上海同济科技实业股份有限公司
公司代码：600846 公司简称：同济科技
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司所处行业情况
1、工程咨询行业
1）行业概述
工程咨询业务是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括规划咨询、项目建议书、预可行性研究、工程可行性研究、投资咨询、设计咨询、评估咨询、造价咨询、项目管理、工程监理、TIS等多项或全过程咨询服务。
2）行业发展现状
工程咨询行业在国民经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施中，做出了重要贡献，为各级政府部门和投资者提供了有价值的咨询服务，行业发展取得新的成效。工程咨询行业对下游基础设施建设行业存在较强的依附性，行业与固定资产投资规模密切相关。随着我国新型基础设施建设的持续落地以及城市化进程的进一步推进，市场对设施建设的需求仍在不断扩张，总体来看，行业处于成熟期阶段。
3）行业周期性特征
工程咨询行业与整个经济周期的变化紧密相关，一定程度上依赖于国民经济运行状况、城市化进程以及政策、政府年度预算等因素，具有一定的周期性特征。一方面，国民经济持续增长、固定资产投资规模不断扩大会推动本行业的发展，提高行业的景气度；另一方面，国家和地方在五年计划、国土空间规划、旧城改造等方面关于城乡建设政策的调整和变动也会给本行业带来一定的周期性影响。
2、建筑工程行业
1）行业概述
建筑工程行业指专门从事土木工程、房屋建设和设备安装等工作的生产部门，主要细分板块包括基础设施建设、房屋建设、装饰装修和园林工程等。
2）行业发展现状
建筑工程行业进入壁垒低，业内企业数量庞大，行业竞争激烈。目前建筑工程行业集中度仍偏低，在经济形势变化、业主对施工企业资金实力要求更高，行业施工资质、招投标、安全管理日趋规范，在国家推动重大投资项目落地实施的背景下，大中型国有建筑工程企业主要凭借丰富的施工经验和资金优势在获取工程承揽方具有一定的竞争优势。
3）行业周期性特征
建筑工程行业景气度与宏观经济变化密切相关，主要需求来自基础设施建设投资和房屋建设投资两大领域，行业周期性明显。2021年以来全国经济在受到疫情冲击之后持续修复，但整体下行压力不减，建筑工程行业总产值增速持续走低，未来在稳中求进的背景下行业或将保持中低速的温和增长态势。
3、环保行业
1）行业概述
公司环保业务主要围绕城镇污水处理展开，污水处理是指利用处理设施、设备和工艺技术，通过市政污水收集管网系统将收集的污水中所含的污染物质从水中分离去除，使得出水满足相应环保要求，从而实现净化水质目的的过程。污水处理通常分为生活污水处理和工业污水处理。
2）行业发展现状
环保行业正在向深度和广度发展，中国环保产业已由以末端治理和污染防治为主进入到加强资源节约与综合利用、发展循环经济的新阶段，与此同时城镇污水管网建设、污水处理设施、垃圾分类体系和生活垃圾无害化处理设施等将成为环保未来产业的增量空间。虽然环保产业科技含量有所提高，但仍有很大提升空间，技术含量较高的环保服务产业发展严重不足。环保产业集中度不断提高，央企积极进军各环保产业领域，环保产业迈入集中化和大规模增量发展阶段。
3）行业周期性特征
公司所属的环保水务行业相对稳定，受经济周期的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进、环保意识的提升及配套法律法规的相继完善，对企业运营管理及创新研发能力有了更好的要求。
4、房地产开发行业
房地产行业是中国经济的重要组成部分。国民经济持续稳定增长、人均收入水平稳步提高、快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的改善性需求，构成了我国房地产市场发展的动力。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
2021年3月，住建部办公厅关于印发《绿色建造技术导则（试行）》的通知,在加强新技术应用，提升信息化水平和集约化水平，构建绿色建造产业链，整体提升建造过程产业化水平等方面提出新的要求。
2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对外发布。将“十四五”生态文明建设实现新进步作为经济社会发展主要目标之一，明确提出了支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业。
2021年4月，中国工程咨询协会印发的《工程咨询行业2021-2025年发展规划纲要》提出了要全面加强行业能力建设，推动决策咨询服务迈上新台阶，推进全过程工程咨询服务理念和服务模式创新，加快相关标准制定，培育一批全过程工程咨询骨干企业，促进提高全过程工程咨询的供给质量和能力。运用“互联网+”、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术提高工程咨询数字化水平，逐步形成高效的行业信息资源管理和共享体系。
2021年9月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。提出把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。《方案》明确各地区、各领域、各行业目标任务，确保2030年前如期实现碳达峰目标。《方案》要求到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。
2021年10月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提出到2025年城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建成、到2035年城乡建设全面实现绿色发展。
