深圳市禾望电气股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。以未来实施2021年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元（含税）。公司2021年度派发现金红利30,575,230.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.92%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所处行业情况

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。根据《中国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国将在“十四五”时期推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。风电及光伏作为可再生能源的主要电力方式，将在实现碳中和的各类领域和场景中扮演关键角色。

1）风电及风电变流器行业概况

风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术，已在全球范围内实现规模化应用。在风力发电设备中，风电变流器是风力发电机组不可缺少的能量变换单元，是风电机组的关键部件之一。

根据国家能源局统计的数据，2021年，全国风电新增并网装机4757万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多，其中陆上风电新增装机3067万千瓦、海上风电新增装机1690万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约61%，“三北”地区占39%，风电开发布局进一步优化。到2021年底，全国风电累计装机3.28亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦。2021年，全国风电发电量6526亿千瓦时，同比增长40.5%；利用小时数2246小时，利用小时数较高的省区中，福建2836小时、蒙西2626小时、云南2618小时。2021年，全国风电平均利用率96.9%，同比提升0.4个百分点；尤其是湖南、甘肃和新疆，风电利用率同比显著提升，湖南风电利用率99%、甘肃风电利用率95.9%，新疆风电利用率92.7%、同比分别提升4.5、2.3、3.0个百分点。

2）太阳能发电及光伏逆变器行业概况

太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源。受益于太阳能发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素，我国的太阳能发电装机容量占比逐年上升。

根据国家能源局统计的数据，2021年，全国光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。到2021年底，光伏发电累计装机3.06亿千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。2021年，全国光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%；利用小时数1163小时，同比增加3小时；利用小时数较高的地区为东北地区1471小时，华北地区1229小时，其中利用率最高的省份为内蒙1558小时、吉林1536小时和四川1529小时。2021年，全国光伏发电利用率98%，与上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升，光伏利用率同比分别提升2.8和5.6个百分点。

光伏逆变器作为光伏电站运转的关键设备，光伏逆变器市场的发展受整个光伏行业的影响。光伏项目建设与投资是决定光伏逆变器行业需求的重要部分，直接决定了光伏逆变器行业的市场规模。我国光伏产业总体发展情况逐渐向好，国内光伏市场稳步扩大，创新驱动效应明显。

（2）报告期内公司从事的业务情况

禾望电气一直专注于电能变换与控制领域，围绕其核心技术，为客户提供超额价值的产品和解决方案，产品广泛应用于风电、光伏、冶金、石油、煤炭、工业传动、电动汽车等多个行业，助力高效、可靠、高品质发电、用电和电能传输。公司历经十多年的发展，不断的研发投入，现已形成较为成熟的电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术、整机/制造工艺技术及新能源并网技术等五大技术平台，以及中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器及级联中压变流器等四大产品平台。基于这些技术平台和产品平台，高效率和高质量进行平台交叉扩展，研发出满足各业务领域需求的产品系列，目前主要产品包括风力发电产品、光伏发电产品、储能设备、SVG、电气传动类产品等。

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1、在风力发电方面，公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发，风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。主要产品包括1.0MW～12.0MW全功率变流器、1.5MW～8.0MW双馈变流器、3.0MW～12.0MW低压三电平变流器、5.0MW～24.0MW中压三电平变流器、以及多功能电网模拟装置、变桨控制系统、新能源场站能量管理系统等，风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。风能是一种清洁的、可再生的能源，风力发电作为风能最重要的利用形式，有着良好的环境效益和经济效益。

2、在光伏发电方面，禾望电气提供有竞争力的整体解决方案，包括组串中小功率光伏发电系统和集中/集散式大功率光伏发电系统。在组串式方案中，包括户用5kW～8kW单相机型，商用8kW～33kW小功率、36kW～50kW中功率和60kW～125kW大功率以及DC1500V 225kW大功率机型。同时提供对应的WiFi/GPRS无线模块/4G无线模块、智能数据采集器产品和防逆流解决方案，满足系统的远程监控和运维管理需求。在集中式方案中，包括1100V系统用的500kW、630kW、800kW并网逆变器和1500V系统用的1250kW、1562.5kW、2500kW和3125kW并网逆变器，以及箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。在集散式方案中，包括1100V系统用的1000kW和1250kW并网逆变器，同时提供1MW、1.25MW、2MW、2.5MW、4MW和5MW的逆变箱房式、箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。禾望电气是国内首推集散式光伏逆变方案的光伏逆变器制造商之一，该方案将传统集中式逆变器单路MPPT（最大功率点跟踪）分散至其前端的光伏控制器，较传统的集中式逆变器方案进一步提升了发电效率。禾望电气凭借组串式光伏发电系统解决方案2021年蝉联中国逆变器企业前10。

