山东墨龙石油机械股份有限公司

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-006

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易，主要产品包括石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备及高端铸件等，产品主要用于油气能源的钻采、机械加工、城市管网以及风电铸件等领域相关设备制造。报告期内，公司主营业务为专用设备和铸锻产品的制造与销售，营业收入较去年同期实现增长。

公司主要产品是管类产品及高端铸锻件产品。公司生产经营模式为“以销定产”方式，即由销售部门结合市场销售形式及客户订单计划，对接公司生产系统进行有序生产、检验并交货。公司采购模式为由采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购，包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品质改善等；采购部门根据全面的综合评价指标体系对供应商选择进行严格控制，培养优质的合作伙伴并建立长期稳定的战略合作关系。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售和进出口专业团队，分别负责国内、国外市场的调研、开发、产品销售及售后服务。

报告期末，公司总资产为44.58亿元，同比下降13.87%，归属于上市公司股东的净资产为14.13亿元，同比下降20.64%。报告期内，公司实现营业收入37.34亿元，同比上升24.08%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.68亿元。报告期内，公司主要原材料煤炭及矿粉的采购价格大幅上涨，公司主要子公司寿光懋隆及寿光宝隆停产检修，原材料供应不足，导致相关生产成本、采购成本增加，同时停产造成相关成本费用增加；报告期末，公司对年末各类资产进行了全面清查，根据相关规定对存在减值迹象的相关资产计提减值损失9,825.45万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

说明：因无法获取股东张云三持有的H股股份信息，本报告对其所持H股股份不再单独列示。公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算代理人有限公司代为持有。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、变更公司经营范围

公司于2021年2月8日召开第六届董事会第八次临时会议，并于2021年3月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。2021年3月4日，公司相关工商变更手续办理完毕，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更

2021年3月24日公司收到控股股东寿光墨龙控股有限公司的通知，其协议受让张恩荣先生持有的公司235,617,000股A股股份（占公司总股本的比例为29.53%）事项，已于2021年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。本次股份转让完成过户登记后，墨龙控股将持有上市公司235,617,000股股份，均为无限售条件流通股，占上市公司总股本的29.53%，成为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人仍为寿光市国有资产监督管理局。相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。

3、注销子公司事项进展

公司于2020年3月27日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于注销控股子公司的议案》，拟通过清算注销方式对控股子公司寿光市宝隆管理咨询有限公司进行处置（公告编号：2020-017）。2021年12月29日，公司收到寿光市行政审批服务局核发的《准予注销登记通知书》准予注销宝隆咨询，宝隆咨询相关注销手续办理完成。（公告编号：2021-077）

4、重大资产出售进展

公司于2020年11月18日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于出售资产的议案》，该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年11月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号2020-056）。本报告期内，公司已按协议约定收回相关款项共计1.4亿元，累计回款4.9亿元（占总价款的比例为97.45%）。

5、行政处罚事项

公司于2021年6月1日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，对相关人员进行调查。2021年10月18日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》，决定对公司责令改正，给予警告，并处以135万元罚款；对刘云龙给予警告，并处以65万元罚款；对刘民给予警告，并处以53万元罚款。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-004

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年3月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年3月30日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事唐庆斌、宋执旺、蔡忠杰、王全红、刘纪录以通讯方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度报告全文及摘要》

《2021年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年度报告摘要》（公告编号2022-006）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会及审计机构分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-368,017,768.12元。

由于2021年度未实现盈利，公司董事会建议2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，公司2022年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币43.5亿元，包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期至公司2022年度股东大会审议通过2023年度申请综合授信额度的议案之日止。

在上述授信期间和额度内，本公司不再就相关上述业务的办理出具董事会决议和股东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议等各项法律文件。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司生产经营融资需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规要求，同意公司为寿光懋隆提供担保额度为30,000万元人民币、担保期限为三年的担保事项，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

9、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。保险期限为1年，保险费总额不超过50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），并授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-010）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，公司董事会同意对注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》部分内容。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意于2022年5月19日（星期四）下午2：00在公司会议室召开2021年度股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2022-015

