天能电池集团股份有限公司
（上接393版）
本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
1、审批风险
本次投资尚需取得投资项目立项备案、建设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等审批手续，项目能否按计划实施，存在一定不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
2、经营风险
本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。
本项目建设过程中及建成投产后，产能快速扩张过程中可能带来生产及质控方面的管理风险。生产规模的快速扩大，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化，存在影响公司的经营效率和经营业绩的风险。
3、市场风险
本项目主要生产储能及动力锂电池，若未来公司销售渠道的拓展未达预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在新增产能无法及时消化的风险。
4、财务风险
本项目投产后，若市场情况发生不可预见的变化，或公司不能有效开拓新市场，导致项目未能如期实现效益，新增折旧及摊销将导致公司净资产收益率出现下降；同时可能会存在销售货款不能及时收回形成坏账的情形，从而对公司经营效益产生不利影响。
本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
5、项目进程及效益不达预期的风险
本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。
本项目建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、相关审批程序
2022年3月30日召开公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设年产15GWh储能及动力锂电池项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-015
天能电池集团股份有限公司
关于新增认定核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标实现，根据公司实际情况并经管理层研究，结合专业背景、任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，公司于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》，同意新增认定李国华先生、何广先生为公司核心技术人员。
截至本公告披露日，公司核心技术人员共10名，分别为：李国华、施利勇、孙伟、陈飞、何广、曹寅亮、郭志刚、方明学、邓成智、刘玉。本次新认定的核心技术人员具体情况如下：
一、个人简历
（一）李国华先生简历
李国华先生，1962年11月出生，中国国籍，日本永久居留权，博士研究生学历，应用化学专业。1984年于天津大学获工学学士学位，1987年于南京工业大学获工学硕士学位，1996年于日本东京工业大学获工学博士学位（联合培养）。1987年6月至1996年12月在天津大学任讲师、副教授，1996年12月至1998年5月在东京工业大学任研究员，1998年6月至2017年8月在日本索尼株式会社工作，其间2014年9月至2017年8月任索尼中国研究院副总经理，2017年9月至2018年8月任村田上海研究所所长，2018年8月至2021年4月在中化国际（控股）股份有限公司任新能源研究院院长、新能源事业部首席技术官，2021年4月加入本公司任首席技术官、锂电研究院院长。
李国华先生从事新型电池体系研究及技术研发工作近30年，在锂离子电池、固态电池、电池材料等领域拥有广泛经验；在Electrochemical and Solid-State Letters/J. Electrochem. Soc./Solid State Ionics/J. Power Sources等专业期刊发表论文十多篇，持有专利60多项；曾任第四届先进高功率电池国际研讨会、第三届至第五届新型电池正负极材料技术国际论坛、第三届至第五届新型电池电解质&隔膜材料技术国际论坛等大型学术会议主席，多次在国内外大型学术会议、行业论坛发表主题演讲。
（二）何广先生简历
何广先生，1981年11月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士研究生学历，化学专业。2004年于河北师范大学获理学学士学位，2007年于南开大学获理学硕士学位，2012年于加拿大滑铁卢大学获理学博士学位。2013年5月至2015年9月在美国得州大学任博士后研究员，2015年10月至2016年10月在滑铁卢大学任博士后研究员，2016年12月至2021年7月在天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院任教授、博士生导师，2021年7月加入本公司任中央研究院技术研发总监。
何广先生在锂硫电池、钠离子电池、钾离子电池、固态电池、锂金属电池等新型电池领域拥有15年研发经历，作为第一作者或通讯作者在Angewandte/Energy Environ. Sci./Adv. Energy Mater.等主流期刊发表论文近40篇；主持参与了通用汽车、巴斯夫、美国能源部、国家重点研发计划、天津市重大专项、国家自然科学基金、天津市自然科学基金等多个企业和政府基金项目；入选天津市 “海外高层次人才计划”、“南太湖精英计划创新领军人才”等人才计划。
二、其他说明
截至本公告披露日，李国华先生、何广先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-014
天能电池集团股份有限公司
关于2022年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参考行业薪酬水平，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司的董事、监事和高级管理人员
二、适用期限
2022年1月1日至2022年12月31日
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。
四、薪酬标准
1、独立董事薪酬
独立董事2022年度薪酬领取标准为人民币20万元/年（税前）。
2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
1）未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬；
2）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。
五、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因出席董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准后实施。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，合理可行。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的方案，并同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-017
天能电池集团股份有限公司关于
修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》。
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《累积投票实施制度》《募集资金管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》等公司治理相关制度进行修订，其中《公司章程》具体修订内容如下：
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