3、在电气传动方面，禾望电气在强大的定制工程型风电变频器平台基础上，自主研发了HD2000系列低压工程型变频器、HD8000系列中压多电平变频器、HV500系列高性能变频器和HV300系列通用变频器，此外，禾望电气还拥有行业定制专机，如油田专用HEC系列变频器、矿山电铲专用变频柜、矿山自卸车变频柜等，禾望电气的工业传动产品涵盖各个功率段及多种控制方式，适用于冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政、轨道交通等各类工业行业应用领域。

4、除此以外，公司产品还包括智能电网业务、电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量产品等。在储能领域，禾望电气提供共交流或共直流储能系统整体解决方案，具体产品包括储能变流器（PCS），能量管理系统（EMS），多机并联离网控制器，成套储能系统等，覆盖发电侧、电网侧、用户侧、微网等多种不同应用场景；在电能质量改善和治理领域，禾望电气提供单机30kVar～100MVar的SVG产品，能有效稳定电网电压，降低系统损耗，具有无功功率补偿、动态谐波补偿、低电压穿越、高电压穿越、功率因数补偿等功能，已广泛运用于区域电网、风电、光伏、石化、煤炭、钢铁、油田和轨道交通等多个领域和行业；在新能源汽车领域，禾望电气提供多种电驱产品、系统集成解决方案和服务，为城市交通提供清洁动力。公司还基于已有的核心技术和产品平台，围绕新能源发电和工业自动化等产业的纵深发展提供更丰富、更前沿的技术、产品和系统，同时不断探索，在新的应用领域推出产品。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 万股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司总资产为5,222,462,091.81元，归属于母公司股东权益为3,160,895,831.69元。报告期内，公司实现营业总收入2,103,879,100.21元，比上年同期减少10.03%；实现利润总额291,101,717.48元，比上年同期增长2.00%；实现归属于母公司股东净利润279,943,505.42元，比上年同期增长4.97%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润233,730,424.78元，比上年同期减少17.35%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-015

深圳市禾望电气股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2022年3月19日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2022年3月30日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于计提减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2021年财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司2021年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司2022年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

根据公司行业状况、公司业绩达成情况、个人KPI情况，公司监事陆轲钊、陈云刚（新任）、李东坡（已离任）2021年度的税前奖金共计55.17万元（离任人员奖金统计至离任当月，新任人员薪酬自其任职当月起算）。

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上述薪酬不包含奖金，公司监事陆轲钊、陈云刚的奖金将提请公司股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会于2022年度结束后，根据行业状况、市场平均水平及公司业绩达成、个人KPI等情况予以确定，并由公司在相关报告中进行披露。监事兼任公司其他职务的，不再因该类兼职发放薪酬、津贴等。

本议案中与其自身利益相关的监事回避讨论和表决。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司拟向全资子公司提供总额不超过210,000万元的担保有利于公司全资子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高全资子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于原股票期权激励对象中2人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中2人因个人原因已离职及1人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定及不符合可以行使当期全部权益的规定。公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关规定。因此，监事会同意取消上述2名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权60,000份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及回购注销个人考评不达标对应不得解除限售的限制性股票合计78,000股，回购价格为3.397元/股。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为221名激励对象办理第三个行权期的256.20万份股票期权的行权手续，同意公司为220名激励对象办理第三个解除限售期的276.75万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于2021年股票期权激励计划中原激励对象中6人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关规定。因此，监事会同意取消上述6名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权235,000份。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权资格合法有效，满足公司《2021年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期的可行权条件，同意公司为177名激励对象办理第一个行权期的395.40万份股票期权的行权手续。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于修订公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2022年1月5日，中国证券监督管理委员会公布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》,自公布之日起施行。因此，根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司拟对《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于可行权日进行相应修订。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过《关于修订公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2022年1月5日，中国证券监督管理委员会公布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》,自公布之日起施行。因此，根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司拟对《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于可行权日进行相应修订。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-016

深圳市禾望电气股份有限公司

关于计提减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月30日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提减值损失的概述

为真实反映公司2021年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。

公司2021年计提各类资产减值2,163.95万元，计提减值具体情况如下：

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二、计提减值损失对公司的影响

计提上述信用及资产减值损失将相应减少公司2021年1-12月合并报表利润总额2,163.95万元。

三、董事会关于计提减值损失的说明

公司董事会认为：本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

四、独立董事关于计提减值损失的独立意见

公司独立董事认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次年度计提信用减值损失。

五、监事会关于计提减值损失的意见

公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-034

深圳市禾望电气股份有限公司

关于全资子公司对参股公司增资的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称：龙源盐城新能源发展有限公司（以下简称“龙源盐城新能源”）