2021年11月，中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。提出到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。
2021年，“双碳”1+N政策体系渐次落地，奠定了未来行业发展的主基调。各细分行业政策的颁布，集中体现了促进业务转型升级、管理效能提升、人才资源优化，绿色低碳转型，实现行业高质量发展的核心思想。引导行业向规范化、数字化、智能化、绿色化发展，有利于推动行业服务理念和服务模式创新。政策法规关注的以人为核心的新型城镇化，城市空间的优化升级、实施城市更新行动、系统化环境治理等，为公司所处行业带来广阔的市场空间。
（三）主要业务领域
公司主要业务领域包括工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发等。
（四）主要产品及其用途
1、工程咨询业务
公司工程咨询业务主要由同济项目、天佑公司和同济公路三家专业子公司开展。同济项目和天佑公司拥有住建部颁发的工程监理综合资质，同济公路拥有交通部公路工程监理甲级、住建部市政公用工程监理甲级和房屋建筑工程监理甲级等资质。此外，公司还拥有覆盖建筑设计、工程咨询、工程监理、项目管理、造价咨询、招投标代理、节能评估等全专业多方向的十几项甲级资质，已打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链。未来，公司凭借良好口碑和技术积累，进一步拓展业务领域，开展TIS、检测、财税咨询、碳综合服务等新型业务。
2、建筑工程管理业务
在建筑工程管理业务领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质以及环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，是上海市首批工程总承包试点企业。业务范围包括工业、住宅、科教、医疗、商业、环保、古建筑维缮、市政道路等各个领域。
3、环境工程投资及运营管理业务
公司环保业务范围涵盖市政污水、工业废水、污泥处理处置、河道清淤、垃圾渗滤液、废气治理、土壤修复等领域，形成了科研开发、技术咨询、工程设计、EPC总承包、投融资及运营管理为一体的环保科技产业链，致力于成为环境综合领域的投资运营商和服务集成商。
在市政污水及工业园区污水处理领域，主要采用BOT、TOT、PPP、EPC+O及委托运营等方式开展业务，通过公开招投标获取项目之后，与各地政府主管部门签订特许经营协议或委托运营协议，对生活污水、园区工业废水等进行处理，使得各项出水指标达到所在地污水排放标准，进而获取收益。
在工业废水、污泥处理处置、河道清淤、垃圾渗滤液、废气治理、土壤修复等领域，公司为政府或企业提供技术服务、科研攻关、工艺包及设备集成等环境工程服务，提供环境治理整体解决方案。
4、房地产开发业务
公司房地产业务聚集长三角，以上海为中心辐射环沪地区，开发项目类型涵盖住宅、办公楼、商业、酒店等，通过从咨询、设计、监理、建设到物业管理的全产业链模式，实现稳健开发运营。
（五）经营模式
招投标模式是工程咨询、建筑工程、环保项目等行业的主要业务承接模式。公司依靠已经建立的市场口碑、业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息。获取项目信息后，公司将组织相关部门研究、分析项目招标条件和评分细则，并在此基础上开展项目评审，综合考虑是否参与项目投标。评审通过后，相关子公司将负责组织洽谈和投标工作。
对于部分不属于必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，采用客户直接委托模式，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户的委托与客户签订业务合同。
（六）市场地位
在工程咨询业务领域，公司致力于为客户提供科学、高效、富有价值的服务，积极倡导并广泛参与行业及社会相关领域的交流与合作，不断学习、引进先进的管理理念，创新适合不同客户需要的工程咨询模式，推动国内现代工程咨询业的发展。公司各专业子公司在房建、铁路、轨交、公路、桥梁、隧道等多个细分行业领域都具有显著的品牌知名度与市场影响力，已成为国内工程咨询、监理行业标准的制定者之一。
在建筑工程业务领域，公司秉承文化传承、技术创新的发展理念，在重资产、大体量为特征的建筑工程行业中，走出了一条具有独具特色的发展道路，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖、重大工程奖等一系列奖项。
在环境工程投资及运营管理业务领域，公司在肇庆、惠州、宝鸡、平乡等地投资运营了多个污水处理项目，承接了长沙500吨污泥项目、西安1000吨污泥项目等多个有代表性的污泥处理处置项目，并在印染、造纸、化工、垃圾渗滤液等多个工业废水领域积累了大量案例，是一家具备投资实力和专业技术的环保综合服务商。
在房地产开发领域，公司保持稳健的发展步伐。在项目实施过程中汇集同济大学建筑领域的优势，从项目的前期定位和市场需求出发，对规划、设计、施工和竣工交付进行全过程的科学管理，在以上海为核心的区域内树立了高品质的品牌形象。
（七）主要业绩驱动因素
1、市场需求持续旺盛
随着我国经济稳步发展，城镇化率进一步提升，旧城改造、城市更新等都涉及建筑工程及咨询监理领域大量业务。大城市的地下空间开发、海绵城市等新理念的推广也为建筑工程领域带来增量业务。因此，市场需求持续旺盛是驱动公司业绩增长的因素之一。
2、新技术为行业带来能力提升和新的应用空间
国家对城市发展的新要求，新技术革命带来的对生产、生活状态的影响，使得工程建设相关活动的数量和业务类型得到了极大的丰富，工程咨询及环保领域新的业务增长点不断出现。公司能够顺应国家的新要求，通过不断改进的科技水平来提升技术和服务能力，实现市场份额和盈利能力的持续增长。
3、多轮驱动的发展模式
