陕西宝光真空电器股份有限公司
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二、关联方介绍和关联关系
（一）陕西宝光集团有限公司
1.关联关系
陕西宝光集团有限公司为公司控股股东，公司原董事长刘武周先生过去12月内曾任陕西宝光集团有限公司法定代表人、董事长兼总经理；公司董事、总经理谢洪涛先生现任陕西宝光集团有限公司董事，我公司与其发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、承租等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916100002205241134
注册资本：11,000万元
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：余明星
经营范围：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司
1.关联关系
由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%的股权，且本公司原董事长刘武周先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司副董事长，公司董事、总经理谢洪涛先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事，我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916103007869883041
注册资本：10,000万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号A座
法定代表人：徐韶峰
经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）西电宝鸡电气有限公司
1.关联关系
西电宝鸡电气有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的中国西电集团有限公司与陕西宝光集团共同投资设立的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常采购商品、销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916103015521667543
注册资本：40,037万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新27路
法定代表人：余明星
经营范围：电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术服务；提供电力设备成套解决方案及服务；承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务;房屋租赁业务；场地租赁业务；生产产品、技术及所需原材料的进出口业务;电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）西安宝光智能电气有限公司
1.关联关系
西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司，且公司董事、总经理谢洪涛先生现担任西安宝光智能电气有限公司法定代表人，我公司与其发生的日常销售商品的交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91610132623913535Y
注册资本：15,323.66万元
注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路33号
法定代表人：谢洪涛
经营范围：0.4-40.5KV级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；电力交直流系统自动化控制设备及其软件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。
（五）中国西电集团有限公司
1.关联关系
中国西电集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》其所属企业与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916101042206085365
注册资本：600,000万元
注册地址：西安市高新区唐兴路7号
法定代表人：白忠泉
经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）
（六）许继集团有限公司
1.关联关系
许继集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》其所属企业与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91411000174294168X
注册资本：319,039.5万人民币
注册地址：河南省许昌市许继大道1298号
法定代表人：张旭升
经营范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
（七）许继电气股份有限公司
1.关联关系
许继电气股份有限公司为许继集团有限公司控制的公司，且为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91410000174273201L
注册资本：100,832.7309万人民币
注册地址：河南省许昌市许继大道1298号
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：孙继强
经营范围：生产经营：电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）
（八）平高集团有限公司
1.关联关系
许继集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》其所属企业与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91410400171780793H
注册资本：391,031万人民币
注册地址：平顶山市南环东路22号
法定代表人：成卫
经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
（九）江苏南瑞泰事达电气有限公司
1.关联关系
江苏南瑞泰事达电气有限公司将为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》其与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：9132129175969284X1
注册资本：11,000万人民币
注册地址：泰州经济开发区民营科技园
法定代表人：黄志方
经营范围：生产高中低压电气设备及零配件、元器件，电力设施承装类、电力设施承修类、电力设施承试类、电气工程项目承包（输变电工程专业承包三级）、高中低压电气设备生产及使用技术的咨询与服务，220kV及以下钢管杆、500kV及以下构支架、环形混凝土电杆、起重设备（300吨以下轮式、履带式起重机械除外）、500kV及以下输变电塔材的制造，电杆构件、电气设备构件、电缆附件、电缆保护管、铁附件和壳体的加工、冷作，生产电力器材、电力设备、金属制品、输变电设备、电工器材、通信设备（卫星电视广播地面接收设施及关键件生产除外），低压电力电器开关柜、操作箱、五金加工，销售公司自产产品。经营上述商品的进出口业务（不含分销），道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响：
（一）交易价格确定原则
1.公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为：招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定；非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
2.公司及子公司现租赁宝光集团的房产和土地均为公司独家使用，是公司日常生产经营的必须场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项，双方订立租赁协议时，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格；公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易，是在出租方宝光集团投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。
（二）交易目的和交易对本公司的影响
上述关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间正常、合法的经济行为。公司日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2022-012
陕西宝光真空电器股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
监事会同意将《公司2021年度监事会工作报告》提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
监事会认为：1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。同意将《公司2021年年度报告及摘要》提交公司2021年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》真实反映了公司2021年度的财产状况和经营业绩，同意将《公司2021年度财务决算报告》提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，对纳入评价范围的所有重大方面建立和保持了有效的内部控制，达到公司内部控制目标。截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日），公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、 审议通过《关于<对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》
监事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，未发现存在关联关系的西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，公司与西电集团财务有限责任公司之间因委贷业务产生的利息存款业务风险可控。
《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2022年3月31日
(上接426版)