● 增资金额：人民币3,500万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市伏阳科技有限公司（以下简称“伏阳科技”）根据龙源盐城新能源业务发展需要，拟以自有资金3,500万元对参股公司龙源盐城新能源增资。伏阳科技持有龙源盐城新能源14%股权，本次增资完成后，伏阳科技认缴出资由18,900万元增加至22,400万元，参股公司龙源盐城新能源的注册资本由135,000万元增加至160,000万元。

（二）董事会审议情况

公司于2022年3月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资的议案》，根据公司章程的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员办理增资涉及的相关事项。

（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资标的公司基本情况

（一）增资标的公司基本情况

1、增资标的名称：龙源盐城新能源发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区中央大道1号115室

4、法定代表人：杜杰

5、注册资本：135,000万元整

6、经营范围：风力发电场建设及运营管理；风电场勘测、设计、施工；风力发电机组成套安装、维修及有关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

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8、主要财务指标：

单位：万元

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（二）本次实施增资后增资标的公司的股权结构

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三、本次增资对公司的影响

本次增资是基于参股公司龙源盐城新能源业务发展需要，增强参股公司龙源盐城新能源的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，促进龙源盐城新能源更好地实现其经营目标。

本次增资完成后，不会导致龙源盐城新能源的股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-036

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月20日 14点00 分

召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2022年3月31日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：9、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2022年4月19日17点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2022年4月20日12点45分-13点45分

（三）会议登记地点

深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：曹女士

联系电话：0755-86026786-846

传真：0755-86114545

邮箱：ir@hopewind.com

地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室

2、参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市禾望电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-037

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开2021年度业绩及现金

分红投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月13日（星期三）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 问题征集：投资者可于2022年04月06日（星期三）至04月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hopewind.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022年3月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要》和《关于公司2021年度利润分配预案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022年3月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告及摘要》和《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开“禾望电气2021年度业绩及现金分红投资者说明会”，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年04月13日上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：韩玉先生

董事、董事会秘书：刘济洲先生

财务总监：陈文锋先生

独立董事：刘红乐女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月13日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月06日（星期三）至04月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hopewind.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系部门：董事会办公室

2、联系电话：0755-86026786-846

3、电子邮箱：ir@hopewind.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-017

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司2021年度

利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 2021年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为了进一步提高公司所处行业相关产品的竞争力，公司持续加大产品研发投入和市场营销。同时兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为1,242,035,289.25元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。以未来实施2021年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元（含税）。公司2021年度派发现金红利30,575,230.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.92%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利279,943,505.42元，母公司累计未分配利润为1,242,035,289.25元，上市公司拟分配的现金红利总额为30,575,230.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司目前所处行业为新能源发电相关行业，2021年作为陆上风电平价上网的第一年，整个行业供应链面对巨大的挑战，叠加上游电子元器件涨价使得公司所处行业面临着前所未有的挑战和不确定性。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前公司正处于由新能源领域向综合的电能变换领域拓展的重要发展阶段。公司在陆上风电平价上网后面临着产品价格下滑，同时产品功率等级迅速提升的情况，公司需要投入更多的资金应对风电变频器功率等级的提升。同时公司的工程传动变频器尚处于市场开拓期也需要加大资金投入以加快该产品领域的拓展，在制定2021年度利润分配方案时，充分考虑了公司产品目前所处阶段的实际情况。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现营业收入2,103,879,100.21元，归属于上市公司股东的净利润279,943,505.42元。公司在陆上风电装机量短期存在一定不确定性的情况下，公司继续加大大功率等级产品的研发，以应对“十四五”对应风电行业的新变化。公司将继续加大工程传动变频器的研发和市场开拓。上述都需要足够的资金保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因留存未分配利润的用途

公司本次现金分红水平较低主要是结合今年行业的发展情况和公司今年的经营计划制定。公司需要储备现金应对风电平价上网带来的短期不确定性，同时应用于核心原材料的采购、新产品的研发、新领域的拓展。以实现可持续发展，实现股东利益的最大化，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2022年3月30日召开了第三届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，董事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-020

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司及子公司

拟向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2022年拟向包括但不限于中国银行、华夏银行、浦发银行、平安银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波银行、广州银行、上海银行、交通银行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过370,000万元人民币授信额度。

授信用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、固定资产借款、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等授信业务，以上授信期限为一年，自公司及子公司与银行等金融机构签订具体的授信合同之日起计算。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事或子公司执行董事授权人士办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。本议案在董事会审议通过后尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-022

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司以大额银行承兑汇票质押

开具小额银行承兑汇票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

为提高公司资金使用效率，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》，同意公司（包含全资子公司）以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币15亿元。

在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2021年年度报告摘要

公司代码：603063 公司简称：禾望电气

(下转402版)