公司始终围绕城市建设科技全产业链布局发展，多轮驱动，综合发展，助力公司业绩提升。公司在工程咨询领域不断拓展监理业务服务领域，探索开拓全过程工程咨询、造价咨询、财税咨询、工程检测、双碳服务等业务；在建筑工程领域，不断提升建筑信息化水平；在环保领域，通过智慧水务系统提升运营的稳定性和智能化水平。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年是“十四五”开局之年，面对复杂严峻的国内外经济环境和新冠肺炎疫情的巨大压力，公司在党委和董事会的领导下，紧跟国家战略部署，继续围绕城市建设科技产业链进行布局，稳步推进各项工作，确保了经营业绩的稳定。报告期内，公司实现营业收入61.32亿元，同比下降2.70%；实现归属于上市公司股东的净利润5.77亿元，同比下降3.16%。报告期内，公司主要情况如下：
（一）夯实内功，主营业务持续健康发展
公司聚焦主责主业，深拓市场、深挖潜力、抢抓机遇，努力克服疫情不利影响，全面完成各项经营目标。
1、工程咨询业务稳健发展，行业链条不断延伸
工程咨询业务紧紧围绕国家战略部署和宏观政策导向，不断健全资信体系，拓宽服务范围和区域，提高专业化、数字化、智能化水平，提升品牌知名度和市场影响力。
坚持“专、精、尖、特”的发展路线。报告期内，在高铁领域，公司中标川藏铁路7标段、集大原高速铁路等项目，充分体现了公司的专业水平和综合实力；在城市轨道交通领域，公司业务已遍布全国约40个城市，承接了上海市轨道交通14号线、18号线，济南轨道交通4号线等项目；在全过程工程咨询领域，承接了威高（上海）国际研究院、胶州湾第二隧道等项目；在桥梁隧道监理领域，中标了合肥引江济淮兴业大道特大桥等四座特大桥及一条特长隧道项目。同时，公司不断进行业务创新，在安责险TIS、碳综合服务、财税咨询等领域进行业务拓展，形成了全过程、全方位的工程咨询服务体系。
2、稳中有进推动建筑施工总承包业务
公司不断提升项目管理水平，打造数字信息化的绿色建造总承包特色，推动BIM技术在项目实施中的运用，开发信息化管理平台，打造精品工程。报告期内，公司克服了新冠疫情持续影响带来的国内原材料价格大幅上涨、劳动力紧缺等诸多不利因素，努力开拓经营市场，新签施工合同额31.17亿元，承接了中国航发临港基地、赵巷漕河泾商务园区等一批代表性项目。
3、提质增效做好环境业务
公司进一步发挥自身技术优势，不断优化智慧水务平台，探索数字技术与传统水务运营管理相结合的新模式，实施了6S管理计划，显著提高了公司所属污水处理厂运营管理水平和效益。
在项目实施方面，根据环保部门要求，公司及时开展了大沙、叡赛科、白土、平乡高新区等污水厂的改扩建、提标改造工程。对于政府财政支付困难的项目，公司积极推动政府回购工作。报告期内，完成了潼湖污水厂政府回购并终止了西咸新区污水厂委托运营协议，确保了公司的权益。
4、控制房地产开发规模并适时调整业务模式
由于调控政策日趋严厉，房产行业平均利润率逐步下行，开发商整体生存空间被压缩。面对复杂严峻的局面，公司一方面强化运营管理，严控开发风险，努力做好现有项目的开发、销售和成本管控等各项工作，加快存货去化速度，多措并举提高项目整体收益水平；另一方面，公司积极探索业务转型，研究建设运营绿色低碳循环经济产业园区等新的发展方向。
（二）加强信息化建设，不断提升数字化、智能化水平
公司加强信息化建设，通过整合BIM、AI、大数据、物联网、GIS等新技术平台，解决项目现场实际问题。使用数字化模拟设计与施工的全过程、各阶段，推进项目视频监控和智慧工地建设，并将项目开展过程中形成的管理和技术经验数字化，搭建一套数字化与信息化兼顾的项目管理平台，在此基础上，进一步研究和开发智能化平台，用以强化建筑施工及工程咨询管理力度并提升管理效率。
（三）不断优化内控体系，防范经营风险
公司内部管理和内控体系不断优化。进一步完善OA办公系统，助力提升内部管理效率；进一步完善信息发布审核流程，加强对公司网站及微信公众号的发布管理，保障发布信息及时、准确、合规。不断加强内控制度建设，加强内控体系检查力度，强化重大风险防控机制，切实防范经营风险。
（四）加强疫情防控，稳定经营环境
报告期内，新冠肺炎病毒不断变异，疫情防控压力持续加大。公司项目分散在全国各地，既要做好疫情常态化防控，又要兼顾公司日常工作的正常开展和现场项目进度的有序推进。公司强化组织领导、立足部门职责、增强责任意识、落实防控措施，发布《常态化疫情防控期间防控工作指南》并严格落实；积极动员，有序推进及开展疫苗接种工作，做到应种尽种、能种尽种；严格规范项目现场防控，落实防疫应急措施，防疫物资准备充足。切实构筑了疫情防控的安排屏障，保障了职工群众的身体健康，为生产经营活动提供稳定安全保障。
（五）加强党的建设，以党建促发展
公司党委围绕新时期党的建设总体要求，认真履行党建工作主体责任。2021年，带领广大党员群众继续学习贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，深入学习十九届六中全会精神，积极开展形式多样的党史学习教育活动，推进全面从严治党向基层延伸。组织开展“企地共建、扶贫济困”活动，把支部建在项目上，通过慰问、捐赠、助学等方式，与项目对口所在地党组织共建做好帮扶工作，彰显了社会责任和时代担当；开展“我为群众办实事”活动，切实解决党员群众急难愁盼的问题。公司党委切实发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，始终围绕经营生产的中心工作，紧扣发展主题，充分发挥领导核心、战斗堡垒、先锋模范作用，为公司和谐、稳定、高质量发展提供了坚强的思想、政治、组织保障和强大的精神动力。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-014
上海同济科技实业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2022年3月18日以微信方式发出，会议于2022年3月29日9:30以现场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过如下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、审议通过《2021年年度报告》及其摘要并提出书面审核意见。监事会认为：
