深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2022-007

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年3月29日以电子邮件的形式发出，会议于2022年3月30日14时以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《截至二〇二一年十二月三十一日止年度之未经审计全年业绩公告》

因受新冠肺炎疫情影响，2021年审计相关工作预计完成时间将晚于预期。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保公司信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2021年年度报告由2022年3月31日变更至2022年4月12日披露。公司董事会同意根据《香港上市规则》于2022年3月30日盘后刊发《截至二〇二一年十二月三十一日止年度之未经审计全年业绩公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司《截至二〇二一年十二月三十一日止年度之未经审计全年业绩公告》刊登于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2022-008

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：元

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二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入人民币642,815.25万元，较上年同期增长20.56%。归属于上市公司股东的净利润为人民币38,256.84万元，较去年同期下降62.65%。

归属于上市公司股东的净利润下降，部分原因是由于公司于2020年联营公司按照权益法核算确认的投资收益、金融资产出售以及分红形成的投资收益、所持Kymab股权的公允价值增加等原因，投资收益和公允价值变动之和对2020年净利润影响为人民币58,565.42万元；该数据对2021年的净利润同比变化影响较大。

剔除对外投资相关项目对公司利润表的税后影响值（包括投资收益、公允价值变动收益、投资项目相关资产减值等），以及税后结构性汇兑损益，2021年归属于上市公司股东的净利润约人民币58,088.18万元，较去年同期下降约5.7%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的2021年度业绩预告区间内。

四、备查文件

1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日