币206.40万元。
8、广西投资集团来宾发电有限公司
广西投资集团来宾发电有限公司成立于2015年8月19日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300348605166W,住所：来宾市兴宾区良江镇罗村，法定代表人：吴强，注册资本30,000万元，经营范围：火电资源的投资、开发和经营；技术咨询；国内商业贸易；热力生产和供应。
来宾发电有限公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
来宾发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,290.00万元。
9、贺州市八步水利电业有限责任公司
贺州市八步水利电业有限责任公司（以下简称“八水公司”）成立于2003年12月25日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100756526133D，住所：贺州市建设中路89号，法定代表人：韦林滨，注册资本：1亿元人民币，经营范围：电力投资开发；发供电及供水工程的设备、材料配件的销售等。
八水公司为公司控股股东广西正润发展集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。
八水公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币78.61万元。
10、广西广投能源集团有限公司
广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源”）成立于2003年7月29日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000751238482E，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室、20楼，法定代表人：唐丹众，注册资本564,500.428529万元，经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询等。
广投能源为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，同时为持有公司百分之五以上股份的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第第（二）、（四）项规定的情形，为公司关联方。
广投能源生产经营正常，具备履约能力，预计2022年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币440万元
11、广西正润发展集团有限公司
广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）成立于1999年10月15日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100200340229B，住所：贺州市建设中路89号12、13楼，法定代表人：姚若军，注册资本23,529.411765万元，经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等。
目前正润集团持有本公司股份414,147,990股，占本公司总股本的33.91%，股份性质为无限售条件的流通股，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。
正润集团生产经营情况及财务状况良好，该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计2022年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币1,244.53万元。
12、广西广投综合能源管理有限公司
广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源公司”）成立于2019年5月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5NU4132T，住所：南宁市江南区洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1516-31号房，法定代表人：刘大全，注册资本25,000万元人民币，经营范围：综合能源管理服务；电力设备检修、维护；电力工程施工，管道工程建筑，工矿工程建筑；节能技术推广服务；通用设备修理，电气专用仪器仪表安装服务等。
广投综合能源公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,526.46万元。
13、广西方元电力检修有限责任公司
广西方元电力检修有限责任公司（以下简称“方元检修公司”）成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666,住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本5,000万元人民币，经营范围：电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；检验检测服务；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；工程管理服务；对外承包工程等。
方元检修公司为广投能源集团全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
方元检修公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币7,453.52万元。
14、广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司
广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“广西水利电力勘测设计研究院”）成立于1994年5月3日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450100498501944H，住所：南宁市青秀区民主路1-５号，法定代表人：傅文华，注册资本20,000万人民币，经营范围：水利行业甲级，电力行业专业甲级；工程勘察综合类甲级；水文、水资源调查评价甲级；建筑行业建筑工程设计乙级；工程测量甲级；地籍测绘甲级；水土保持方案编制甲级；建设项目环境影响评价乙级；建设项目水资源论证甲级；水利工程、水电、水文地质、工程测量、岩土工程、生态建设和环境工程、建筑的工程咨询甲级等。
广西水利电力勘测设计研究院为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。
广西水利电力勘测设计研究院生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币663.62万元。
15、北部湾财产保险股份有限公司
北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾保险公司”）成立于2013年1月18日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：9145000006173135X6，住所：南宁市青秀区金湖路58-1号综合楼第9层，法定代表人：秦敏，注册资本150,000万人民币，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。
北部湾保险公司法定代表人、董事长秦敏在过去12个月内为公司的董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联方。
北部湾保险公司生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币384.1万元。
16、广西广投智慧服务集团有限公司
广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧服务集团”）成立于2021年11月12日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼，法定代表人：冯旭波，注册资本2,000万元人民币，经营范围：信息咨询服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园区管理服务；节能管理服务；物业服务评估等。
广投智慧服务集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。
广投智慧服务集团生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,035.00万元。