1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况；
3、公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利2.8元(含税），截至2021年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基数计算共计分配利润174,933,224.48元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。
监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-004）。
四、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币10亿元，上述该额度在有效期内可循环滚动使用。同意将该事项提交股东大会审议。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2022-008）。
五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，同意将该事项提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-010）。
七、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，同意按照《上市公司章程指引》以及公司实际情况，修订《监事会议事规则》部分条款。同意将该议案同《公司章程》修改案一同提交股东大会审议。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-010
上海同济科技实业股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、责任险的投保方案
1、投保人：上海同济科技实业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）
4、保险费用：不超过人民币100万元/年（具体金额以保单为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
为公司及董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二○二二年三月三十一日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-008
上海同济科技实业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金
进行理财的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额不超过 10 亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
● 委托理财品种：为控制风险，主要用于购买银行结构性存款
● 委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月
● 履行的审议程序：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。
（二）资金来源：临时闲置自有资金
（三）理财额度和期限：单日最高余额不超过人民币10亿元，单笔理财期限不超过12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）理财品种
为控制风险，主要用于购买银行结构性存款。
（五）授权期限
本次委托理财额度的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
（六）实施方式
在有效期和额度范围内，授权公司董事长在股东大会批准的额度内行使该项理财决策权并签署相关合同文件。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
具体以实际签署合同为准。
（二）委托理财受托方的情况
公司将选取信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构作为理财产品的受托方。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、人员等方面的控制关系。
三、购买理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、风险及内部控制
1、金融市场存在固有风险，公司本着严格控制风险的原则，对合作机构及产品类型进行严格筛选，根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。
2、公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行监督和检查。
五、决策程序的履行
（一）公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见：公司在不影响主营业务的正常开展和控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二○二二年三月三十一日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-003
