厦门钨业股份有限公司

（上接450版）

经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至2021年12月31日，厦门海沧金鹭总资产79,916.56万元，净资产39,930.59万元，资产负债率50%，2021年实现营业收入5,291.66万元、净利润-3,502.79万元。2022年度，因生产周转资金需要，海沧金鹭拟向金融机构申请融资人民币30,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-039

厦门钨业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2022年3月29日收到公司独立董事洪茂椿先生的书面辞职报告，现公告如下：

公司独立董事洪茂椿先生自2016年5月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，洪茂椿先生申请辞去所担任的第九届董事会独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员和战略与可持续发展委员会主任委员职务。洪茂椿先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，洪茂椿先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，洪茂椿先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司第九届董事会第十三次会议已提名、推荐合适独立董事候选人，并提交2021年年度股东大会选举。

公司董事会对洪茂椿先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2022-040

厦门钨业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月21日 14点30分

召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月21日

至2022年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2021年年度述职报告。详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站刊载的《厦门钨业股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2021年3月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案7、8、9、10、11、13、14、15、16。

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2022年4月15日-20日期间（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：本公司董秘办公室

地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室

邮编：361009

联系人：苏丽玉

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第九届董事会第十三次会议决议

第九届监事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门钨业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/ 受托人身份证号/

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-034

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司

三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：三明厦钨新能源材料有限公司。

● 本次担保计划：预计担保总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

● 截至2021年12月31日，公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

● 本次担保是否有反担保：三明厦钨新能源材料有限公司的少数股东三明市投资发展集团有限公司将按照其享有三明厦钨新能源材料有限公司权益的比例提供连带责任保证反担保。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明新能源”）提供融资担保的议案提供总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：三明厦钨新能源材料有限公司

注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币14,500万元

成立日期：2012年6月8日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2021年12月31日，三明新能源总资产197,206.40万元，净资产20,345.41万元，资产负债率89.68%，2021年实现营业收入833,194.52万元、净利润3,385.03万元。2022年度，因生产周转资金需要，三明新能源拟向金融机构申请融资人民币50,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能提供连带责任保证担保。同时，三明新能源的少数股东三明市投资发展集团有限公司将按照其享有三明新能源权益的比例提供连带责任保证反担保。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-035

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司。

● 本次担保计划：预计担保总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

● 截至2021年12月31日，公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路268号3号楼302室H

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2000年12月28日

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。

截至2021年12月31日，象屿鸣鹭总资产75,519.40万元，净资产11,570.80万元，资产负债率84.67%，2021年实现营业收入13,273.19万元、净利润69.29万元。2021年度，因经营周转资金需要，象屿鸣鹭拟向金融机构申请融资人民币20,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能提供连带责任保证担保。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-036

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：厦门璟鹭新能源材料有限公司。

● 本次担保计划：预计担保总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

● 截至2021年12月31日，公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路19号

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2018年2月28日

经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

截至2021年12月31日，厦门璟鹭总资产106,109.76万元，净资产20,593.84万元，资产负债率80.59%，2021年实现营业收入310,223.64万元、净利润624.10万元。2022年度，因生产周转资金需要，厦门璟鹭拟向金融机构申请融资人民币30,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

（上接452版）

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；建筑工程的规划、设计；环境污染防治专项工程设计；智能建筑系统工程设计；规划咨询、评价咨询、工程咨询、工程造价咨询；工程设计、建设项目环境影响评价、城市规划设计、勘查、施工；地质灾害危险评估及治理工程勘察、设计、施工；航空试验设备、非标准设备、环保设备及工程机械、计算机软硬件、建筑材料、机电产品、机具及零配件的研制、开发、制造、销售；成套设备总承包；建筑工程和设备的总承包；工程招标代理、工程建设监理、工程管理；房屋租赁、物业管理；承包境外工程及境内国际招标工程；承包工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；投资管理、技术咨询、信息咨询、技术开发、技术服务。

2.与公司的关联关系。中航规划与本公司为同一实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

（七）中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航财务）

1.基本情况

法定代表人：董元

注册资本：250,000万元人民币

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号

经营范围：保险兼业代理业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

2.与公司的关联关系。中航财务与本公司为同一实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

（八）中航国际租赁有限公司（以下简称：中航租赁）

1.基本情况

法人代表：周勇

注册资本：997,846.79万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定）、实业投资、医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

2.与公司的关联关系。中航租赁与本公司为同一实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

三、关联交易主要内容

1.关联交易协议签署情况

鉴于公司与航空工业下属企业每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上签署相关合同，定价方法公平、合理，交易价格公允，确保公司的关联交易有序进行，促进公司的可持续性发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.定价政策和定价依据