17、广西贺州市三和石材有限公司
广西贺州市三和石材有限公司（以下简称“三和石材”）成立于2004年10月13日，贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511007791229402，住所：贺州市平桂区黄田镇水岩坝，法定代表人：裴文彬，注册资本1,474.1533万元人民币，经营范围：矿业投资；矿产开采；矿产品加工；矿山设备、建材贸易等。
三和石材为公司控股股东正润集团控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
三和石材生产经营正常，具备履约能力，预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币24.81万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、正润及其子公司租赁公司全资子公司天祥公司、桂源公司房产、车位，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。
2、公司及子公司租赁正润及子公司房产、土地，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。
3、公司及子公司向广投智能科技公司采购办公软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。
4、公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品，按照市场价格进行交易。
5、公司向广西正润新材料科技有限公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。
6、公司向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力，按照协议约定的电价收取电费。
7、公司子公司向广西投资集团北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西桂盛能源有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。
8、公司向广西广投能源集团有限公司、广西正润发展集团有限公司支付担保费，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定担保费率。
9、公司子公司向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护，按照市场价格进行交易。
10、公司子公司向广西方元电力检修有限责任公司采购设备运行维护、工程施工建设，按照市场价格进行交易。
11、公司及子公司向广西水利电力勘测设计研究院采购设计服务，按照市场价格进行交易。
12、公司子公司向北部湾财产保险公司采购保险服务，按照市场价格进行交易。
13、公司子公司向广投智慧服务采购后勤劳务服务，按照市场价格进行交易。
本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司向关联方广西正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，是基本的电力用户，属于公司正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。
2、本公司及子公司与正润及子公司发生的办公场所、车位及土地，目的是充分利用双方的资源和优势，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。
3、本公司及子公司向关联方广投智能科技公司采购办公软件及信息化建设、向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务、广西方元电力检修有限责任公司采购设备运行维护、工程施工建设，向广西水利电力勘测设计研究院采购设计服务，向北部湾财产保险采购保险服务，向广投智慧服务集团采购后勤劳务服务，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益；公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品，主要是桂盛公司、广投能源销售公司与煤炭、油品供给方签订有长期协议，能保证煤炭、油品质量及货源的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。
4、本公司控股子公司广西永盛向关联方公司广西投资集团北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西桂盛能源有限公司销售油品，是基本的客户，属于公司控股子公司广西永盛日常业务经营活动，关联方向广西永盛采购油品是由于广西永盛能保证油品质量及货源的稳定，双方按照市场公允价格进行交易。此类关联交易将在一定时期内存在。
上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2021年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的0.86%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；
3、独立董事事前认可的书面意见及独立意见；
4、董事会审计委员会决议；
5、公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-026
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.02元人民币（含税）；每股转增0.2股
●本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。
●本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2022】第5-00049号），广西桂东电力股份有限公司母公司2021年度实现净利润为 -139,066,894.94元，加上期初留存的未分配利润680,089,852.36元，减去提取2021年法定盈余公积0元，减去2021年已分配2020年现金红利77,731,923.74元，2021年度实际可供股东分配的净利润为463,291,033.68元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润463,291,033.68元以2021年期末总股本1,221,425,602股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元（含税），合计派现24,428,512.04元，剩余438,862,521.64元结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增244,285,120股，转增后总股本为1,465,710,722股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会已于2022年3月29日召开第八届董事会第十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
（二）独立董事意见
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案发表独立意见如下：
公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会已于2022年3月29日召开第八届监事会第八次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案及资本公积转增股本尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-018
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于控股子公司广西永盛拟开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次融资租赁概述
为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）拟以广西永盛钦州油库及部分机器设备为租赁物，与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化租赁公司”）开展融资租赁业务，融资总金额为1.25亿元人民币。
