兖矿能源集团股份有限公司

经2019年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司鲁南化工提供10亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为10亿元人民币。

11.兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）

经2019年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司榆林能化提供11.76亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为11.76亿元人民币。

12.内蒙古荣信化工有限公司（“荣信化工”）

经2019年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司荣信化工提供12.48亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为12.48亿元人民币。

13.澳洲附属公司

截至2021年12月31日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函8.75亿澳元。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

■

注：拟被担保子公司包括但不限于上述主体。

附件二

拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表

■

附件三

拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表

■

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-027

兖矿能源集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议批准了《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》，公司对应收账款、存货、固定资产等计提了资产减值准备（“本次计提资产减值准备”），现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据中国财政部颁发的《企业会计准则》和境内外上市监管要求，结合公司运营实际，2021年公司计提资产减值准备人民币170,423.87万元，其中：计提坏账准备人民币56,314.76万元；转回存货跌价准备人民币4,044.28万元；计提其他资产减值准备118,153.39万元。

二、本次计提资产减值准备具体情况

（一）计提坏账准备人民币56,314.76万元。

于资产负债表日，公司对应收款项账面价值进行检查，对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备。公司2021年计提坏账准备人民币56,314.76万元。

（二）转回存货跌价准备人民币4,044.28万元。

于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021年公司转回存货跌价准备人民币4,044.28万元。

（三）计提其他资产减值准备人民币118,153.39万元。

于资产负债表日，按照账面价值与可收回金额孰低的原则计量，对于可收回金额小于其账面价值的差额，计提资产减值准备。2021年公司计提其他资产减值准备人民币118,153.39万元，其中鄂尔多斯市绿能光电有限公司需拆除部分建筑物和其他设施，对在建工程计提减值人民币52,341.72万元；兖州煤业澳大利亚有限公司计提人民币47,978.14万元,主要是由于预计唐纳森煤矿勘探资产经济性较差，需对在建工程及无形资产计提减值；山东华聚能源股份有限公司计提人民币4,965.83万元，系电厂关停，对固定资产计提减值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备人民币170,423.87万元，影响公司2021年净利润减少人民币124,946.73万元，影响归属于母公司股东的净利润减少人民币93,838.25万元。

四、董事会对本次计提资产减值准备的意见

2022年3月30日召开的第八届董事会第二十一次会议审议批准了《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》。

董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合会计准则等有关要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和中小股东合法利益情况。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合会计准则等有关要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会对本次计提资产减值准备的意见

2022年3月30日召开的第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议；

（三）公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-026

兖矿能源集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2022年3月23日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2022年3月30日在山东省公司总部召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2021年年度报告》及《年报摘要》；

二、审议通过《公司监事会2021年度工作报告》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议；

三、审议通过《公司2021年度财务报告》；

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

六、审议通过《公司2021年度环境、社会及管治报告》；

七、审议通过《关于确认公司2021年度持续性关联交易的议案》；

八、审议通过《关于讨论审议计提减值准备或核销坏账准备的议案》。

兖矿能源集团股份有限公司监事会

2022年3月30日

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-025

兖矿能源集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2022年3月16日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2022年3月30日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、批准《公司2021年年度报告》及《年报摘要》，根据上市地要求公布经审计的2021年度业绩。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

二、通过《公司董事会2021年度工作报告》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

三、通过《公司2021年度财务报告》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

四、通过《公司2021年度利润分配预案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

按照《公司章程》规定，公司在分配有关会计年度的税后利润时，以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数较少者为基准。2021年度公司按中国会计准则实现的净利润少于按国际财务报告准则实现的净利润，公司以中国会计准则实现的净利润为基础确定末期股利。以按中国会计准则实现的2021年度归属于母公司股东的净利润人民币162.59亿元为分配基础，提取法定公积金人民币4.03亿元后，2021年度可供股东分配的利润为人民币158.56亿元，2021年12月31日累计未分配利润人民币563.66亿元。

为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，向股东派发2021年度现金股利1.60元/股（含税），另派发特别现金股利0.40元/股（含税），合计派发现金股利2.00元/股（含税）。

公司2021年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意意见。

五、批准《公司2022年度生产经营计划和资本性开支计划》的议案。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

六、通过《关于讨论审议公司董事、监事2022年度酬金的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

建议公司2022年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平。

公司独立董事发表了同意意见。

七、批准《关于审议批准公司高级管理人员2022年度酬金的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

批准公司2022年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定非董事高级管理人员薪酬水平。

公司独立董事发表了同意意见。

八、批准《公司2021年度内部控制评价报告》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

公司独立董事发表了同意意见。

九、批准《公司2021年度环境、社会及管治报告》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

十、通过《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

公司拟继续为董事、监事和高级职员购买保障限额为1,500万美元的责任保险。

十一、通过《关于续聘2022年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

经公司董事会审计委员会提议，董事会建议：

（一）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2022年度境内外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自2021年度股东周年大会结束之日起至2022年度股东周年大会结束之日止。

（二）2022年度支付境内外业务的审计服务费用为人民币990（含税）万元，公司承担会计师在公司现场审计期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

公司独立董事就聘任2022年度外部审计机构及其酬金安排事项发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2022年3月30日的关于续聘会计师事务所的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