服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；

服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

服务项目无市场价格，由双方协商价格；

提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。

关联交易合理，与关联方发生的关联交易价格公允，无损上市公司的利益。

关联交易不影响公司独立性，双方签订合同明确双方的责任和义务。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2022-010

江西洪都航空工业股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事周建华先生递交的书面辞职报告，周建华先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

周建华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，周建华先生将不再担任公司任何职务。

周建华先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对周建华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据公司董事会提名委员会推荐，2022年3月29日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名张欣先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会事先对张欣先生的董事任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意将该议案提交董事会审议；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：张欣先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日

附 件：

张欣先生简历

张欣先生：男，1972年2月出生，先后毕业于北京航空航天大学、法国巴黎高等商学院，硕士学位，高级工程师。历任中航技进出口有限责任公司售后支持部副经理，客户服务部副经理，售后支持部经理。现任中航技进出口有限责任公司副总经理。

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2022-011

江西洪都航空工业股份有限公司

关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席耿向军先生递交的书面辞职报告，耿向军先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务。

耿向军先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对耿向军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，耿向军先生的辞职会导致公司监事会低于法定最低人数。在新监事就职前，耿向军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。

2022年3月29日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名嵇学群先生为公司第七届监事会监事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：嵇学群先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司

监事会

2022年3月31日

附 件：

嵇学群先生简历

嵇学群先生：男，1970年11月出生，高级政工师。先后毕业于西北工业大学和中央党校。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委宣传部副部长、生产（武装）保卫部副部长、纪委副书记兼纪检与审计法律部部长。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记。

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2022-012

江西洪都航空工业股份有限公司

关于对子公司江西长江通用航空有限公司

以公开挂牌方式实施增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在产权交易所以公开挂牌方式对子公司江西长江通用航空有限公司（以下简称“长江通航”）实施增资扩股，引入一名投资方，募集资金不低于1,950万元。公司将在本次增资扩股中放弃优先增资权。

● 本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。

● 本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性。公司将视交易后续进展情况履行相应的信息披露程序。

一、交易概述

江西长江通用航空有限公司系公司控股子公司，公司持有其76.19%的股权。根据经营发展需要，公司拟在产权交易所以公开挂牌方式对长江通航实施增资扩股，引入一名投资方，募集资金不低于1,950万元。公司将在本次增资扩股中放弃优先增资权。本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。

2022年3月29日，公司第七届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的议案》。公司独立董事发表了“同意”的独立意见。详见附件《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

为保证长江通航本次增资扩股事项高效推进，公司董事会已授权公司管理层全权办理本次增资扩股所涉及的后续各项工作，包括但不限于与对长江通航进行增资评估、签署与增资相关的协议和文件、办理工商变更手续等。

二、标的公司基本情况

公司名称：江西长江通用航空有限公司

注册地点：江西省南昌市青云谱区洪都公园西侧（洪都商务大厦）5楼

法定代表人：胡彬

注册资本：1,050万元人民币

股权结构：江西洪都航空工业股份有限公司出资比例76.19%，江西洪都航空工业集团有限责任公司出资比例23.81%

经营范围：乙类：航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查。丙类：航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测，其他通用航空服务、航空器维修、航空发动机更换、航空起落架更换。

成立时间：1996年2月9日

最近一年主要财务指标：截止2021年12月31日，长江通航资产总额1,235万元、负债总额822万元、净资产413万元；长江通航2021年度实现营业收入1,404万元、净利润116万元。上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、增资方案

（一）增资方式

拟在产权交易所以公开挂牌方式引入一位投资方，采用新股东单独增资的方式进行，新股东通过产权交易所公开信息披露后遴选确定。

（二）增资规模

本次增资募集资金金额不低于长江通航评估备案结果，并且每1元注册资本的增资价格不低于1元。

本次增资拟向新股东募集不低于1,950万元的货币资金。募集资金中1,950万元计入长江通航注册资本，剩余资金将计入长江通航资本公积。

（三）资金用途

增资完成后，增资资金将用于长江通航现有飞行设备的更新扩充、相关债权的偿还。

（四）增资后股权结构

按增资金额1,950万元计算，增资前后长江通航股权结构如下图所示：

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四、交易目的以及对公司的影响

鉴于长江通航近年来出现了市场业务萎缩、现金流状况恶化、运营能力不足等情形，长江通航未来发展规划难以进一步落实。因此，本次增资扩股旨在引入新的投资方，借助外力继续探索长江通航的发展路径，促使长江通航改善经营状况、提高抗风险能力。

由于公司的自有资金未来将主要用于教练机、防务产品等优势主业上，因此，公司在本次增资扩股中将放弃优先增资权。

本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性。公司将视交易后续进展情况履行相应的信息披露程序。

五、上网公告附件

江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日