厦门钨业股份有限公司

（上接449版）

详见公告：临-2022-039《厦门钨业关于独立董事辞职的公告》。

二十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

详见公告：2022-040《厦门钨业关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告！

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

附：独立董事候选人简历

朱浩淼，男，1979年出生。2001年本科毕业于武汉理工大学无机非金属材料专业，2003年进入中科院福建物质结构研究所材料物理专业学习，2008年获博士学位。厦门市双百计划人才及福建省特支双百-青年拔尖人才。现任中科院海西研究院厦门稀土材料研究所副所长、研究员、博士生导师，国家重点研发计划稀土新材料专项专家组成员，中国科学院福建物质结构研究所第九届学术委员会委员。长期从事稀土发光材料研究，获福建省科学技术奖二等奖和中国稀土科学技术奖一等奖各一项。发表论文80余篇，申请中国发明专利23件，授权15件；《中国稀土学报》、《发光学报》及《应用化学》杂志青年编委。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-031

厦门钨业股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备》的议案，为真实反映公司2021年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确的反映公司截至2021年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2021年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，2021年度计提资产减值准备金额合计为26,124.58万元，具体明细如下：

资产减值准备明细表

单位：万元

■

二、本次计提减值准备金额对本公司的影响

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

本期计提资产减值准备共计26,124.58万元，影响本公司2021年度归属于上市公司股东净利润13,560.31万元(不含存货跌价准备转销部分)。

三、本期计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据，本公司划分为组合（1）银行承兑汇票；组合（2）商业承兑汇票。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收账款，本公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他客户。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，本公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他款项。本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）固定资产和无形资产减值准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日判断固定资产和无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（四）商誉减值准备的确认标准和计提方法

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事发表如下独立意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2021年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-037

厦门钨业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；

● 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。

签字注册会计师：佘丽娜，2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。

项目质量控制复核人：潘帅，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告6份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2021年度财务报告审计费用297万元，内部控制审计费用75万元，合计人民币372万元（含税），财务报告审计费用较上年同比增长8%，内部控制审计费用与上年持平。公司2022年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将根据2022年度工作的业务量协商确定。

提请股东大会授权公司总裁班子根据2022年度审计工作的业务量协商确定2022年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审核程序

（一）董事会审计委员会意见

2022年3月29日，公司董事会审计委员会召开会议，审查了致同所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意将《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》提交第九届董事会第十三次会议审议。

（二）公司独立董事事前认真审核了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意提交第九届董事会第十三次会议审议。独立董事对《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2021年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。此议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议通过后，将提交2021年年度股东大会审议，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（三）董事会意见

2022年3月29日，公司第九届董事会第十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2022年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-038

厦门钨业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年3月29日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

一、《公司章程》修订如下：

■

■

■

■

■

■

■

■

本次修订根据《上市公司章程指引》统一将阿拉伯数字调整为中文数字。除上述修订及相应条款序号顺延、引用条款相应变更外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

上述修订须提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、《股东大会议事规则》修订如下：

■

■

■

■

■

■

本次修订根据《上市公司股东大会规则》统一将阿拉伯数字调整为中文数字。除上述修订及相应条款序号顺延外，原《股东大会议事规则》的其他条款内容保持不变。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

上述修订须提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

三、《董事会议事规则》修订如下：

■

■

■

除上述修订及相应条款序号顺延外，原《董事会议事规则》的其他条款内容保持不变。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

上述修订须提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

四、《监事会议事规则》修订如下：

■

除上述修订及相应条款序号顺延外，原《监事会议事规则》的其他条款内容保持不变。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

上述修订须提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-041

厦门钨业股份有限公司

与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能

向特定对象发行A股股票暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月1日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票方案的议案》和《关于与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）向特定对象发行股票方案及公司与关联方共同参与认购厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的事项。同日，公司与厦钨新能签署了《附条件生效的股份认购合同》。具体详见公司于2022年3月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公司与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行A股股票暨关联交易的公告》（公告编号：临-2022-018）。上述事项已经福建省冶金（控股）有限责任公司批准，并于2022年3月23日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司总裁班子具体办理参与认购厦钨新能向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

厦钨新能分别于 2022 年 3月 1日、2022年3月23日召开第一届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司〈 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》等本次厦钨新能向特定对象发行A股股票的相关议案。此外，厦钨新能本次向特定对象发行A股股票方案已经福建省冶金（控股）有限责任公司批准。