十二、批准《关于确认公司2021年度持续性关联交易的议案》。

（同意8票、反对0票、弃权0票）

确认2021年度公司与控股股东及其他关联方各类别持续性关联交易的执行金额，均未超过独立股东或董事会批准的上限金额。

本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事对公司2021年度持续性关联交易执行情况发表了独立意见。

十三、批准《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

批准公司计提减值准备170,423.87万元；核销坏账准备1,716.03万元。

公司独立董事发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2022年3月30日的关于计提资产减值准备的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

十四、通过《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

提请股东大会批准：

（一）批准公司及控股公司向控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供不超过等值50亿美元的融资担保。

（二）批准兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过12亿澳元的日常经营担保。

（三）批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：

1.根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司。

2.确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件。

3.办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

（四）本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士于授权期限内作出与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。

公司独立董事发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2022年3月30日的关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

十五、通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

提请股东大会批准：

（一）批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币700亿元。根据市场情况择优确定融资币种和方式，融资方式包括银行贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期债券、永续债券、永续中票、私募债券、经营租赁、融资租赁、资产证券化、资产支持票据、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集设立产业基金、接受保险、信托及公募基金的子公司对控股子公司的股权及债权类投资以及其他符合监管规定的融资方式。

待实施有关融资业务时,再根据上市地监管规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

（二）批准授权公司任一名董事根据有关规定，全权处理与上述融资业务相关的全部事项，包括但不限于：

1.结合公司和市场具体情况，根据有关法律、规则及监管部门规定，制定及调整融资业务的具体方案，包括但不限于确定合适的融资主体、融资金额和方式、期限等与融资业务有关事宜；

2.决定聘请中介机构，签署、执行与本议案融资相关的所有协议和文件，并进行相关的信息披露；

3.办理融资业务所需向境内外监管部门及其他有关部门的材料申报、登记、审批及其他相关事宜；

（三）本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士于授权期限内作出与融资业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。

十六、通过《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

提请股东大会授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否增发不超过已发行H股总额20%的H股股份。

相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列最早的日期为止的期间：

（一）在本提案通过后，至公司2022年度股东周年大会结束之日；

（二）本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。

十七、通过《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》，提交公司2021年度股东周年大会、2022年度第二次A股及H股类别股东大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

提请股东大会批准：

（一）授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否回购不超过有关决议案通过之日已发行H股股份总额10%的H股股份；

相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列最早的日期为止的期间：

1.在本提案通过后，至公司2022年度股东周年大会结束之日；

2.本公司股东于任何股东大会上，或本公司H股股东或A股股东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。

（二）授权任一名董事代表董事会，在公司董事会获得回购H股总额10%的一般性授权、并履行相关审批、披露程序后，适时决定回购H股的具体事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，减少注册资本，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。

十八、批准《关于聘任公司总工程师的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

根据总经理的提名，聘任马俊鹏先生为公司总工程师。

公司独立董事发表了同意意见。

十九、批准《关于聘任公司香港联席秘书的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

聘任黄伟超先生为公司香港联席秘书。

公司独立董事发表了同意意见。

有关详情请参见公司日期为2022年2月25日的变更联席秘书及授权代表的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二十、通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

有关详情请参见公司日期为2022年3月30日的关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二十一、批准《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

二十二、决定召开公司2021年度股东周年大会。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

授权任一名董事，确定公司2021年度股东周年大会的会议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

二十三、决定召开公司2022年度第二次A股及H股类别股东大会。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

授权任一名董事，确定公司2022年度第二次A股及H股类别股东大会的会议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

附：马俊鹏先生简历

黄伟超先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

附：

马俊鹏先生简历

马俊鹏，出生于1973年3月，工程技术应用研究员，大学学历，工程硕士学位。马先生2013年8月任公司兴隆庄煤矿总工程师，2016年12月任公司兴隆庄煤矿副矿长、总工程师，2017年1月任公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任公司南屯煤矿党委副书记、矿长。马先生毕业于中国矿业大学。

黄伟超先生简历

黄伟超，现任方圆企业服务集团(香港)有限公司联席董事，拥有丰富的合规及上市公司秘书行业经验。黄先生为香港公司治理公会(前身为香港特许秘书公会)资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、澳洲会计师公会会员、香港信托人公会会员及认可信托专业人员。黄先生持有香港大学社会科学（会计及管理）荣誉学士学位，英国曼彻斯特城市大学法律(香港及英国法)研究生文凭、澳洲悉尼科技大学信息科技硕士学位、香港理工大学公司管治硕士学位及香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位。

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-030

兖矿能源集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关议事

规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，并同意提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）等制度的最新修订，结合公司实际运营需要，拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容。具体修改内容如下：

一、《公司章程》修改内容

■

■

■

修改后内容最终以山东省济宁市市级登记机关变更登记为准，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

二、《股东大会议事规则》修改内容

根据《公司章程》的修改情况，相应修改《股东大会议事规则》有关内容。

三、《董事会议事规则》修改内容

根据《公司章程》的修改情况，相应修改《董事会议事规则》有关内容。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司

董事会

2022年3月30日

（上接479版）