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月30日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月19日14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2022年5月19日9:15一15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2022年5月12日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案1、议案3-10已经公司于2022年3月30日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，上述议案2-4及议案7-9已经第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月30日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案1-9属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。上述议案10属于特殊表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）A股股东：

1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

（1）A股股东：拟出席公司2021年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：赵晓潼

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号 邮编：262700

2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此通知。

附件一：公司2021年度股东大会回执及授权委托书；

附件二：股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年度股东大会回执

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2022年5月19日（星期四）召开的2021年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

■

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15，结束时间为2022年5月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-005

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年3月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年3月30日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》

公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》（公告编号2022-006）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-368,017,768.12元。由于2021年度未实现盈利，公司董事会建议2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益。因此，同意公司2021年度利润分配预案。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

经审核，公司监事会认为该方案根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，符合公司经营发展等实际情况，参照了行业、地区的薪酬水平。因此，同意关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

经核查，监事会认为公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。因此，同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案。《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-009）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

经审核，监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号2022-010）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-011）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

备查文件

1、第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-014

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了全面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产进行减值测试并计提资产减值准备，对无使用价值的固定资产进行核销、报损。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等。2021年计提各项资产减值准备9,825.45万元。公司2021年计提各项资产减值准备明细如下：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备的原因说明

（一）存货跌价计提资产减值准备的原因

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货的可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根据上述政策公司计提存货减值准备1,773.90万元。

（二）固定资产计提资产减值准备的原因

报告期内，公司对固定资产进行清查，有迹象表明一项资产或资产组可能发生减值的，以单项资产或资产组为基础估计其可收回金额。可回收金额是资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高者。

对固定资产存在各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现存在减值迹象的，则相关资产进行减值测试，部分资产组减值参考公司聘请的专业评估机构的评估结果，根据各项资产账面净值低于预计可收回金额的差额确认计提减值准备金额，固定资产的减值准备一经确认，在以后会计期间不予转回。根据上述政策公司计提固定资产减值准备9,516.26万元。

（三）应收账款、应收票据计提信用减值准备的原因

1、应收票据及应收账款，公司采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，公司采用以组合特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。预期信用损失率见下表。

■

2、其他应收款，其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以公司按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业或贷款抵押率等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对其他应收款按照款项性质进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

根据上述政策公司计提应收账款坏账准备-1,389.70万元（主要是个别已计提坏账准备的应收账款本年收回）；应收票据坏账准备70.77万元；其他应收款坏账准备63.38万元；

（四）发放贷款及垫款计提信用减值准备的原因

公司根据贷款的抵押担保情况及状态，按照贷款五级分类法进行信用减值测试，本报告期已计提信用减值准备的发放贷款及垫款因本期收回，相应冲回计提的减值准备209.16万元。

三、关于本次计提资产减值准备的合理性

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，能够公允、客观、真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。

四、计提资产减值准备对公司的影响

2021年计提的各项资产减值准备将减少公司2021年合并报表利润总额9,825.45万元，减少公司净利润9,825.45万元，减少归属于上市公司股东净利润7,102.37万元，减少归属于上市公司股东的净资产7,102.37万元。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-007

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第二次会议，审议并通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告说明如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-368,017,768.12元。根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-66,030,056.80元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润-434,047,824.92元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，由于公司2021年度亏损，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

因公司2021年度未实现盈利，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2021年度不进行利润分配。我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-012

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第七届董事会第一次会议，并审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，公司拟对注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》部分内容。具体内容如下：

一、注册地址变更情况

变更前：山东省寿光市文圣街999号

变更后：山东省寿光市古城街道兴尚路99号

上述公司注册地址变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、公司章程修改情况

为进一步完善公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。

除本次修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

《公司章程》修订对照说明

■

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-013

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月14日（星期四）16:00-17:30在全景网举办2021年度业绩说明会，以便投资者进一步了解公司2021年度的经营情况。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理李志信先生、独立董事唐庆斌先生、副总经理兼财务总监郝云峰先生以及副总经理兼董事会秘书赵晓潼先生。

为做好中小投资者保护工作，增加投资者对公司的深入、全面了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，公司现就2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2022年4月13日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：dsh@molonggroup.com。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

(下转455版)