2022年3月29日，厦钨新能召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了厦钨新能《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案，同意厦钨新能结合2021年年度报告、募投项目最新备案进展等相关资料，按照相关法律法规规定对本次向特定对象发行 A 股股票预案等文件的相关内容进行调整修订，主要调整修订内容包括但不限于：将报告期更新为2019年、2020年、2021年，并相应更新厦钨新能及认购方2021年的财务数据、补充厦钨新能董事会审议通过的2021年的利润分配方案、更新本次发行相关审议程序、根据实际备案情况完善并细化募投项目名称、实施主体及实施方案、备案进展及风险提示等。

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》等相关文件将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

厦钨新能本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。厦钨新能本次向特定对象发行A股股票能否成功通过审核并予以注册，以及最终通过审核并予以注册的时间均存在一定的不确定性， 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2022年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-030

厦门钨业股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.26元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,428,345,116.21元。经公司第九届董事会第十三次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本数1,418,459,200股，即以1,418,459,200股为基数计算，共计拟派发现金股利368,799,392.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.24%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月29日召开了第九届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《2021年度利润分配方案》。

2、独立董事意见

我们认为，公司董事会提出的2021年度利润分配方案，符合相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意董事会制定的《2021年度利润分配方案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2022年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-032

厦门钨业股份有限公司

关于2022年度对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司全资或控股子公司及其子公司。

● 本次年度担保计划：2022年度预计担保总额不超过314,000万元（折合人民币，最高担保余额，包含往年签署未到期的担保额度）。

● 截至2021年12月31日，公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司提供总额不超过314,000万元（折合人民币，最高担保余额，包含往年签署未到期的担保额度）的金融机构融资保证担保。其中，为资产负债率在70%以下的控股子公司提供总额不超过264,000万元（宁化行洛坑钨矿有限公司20,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司15,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司20,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司90,000万元、龙岩市稀土开发有限公司8,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司25,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波实业股份有限公司20,000万元、赣州市豪鹏科技有限公司5,000万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、佳鹭（香港）有限公司21,000万元）；为资产负债率在70%（含）以上的控股子公司提供总额不超过50,000万元（成都虹波钼业有限责任公司15,000万元、成都鼎泰新材料有限责任公司20,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司10,000万元、福建省长汀卓尔科技股份有限公司5,000万元）。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宁化行洛坑钨矿有限公司

注册地址：福建省三明市宁化县湖村镇

法定代表人：黄进京

注册资本：20,000万元

经营范围：钨、钼及其它矿产的采、选、加工和销售；建筑用石料及砂石骨料加工、销售。

截至2021年12月31日，总资产66,422.52万元，净资产48,207.07万元，资产负债率27.42%；2021年实现营业收入44,958.56万元、实现净利润16,137.60万元。

2、厦门嘉鹭金属工业有限公司

注册地址：厦门市海沧区海景路298号

法定代表人：方奇

注册资本：4,750万元

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：可用作原料的固体废物进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2021年12月31日，总资产26,217.32万元，净资产16,321.13万元，资产负债率37.75%；2021年实现营业收入52,215.33万元、实现净利润3,403.93万元。

3、福建鑫鹭钨业有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇龙壁路18号

法定代表人：方奇

注册资本：16,000.00万元

经营范围：一般项目：有色金属铸造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2021年12月31日，总资产32,871.30万元，净资产15,500.94万元，资产负债率52.84%；2021年实现营业收入79,452.96万元，实现净利润-630.21万元。

4、福建省长汀金龙稀土有限公司

注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区

法定代表人：钟可祥

注册资本：161,370万元

经营范围：稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；电镀、电镀加工；电镀、检测等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产345,139.97万元，净资产195,581.56万元，资产负债率43.33%；2021年实现营业收入471,807.09万元，实现净利润18,914.67万元。

5、龙岩市稀土开发有限公司

注册地址： 福建省龙岩市新罗区龙腾南路15号珠江大厦2301室

法定代表人：黄进京

注册资本：5,000万元

经营范围：稀土单一及混合氧化物、稀土矿物盐、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料（危险化学品除外）、矿山机械设备的销售；矿产品的分析与检测。

截至2021年12月31日，总资产13,845.55万元，净资产9,811.66万元，资产负债率29.13%；2021年实现营业收入26,382.18万元，实现净利润4,548.88万元。

6、九江金鹭硬质合金有限公司

注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号

法定代表人：黄家明

注册资本：40,000万元

经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。（法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外）