上海同济科技实业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2022年3月18日以微信方式发出，会议于2022年3月29日9:30以现场会议+视频会议方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及有关人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过公司《2021年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
三、审议通过公司《2021年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过公司《2022年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过公司《2021年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2021年度可供股东分配的净利润为 754,087,227.10元。
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利 2.8元(含税），截至2021年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基数计算共计分配利润174,933,224.48元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-004）。
六、审议通过公司《2022年度投资计划》，根据公司2022年度经营计划，公司2022年度投资计划总额为30亿元。
为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。
2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2022年度公司以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为25亿元；董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于申请担保额度的公告》（公告编号：2022-005）。
九、审议通过《关于2022年度与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避表决）。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于2022年度与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
十、审议通过《关于2022年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权（该议案不存在关联董事，无需回避表决）。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于2022年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。
十一、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币10亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2022-008）。
十二、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务审计费用100万元及内控审计费用30万元，并续聘其为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。
十三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2021年度内部控制评价报告》。
十四、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2021年度独立董事述职报告》。
十五、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。
十六、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，并提交股东大会审议。
为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过1亿元，保险费用不超过人民币100万元/年（具体以保险合同为准）。
董事会授权董事长在股东大会通过的方案框架内办理购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-010）。
十七、审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》，并提交股东大会审议。
同意公司注册地址由“上海市浦东新区栖山路33号”变更为：“上海市杨浦区中山北二路1121号1601室”。同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。
公司提请股东大会授权经营层全权办理相关市场监督管理部门变更事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：2022-011）。
十八、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《关联交易管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《对外捐赠管理制度》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《对外捐赠管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议通过《企业年金方案》。
