福然德股份有限公司

（上接399版）

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2022年生产经营计划、财务状况及资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，2022年公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币82.3715亿元，授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟对总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟不超过2,000万元募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年4月26日下午14:00在公司会议室召开2021年年度股东大会。

会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2022-011

福然德股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2022年3月18日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2022年3月30日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经核查，监事会认为，（1）公司《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；（2）公司《2021年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，从各方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司《2021年年度报告》全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为，公司与关联方2021年度发生的日常关联交易情况及2022年度预计发生的日常关联交易情况均属合理、必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。因此，监事会同意《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为，公司2021年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》及内部管理制度的有关规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于现金分红比例不低于30%的鼓励性要求等相关规定，是综合考虑了公司所处行业的现状、公司2021年实际经营和盈利情况、公司2022年经营计划和资金需求以及保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动公司后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对《公司2021年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见。因此，监事会同意公司《2021年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关的法律法规，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2021年度审计工作。因此，监事会同意公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2022年度经营发展的需要，监事会同意公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币82.3715亿元，授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会同意公司在不影响公司日常经营活动的情况下，使用最高不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次公司使用总额不超过人民币2,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内。同时，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会

2022年3月30日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2022-012

福然德股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请予以配合。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月26日 14点00分

召开地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月26日

至2022年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

备注：除上述需审议的议案外，本次股东大会会议还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月30日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于2022年4月25日或该日以前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件2）。

（二）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（三）登记时间

2022年4月25日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

（四）登记地点

上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼证券部

六、其他事项

（一） 相关注意事项：

1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请予以配合。

（二）会务联系方式

地址：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼

部门：证券部

联系人：李佳培

联系电话：021-66898585 / 021-66898558

电子邮箱：zqb@scmfriend.com

传真：021-66898889

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：股东回执

附件1：授权委托书

授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东回执

福然德股份有限公司

2021年年度股东大会股东出席回执

■

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2022-013

福然德股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会编制了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1970号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,500万股，发行价为每股人民币10.90元，共计募集资金81,750.00万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91万元后的募集资金为78,665.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,688.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为76,976.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有1个募集资金专户，其余募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2021年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目，旨在加强信息化系统的升级建设，进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度，不直接产生效益。

补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项意见

1、独立董事独立意见

经核查，公司独立董事认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司编制的上述专项报告真实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审计机构意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发[2022]2号）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

3、保荐机构意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为，公司2021年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对于福然德2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于福然德股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福然德股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕6-163号）。

附件：募集资金使用情况对照表（2021年度）

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：福然德股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]指募投项目建成、正式投入公司生产经营并结项的日期

[注2]开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目自2020年12月部分达到预定可使用状态。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2021年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

[注3]武汉加工配送中心建设项目自2020年6月部分设备工程陆续达到预定可使用状态。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2021年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

[注4]宁德汽车板加工配送中心建设项目自2020年12月部分达到预定可使用状态。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2021年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

[注5]上海加工配送中心产品升级优化项目自2021年11月达到预定可使用状态日期。截至2021年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

[注6]营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目，旨在加强信息化系统的升级建设，进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度，不直接产生效益

[注7]补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2022-015

福然德股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福然德股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

● 使用期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1970号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，每股发行价格为人民币10.90元，募集资金总额为人民币817,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币47,734,905.65元后，本次募集资金净额为人民币769,765,094.35元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2020﹞6-65号）。公司按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募投项目实施情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位:人民币万元

■

备注：上表中部分合计数与各分项数值之和尾数上存在差异，系四舍五入原因所致。

（二）募集资金账户余额情况

截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额情况如下：

单位：人民币万元

■

备注：上表中募集资金账户余额11,548,570.85元，不含2021年12月31日公司临时补流尚未归还募集资金账户金额10,000,000.00元。

三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟将营销网络与信息化管理平台升级建设项目的不超过2,000万元募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户，具体情况如下：

单位：万元

■

本次临时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

2022年3月30日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币2,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2、监事会意见

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次公司使用总额不超过人民币2,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内。同时，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司在不影响募集资金投资项目的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，且不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对于福然德使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于福然德股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2022-016

福然德股份有限公司关于

2022年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的事项概况

根据公司2022年生产经营计划、财务状况及资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，2022年公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币82.3715亿元，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年内。

拟申请授信的银行及授信额度明细如下：

币种：人民币 单位：万元

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上述拟申请授信额度尚需以各家银行最终审批额度为准，且拟申请授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务负责人根据公司实际经营情况的需要，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会止。

二、独立董事意见

公司独立董事对上述公司向银行申请综合授信额度的事项进行了认真审核并认为：公司2022年度申请银行授信能够为公司的业务发展保证充足的现金流，决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此，独立董事一致同意该事项，并同意提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2022-020

福然德股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月14日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2022年4月7日(星期四)至4月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过福然德股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱zqb@scmfriend.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年3月31日发布《福然德股份有限公司2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况等事项，公司计划于2022年4月14日下午15:00-16:00通过上证路演中心举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务状况等事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月14日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

本次说明会的参与人员包括：董事长崔建华先生、总经理崔建兵先生、独立董事董冬冬先生、财务总监陈华先生、董事会秘书崔倩女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月14日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月7日(星期四)至4月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中“福然德股份有限公司2021年度业绩说明会”，或于2022年4月13日前通过公司邮箱zqb@scmfriend.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-66898558

邮箱：zqb@scmfriend.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

中信建投证券股份有限公司

关于福然德股份有限公司

2021年持续督导年度报告书

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经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1970号文）批准，并经上海证券交易所同意，福然德股份有限公司（简称“公司”或“福然德”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票75,000,000股，本次公司发行新股的发行价为10.90元/股，募集资金总额为81,750.00万元，扣除发行费用4,773.49万元后，实际募集资金净额为76,976.51万元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。本次公开发行股票于2020年9月24日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

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二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，保荐机构对福然德 2021年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为，福然德已按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，福然德在本次持续督导阶段中不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。 /（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司2021年持续督导年度报告书》之签章页）

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