公司于 2022年3月29日召开的第八届董事会第十四次会议以9票赞成，0 票 反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公司广西永盛拟开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次融资租赁事宜不需要提交公司股东大会审议。
一、交易方基本情况
公司名称：太平石化金融租赁有限责任公司
法定代表人：刘凯
注册资本：500,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-378室
成立日期：2014 年10月14日
经营范围：融资租赁业务，融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务等。
三、融资租赁标的基本情况
标的名称：广西永盛石油化工有限公司钦州油库及部分机器设备
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
（一）融资金额：1.25亿元人民币
（二）融资租赁业务主要内容：公司控股子公司广西永盛以筹措资金、回租使用为目的，将其合法拥有所有权的钦州油库及部分机器设备作为本次融资租赁业务的租赁物与交易方开展融资租赁业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。
（三）资金用途：主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。
（四）拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、融资租赁业务目的及对公司的影响
公司控股子公司广西永盛本次开展融资租赁业务有利于盘活子公司现有资产，拓宽融资渠道，实现子公司筹资结构的优化。本次交易不影响子公司对相关资产的使用，不会对子公司及公司日常经营造成影响。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-019
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于清算注销全资子公司森聪水力发电公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次清算注销森聪水力发电公司情况概述
为优化公司业务和资产整合，加强电力业务集中管理，公司拟解散退出全资子公司广西昭平县森聪水力发电有限公司（以下简称“森聪水力发电公司”），为兼顾效率和成本，本次退出计划采用清算注销方式实现。森聪水力发电公司为公司全资子公司，本次森聪水力发电公司清算注销事宜不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不构成关联交易和重大资产重组事项。
公司 2022年3月29日召开的第八届董事会第十四次会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算注销全资子公司森聪水力发电公司的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次解散全资子公司森聪水力发电公司事宜不需要提交公司股东大会审议。
二、森聪水力发电公司基本情况
（一）森聪水力发电公司概况
公司名称：广西昭平县森聪水力发电有限公司
住所：昭平县庇江乡森冲村
法定代表人：张小伟
注册资本：1,100万人民币
成立日期：2003年3月18日
经营范围：供发电及水电开发。
目前，公司持有森聪水力发电公司100%股权，森聪水力发电公司为公司全资子公司。森聪水力发电公司主体资产为森聪水电厂（装机容量 0.375 万千瓦）。
（二）森聪水力发电公司主要资产和经营数据如下：
单位：万元
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三、森聪水力发电公司清算注销方案
（一）森聪水力发电公司拟以森聪水电厂资产清偿其对公司的应付债务，相关审计评估工作将依法依规开展。
（二）森聪水力发电公司拟以转让方式处置其持有的广西昭平农村商业银行股份有限公司股权，股权转让对价将在清算阶段作为森聪水力发电公司财产进行清算及分配。
（三）本次清算注销森聪水力发电公司不涉及职工安置问题。
四、清算注销森聪水力发电公司对公司的影响及其他相关安排
（一）森聪水力发电公司为公司全资子公司，本次清算注销森聪水力发电公司目的是优化公司业务和资产整合，加强电力业务集中管理，不会对公司整体业务发展和盈利状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）森聪水力发电公司注销后不再纳入公司合并报表，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会产生重大影响。
（三）森聪水力发电公司将根据相关法律及其《章程》规定依法进行清算、注销等相关工作。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-020
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）。
●本次担保额度：为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过7亿元人民币的连带责任担保。
●被担保人未提供反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过28亿元人民币（含已担保余额）的连带责任担保，截止本公告日，桂东电力为桂旭能源公司提供的银行授信担保余额为18.76亿元。
一、担保情况概述
根据全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）2022年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2022年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过7亿元人民币的连带责任担保。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此本次为全资子公司桂旭能源公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广西桂旭能源发展投资有限公司
（一）基本情况
成立日期：2015年01月29日
法定代表人：彭林厚
注册资本: 60,000万元
住所：广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺
经营范围：能源项目投资开发等。
公司持股比例：100%。
（二）被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，桂旭能源公司总资产493,760.38万元，净资产46,833.44万元，负债总额446,926.94万元，资产负债率90.51%，2021年实现营业收入82,741.74万元，净利润-31,395.04万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、董事会意见
公司 2022年3月29日召开的第八届董事会第十四次会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为全资子公司桂旭能源公司提供担保事宜有利于桂旭能源公司更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司桂旭能源公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司（按持股比例）进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为59.73亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的190.22%，公司实际发生的对外担保余额为23.33亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的74.30%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为58.05亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的184.87%，其中实际发生的对外担保余额为23.05亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的73.41%。公司无逾期担保。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、桂旭能源公司营业执照；
3、桂旭能源公司最近一期财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年3月30日