为保障和提高员工退休后待遇水平，调动员工积极性，促进企业健康持续发展，同意公司分阶段分步骤分范围地实施企业年金计划。公司企业年金计划于2022年1月1日起开始实施。缴费基数以员工上年度实际月平均工资为基数（不超过上海市上一年度月平均工资的3倍）；员工缴费比例不超过4%，公司缴费比例8%。企业年金计划采取法人受托管理模式。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二十一、审议通过《关于从上海同济建筑室内设计工程有限公司减资的关联交易议案》。
根据公司的业务发展策略，同意公司对上海同济建筑室内设计工程有限公司（以下简称“同济室内”）减少注册资本1300万元。根据上海东洲资产评估有限公司东洲评报字【2022】第0421号评估报告，以2021年12月31日为基准日，同济室内股东全部权益价值评估值为13,210万元，比账面值为8,789.88万元增值4,420.12万元，增值率50.29%。以评估值为依据，同济科技单方减少注册资本1300万，减资款为3434.60万元。减资完成后，同济室内注册资本变为3700万元，公司持有其18.92%股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避表决）。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于对参股公司单方面减资的关联交易公告》（公告编号：2022-012）。
二十二、审议通过《关于同济建设转让同济创园房产的关联交易议案》。
同意公司全资子公司上海同济建设有限公司根据经营发展需要，将持有的同济创园二期1号楼15-16层办公楼出售给同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2022】第0406号评估报告，以2021年12月31日为基准日，同济创园1号楼15F-16F的评估值为6078.01万元。同意以评估值为依据，该办公楼的转让价格为6078.01万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避表决）。
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于全资子公司转让房产的关联交易公告》（公告编号：2022-013）。
上网公告附件：
独立董事关于第九届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二二年三月三十一日
证券代码：600846 股票简称：同济科技 公告编号：2022-013
上海同济科技实业股份有限公司
关于全资子公司转让房产的关联交易公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易概述：公司全资子公司上海同济建设有限公司（以下简称“同济建设”）拟向同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“同济设计院”）转让其持有的上海市宝山区同济创园二期1号楼15F-16F房产，产权证总面积为2329.37㎡，交易价格参考评估值，双方协定总价为6078.01万元。
● 本次交易标的评估结果尚需经国资管理部门备案。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易需双方根据不动产权交易过户的规定办理房产过户登记等相关手续后方能正式完成，能否顺利完成过户存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
根据公司整体发展的需要，同济建设拟将其持有的位于上海市宝山区同济创园二期1号楼15F-16F的，产权证总面积为2329.37㎡的房产转让给同济设计院。上海东洲资产评估有限公司出具的《上海同济建设有限公司拟资产转让所涉及的同济创园部分办公用房市场价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第0406号）确认的该房产评估价格为6078.01万元。双方协定以评估值为依据，确定转让总价为6078.01万元。
公司董事长王明忠先生，董事、总经理张晔先生，监事会主席霍佳震先生担任同济设计院董事，副总经理、董事会秘书骆君君先生担任同济设计院监事；同济设计院为同济创新创业控股有限公司控制的企业，同济创新创业控股有限公司在过去12个月曾为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易在董事会的审批权限内，不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司董事长王明忠先生，董事、总经理张晔先生，监事会主席霍佳震先生担任同济设计院董事，副总经理、董事会秘书骆君君先生担任同济设计院监事；同济设计院为同济创新创业控股有限公司控制的企业，同济创新创业控股有限公司在过去12个月曾为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
住所：上海市赤峰路65号
法定代表人：汤朔宁
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：6,000万
经营范围：国内外工程勘察设计、工程咨询、工程管理服务、工程总承包、规划管理及其他专业技术服务，投资管理，对外派遣本行业的勘察、咨询、设计和监理劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，从事数码科技及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：同济创新创业控股有限公司持有其70%股份，本公司持有其30%股份
财务状况：截止2021年12月31日，同济设计院总资产697,589.97万元，净资产94,158.67万元，2021年营业收入450,697.41万元，净利润46,874.97万元（以上数据为审计数据）。
三、关联交易标的的基本情况
1、本次拟交易的房产位于上海市宝山区长江南路99弄同济创园 1号楼15-16F，产权面积2329.37㎡，房屋用途为办公。