截至2021年12月31日，总资产98,091.16万元，净资产43,709.54万元，资产负债率55.44%；2021年实现营业收入155,271.02万元，实现净利润7,560.40万元。

7、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路68号

法定代表人：吴高潮

注册资本：105,000万元

经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口、销售及设备租赁；金属粉末、硬质合金制品的加工；接受商品委托检验、检测服务；机电设备的安装、维修及技术咨询服务。

截至2021年12月31日，总资产118,042.54万元，净资产65,313.85万元，资产负债率44.67%；2021年实现营业收入63,698.58万元，实现净利润2,830.85万元。

8、成都虹波实业股份有限公司

注册地址： 成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号

法定代表人：李明琪

注册资本：7,204.29万元

经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截至2021年12月31日，总资产118,402.47万元，净资产37,377.00万元，资产负债率68.43%；2021年实现营业收入162,030.70万元，实现净利润6,809.65万元。

9、赣州市豪鹏科技有限公司

注册地址： 江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地

法定代表人：钟可祥

注册资本：8,947.3685万元

经营范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；资源再生利用技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；计算机软硬件及外围设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。

截至2021年12月31日，总资产17,079.80万元，净资产10,765.90万元，资产负债率36.97%；2021年实现营业收入22,667.88万元，实现净利润1,492.94万元。

10、百斯图工具制造有限公司

注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道99号

法定代表人：孟繁强

注册资本：30,000万元

经营范围：切削工具及配件制造、加工、设计、销售，机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售，机械设备维修及技术咨询服务，货物及技术进出口，劳动服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产53,955.07万元，净资产18,066.39万元，资产负债率66.52%；2021年实现营业收入3,397.62万元，实现净利润-5,170.43万元。

11、佳鹭（香港）有限公司

注册地址：香港皇后大道西335-339号崑保商业大厦1201室

法定代表人：钟炳贤

注册资本：1,950万美元

经营范围：商品进出口业务。

截至2021年12月31日，总资产35,445.42万元，净资产12,454.12万元，资产负债率64.86%；2021年实现营业收入133,979.39万元，实现净利润-594.42万元。

12、成都虹波钼业有限责任公司

注册地址： 成都市青白江区黄金路98号。

法定代表人：杨伟

注册资本：7,000万元

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 。

截至2021年12月31日，总资产57,142.49万元，净资产13,593.56万元，资产负债率76.21%；2021年实现营业收入141,063.79万元，实现净利润4,700.56万元。

13、成都鼎泰新材料有限责任公司

注册地址： 成都市青白江区清泉大道二段6668号

法定代表人：杨伟

注册资本：13,000万元

经营范围：加工、研发、销售：钼酸铵、纯三氧化钼、钨、钼、镍、铜、铼、复合材料、电光源产品；机械设备加工、安装；质检技术服务；货物或技术进出口；普通信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。

截至2021年12月31日，总资产25,924.32万元，净资产6,614.63万元，资产负债率74.48%；2021年实现营业收入565.72万元，实现净利润-179.55万元。

14、赣州虹飞钨钼材料有限公司

注册地址：江西省赣州市章贡区沙河工业园沙河口路

法定代表人：李明琪

注册资本：2,580万元

经营范围：研发、生产、销售钨冶炼产品、钨合金、钨钼金属的粉末、棒材、丝材、灯丝、异型材和焊接电极及配件;粉末冶金及压力加工机械、电气设备、辅助材料的制造。

截至2021年12月31日，总资产29,800.78万元，净资产6,251.75万元，资产负债率79.02%；2021年实现营业收入74,464.93万元，实现净利润2,412.44万元。

15、福建省长汀卓尔科技股份有限公司

注册地址：福建省龙岩市长汀县策武镇稀土工业园一期大道

法定代表人：张畅

注册资本：2,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；电子产品销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；有色金属压延加工；稀土功能材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产8,561.67万元，净资产973.62万元，资产负债率88.63%；2021年实现营业收入6,433.37万元，实现净利润220.13万元。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，占公司2021年末经审计净资产的17.91%，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币132,218.99万元。上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-033

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司

为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司

提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：厦门金鹭硬质合金有限公司。

● 本次担保计划：预计担保总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

● 截至2021年12月31日，公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司（以下简称“海沧金鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：厦门金鹭硬质合金有限公司

注册地址：厦门市海沧区东孚西路69号

法定代表人：姜涛

注册资本：人民币50,000万元

成立日期：2018年5月30日

（下转451版）