2、交易标的产权明晰。不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，亦不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2022】第0406号资产评估报告，以2021年12月31日为评估基准日，该房产的评估值为6078.01万元。
该评估报告将报送相关国有资产监督管理部门备案，并以备案的评估值为准。
双方遵循公平合理的定价原则，参考上述评估价格，协商确定房产交易价格为6078.01万元。
四、关联交易的主要内容
同济建设与同济设计院拟签署《商品房买卖合同》，合同条款与普通购房人签订的合同一致，交易价格为6078.01万元，房屋买卖所发生的税费按有关规定由双方各自承担。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
同济建设公司转让同济创园房产，是基于公司整体发展的需要，同时有利于盘活存量资产，提高资金使用效率，降低持有风险。本次交易符合公司利益及经营发展需要，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易定价公允，不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会表决情况
2022年3月29日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于同济建设出售同济创园房产的关联交易议案》，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决，其他非关联董事一致同意本次关联交易事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行事先审核并予以认可，并发表意见如下：
（1）本次交易中，交易对方为同济大学建筑设计院（集团）有限公司，其控股股东同济创新创业控股有限公司在过去12个月亦为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
（2）该关联交易的实施有利于公司盘活存量资产，提高资金使用效率，降低持有风险。
（3）本次关联交易聘请的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，该公司及其委派的经办评估师与公司、交易各方及其董事、监事、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，亦不存在现实的或预估的利益或冲突，评估具备独立性。
（4）本次交易价格以评估值为基础确定，定价公允合理，符合市场化原则和公允性原则，不存在损害公司或股东利益，特别是损害非关联股东和中小股东利益的情形。
（5）本公司董事会审议此事项时，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔均回避了表决，表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。
我们同意关于同济建设出售同济创园房产的关联交易议案。
七、上网公告附件
1.独立董事对第九届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见；
2.上海东洲资产评估有限公司评估报告（东洲评报字【2022】第0406号）。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司 董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600846 股票简称：同济科技 公告编号：2022-012
上海同济科技实业股份有限公司
关于对参股公司单方面减资的
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易概述：公司拟对参股公司上海同济建筑室内设计工程有限公司（以下简称“同济室内”）单方面减少注册资本1300万元，以评估值为依据，减资款为3434.60万元。减资完成后，公司持有同济室内股份变为18.92%。
● 本次交易标的评估结果尚需经国资管理部门备案。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
上海同济建筑室内设计工程有限公司为公司参股公司，目前注册资本5000万元，公司持有同济室内40%股权，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“同济设计院”）持有其60%股份。公司拟通过减资方式减少在同济室内的投资，单方面减少注册资本1300万元，以评估值为依据，减资款为3434.60万元。减资完成后，公司持有同济室内股份变为18.92%。
公司董事、总经理张晔先生，监事夏洪超先生担任同济室内董事，同济室内为同济创新创业控股有限公司控制的企业，同济创新创业控股有限公司在过去12个月曾为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易在董事会的审批权限内，不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司董事、总经理张晔先生，监事夏洪超先生担任同济室内董事，且同济室内为同济创新创业控股有限公司控制的企业，同济创新创业控股有限公司在过去12个月曾为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：上海同济建筑室内设计工程有限公司
住所：上海市杨浦区中山北二路1121号12楼
法定代表人：刘沛
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：5,000万
经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑，设备安装，钢结构工程、建筑智能化、消防工程、古建筑、环保工程、幕墙、建筑园林设计与施工，展览展示服务，多媒体科技领域内的技术服务，舞台设计，灯光设计，照明设备、音响设备的设计与安装，模型设计与制作，实验室设计，环境工程建设工程专项设计，实验室通风设备、净化系统设备、金属门窗、塑钢门窗的销售及安装，规划设计专业领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，建筑装潢材料、实验室设备、实验室家具、五金、灯具、建材、金属材料、木材、计算机的销售，晒图。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：同济设计院持有其60%股份，本公司持有其40%股份
财务状况：截止2021年12月31日，同济室内总资产63,468.43万元，净资产8,789.88万元，2021年营业收入52,967.11万元，净利润1,650.11万元（以上数据为审计数据）。
三、关联交易价格确定情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2022】第0421号资产评估报告，以2021年12月31日为评估基准日，对同济室内的股东全部权益价值进行评估。经实施资产评估程序和方法，在设定的评估前提和假设的条件下，采用收益法评估，得出评估结论如下：
于基准日2021年12月31日，被评估单位股东权益账面值为8,789.88万元，评估值13,210.00万元，评估增值4,420.12万元，增值率50.29%。
该评估报告将报送相关国有资产监督管理部门备案，并以备案的评估值为准。
本次关联交易价格将以评估值为依据确定。
四、关联交易的主要内容
经过与同济设计院协商，双方同意同济科技对同济室内单方减少注册资本1300万元。减资完成后，同济室内注册资本为3700万元，同济设计院持有同济室内约81.08%的股权，同济科技持有同济室内约18.92%的股权。具体如下：
■
本次减资以评估值为依据，同济科技单方减少注册资本1300万，减资款为3434.60万元。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司对同济室内进行减资，有利于公司集中精力做好主营业务，促进公司的可持续发展。同时，同济设计院在同济室内的持股比例将从60%增至81%，将在经营平台、技术平台及人力资源平台上给予更多支持，有利于增强同济室内的经营能力和市场竞争力。
本次交易符合公司利益及经营发展需要，不会损害中小股东的利益；关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易定价公允，不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会表决情况
2022年3月29日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于从上海同济建筑室内设计工程有限公司减资的关联交易议案》，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决，其他非关联董事一致同意本次关联交易事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行事先审核并予以认可，并发表意见如下：
（1）本次交易中，交易对方为上海同济建筑室内设计工程有限公司，其实际控制人同济创新创业控股有限公司在过去12个月亦为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
（2）该关联交易的实施有利于公司集中精力做好主业；同时同济设计院提高在同济室内的持股比例，将在技术平台和人力资源上给与更多支持，有利于促进同济室内的可持续发展。
（3）本次关联交易聘请的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，该公司及其委派的经办评估师与公司、交易各方及其董事、监事、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，亦不存在现实的或预估的利益或冲突，评估具备独立性。
（4）本次交易价格以评估值为基础确定，定价公允合理，符合市场化原则和公允性原则，不存在损害公司或股东利益，特别是损害非关联股东和中小股东利益的情形。
（5）本公司董事会审议此事项时，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔均回避了表决，表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。
我们同意关于从上海同济建筑室内设计工程有限公司减资的关联交易议案。
七、上网公告附件
1.独立董事对第九届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见；
2.上海东洲资产评估有限公司评估报告（东洲评报字【2022】第0421号）。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司 董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-009
上海同济科技实业股份有限公司
关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021年末合伙人人数为42人，注册会计师共338人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过140人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021年）经审计的业务收入总额为人民币5.21亿元，审计业务收入为人民币4.11亿元，证券业务收入为人民币1.63亿元。
（下转478版）
