中国东方红卫星股份有限公司
（下转486版）
公司代码：600118 公司简称：中国卫星
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）23,324.27万元，2021年期末可供股东分配的利润（合并）291,247.80万元，母公司可供股东分配的利润为23,781.32万元。2021年期末资本公积余额（合并）173,187.14万元，母公司资本公积余额为150,837.36万元。
根据公司年度经营情况，并统筹考虑公司后续发展资金需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟实施以下利润分配方案：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利70,949,348.10元（含税），剩余利润结转至下一年度。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2021年，中国航天进入新的发展阶段，航天强国建设取得了一系列举世瞩目的成就。中国航天全年实施55次发射任务，发射115个航天器，发射航天器总质量再创新高，达到191.19吨，同比增长85.5%。羲和号卫星成功发射，推动我国进入“探日时代”；嫦娥四号工程不断刷新航天器月背工作纪录，获得国家科学技术进步奖特等奖；天问一号探测器着陆火星，首次在火星上留下了中国人的印迹；空间站天和核心舱、两艘货运飞船、两艘载人飞船成功发射并按计划开展任务，中国空间站在轨组装建造全面开展；航天国际合作不断深化，航天能力国际共享持续推动；中国商业航天取得新进展，基本形成了主要产业链布局。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要加强原创性引领性科技攻关，瞄准人工智能、量子信息、空天科技等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；聚焦新一代信息技术、高端装备、航空航天等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，深化北斗系统推广应用，推动北斗高质量发展；打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。国家航天局发布《“十四五”及未来一个时期发展重点规划》，其中明确指出要不断增强卫星应用服务能力，提升卫星对地观测、通讯广播和导航定位的服务能力，支撑经济社会发展；按计划推进卫星工程联合研制，促进卫星数据共享与应用。
由此可见，“十四五”期间，公司发展处于重要战略机遇期，既具有持续向好的基础，同时也面临更加严峻、更趋复杂的风险挑战，对践行高质量发展提出了更高要求。公司作为航天科技集团公司旗下兼有宇航制造和卫星应用主业的上市公司，牢记坚定探索中国航天器市场化发展道路的“初心”，履行体系内改革发展平台、市场化融资平台、产业发展平台的“定位”，坚定信念、持之以恒地推动各项改革发展工作落细落实，做好主责主业，更好支撑航天强国建设。
报告期内，公司密切关注产业发展环境和市场竞争形势变化，公司宇航制造和卫星应用两大板块业务有序开展。
1.宇航制造业务
2021年是公司有效应对多型号并举、高密度发射的又一攻坚年，公司上下凝神聚力、全力以赴，克服局部地区间断性疫情带来的不利影响，圆满完成30颗小/微小卫星发射任务。其中，北京三号卫星通过新一代敏捷卫星技术，快速获取高质量、高分辨率、高定位精度地面影像，大幅提高我国商业遥感卫星技术水平；海丝二号卫星具有小型化、轻量化、集成化等特点，可用于获取近海海域、浅海岛礁、江河湖泊等生态环境信息，为我国近海海域与海岛海岸带资源环境调查、海洋防灾减灾、海洋资源可持续利用、海洋生态预警与环境保护提供数据服务与支持；希望三号卫星有效推动了卫星产业与科普教育的结合；仰望一号卫星是我国首颗可见光/紫外谱段同步观测的科学天文遥感卫星。同时，小卫星及微小卫星研制任务有序推进，电磁监测卫星02星、新一代海洋水色卫星等数十个在研型号研制工作顺利开展，百余颗在轨卫星稳定运行，公司继续保持国内小卫星制造领域竞争优势地位。宇航部组件方面，宇航单机产品星载导航产品、空间站交换机等按计划交付，有力保障了型号任务；完成50万余片空间太阳电池生产及交付，年产量达到新高；高端紧固件完成了约1400万件产品生产及交付，有力保障了各类任务的研制生产。
2.卫星应用业务
报告期内，公司继续围绕三大业务领域积极推动工作，卫星应用业务总体实现平稳发展。
(1)系统集成与产品制造
卫星通信：信息链批生产任务按计划推进，继续保持信息链领域的优势地位；Anovo系统成功交付运营商实现并网运营，成为首个开展商业试运营的国产电信级高通量系统；多任务一号通信卫星地面应用系统项目稳步推进；完成6个卫星通信系统集成项目，卫星通信天线产品按计划生产交付。
卫星导航：民航北斗追踪监视设备首批加改装订单完成交付，新的加改装订单正在积极获取当中；获得商用飞机机载多模导航终端研制任务，公司在保障航空安全方面进一步发挥了重要作用；北斗导航车辆改造项目按计划有序推进；“平台+终端”的业务拓展模式成效显著，能源安全二期、海岛综合管理应用示范等项目相继获批。
卫星遥感：气象卫星接收站项目完成3站验收，南极站完成设备研制，进一步巩固优势地位；完成高分一站式服务平台等重大项目研制交付；援外遥感卫星地面系统国际项目进展顺利。
(2)卫星综合应用与服务
卫星综合应用：完成三江源国家公园长江源区可可西里盐湖漫溢生态环境动态监测工程项目、祁连山区山水林田湖草一体化生态环境监测体系建设项目等交付验收；中标湿地保护与恢复等项目，以三江源国家公园大数据平台为样板向青海湖、祁连山等大型国家公园持续拓展。中标水库洪水风险图智能决策系统（二期）项目。
无人机系统集成与服务：配套电商物流新研倾转旋翼物流无人机完成首飞；持续参与大兴安岭森林防火、青海湖遥感监测、电网线路监测等重大专项实施，行业应用逐步深入。
卫星地面运营与服务：完成近140套广播电视节目总计超过120万余小时传输，圆满完成以“春节”“两会”与“建党百年”为代表的各类重要安播保障任务，全年安全播出率优于99.9999%。成功中标冬奥会公共信号传输项目。
(3)智慧产业
城市管理信息化：时空信息云平台、智慧水务实现货架式销售；完成智慧水务等项目验收，中标智慧管网及CIM平台等重大项目；积极拓展农险遥感数据服务项目。
工业（企业）信息化：顺利完成新河项目、智能园区项目等交付，重点开展区域市场智能园区市场开拓。
智慧健康：互联网医院平台陆续上线了多个特色专科服务，实现从无到有的模式探索；持续深入与试点医院各科室开展应用探索，对外积极推进与药商、保险及银行等第三机构合作模式探索，拓宽互联网医院产品应用场景。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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说明：公司第四季度归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因一是宇航制造类业务受相关产品定价政策影响，宇航制造类业务毛利率降低；二是部分任务根据客户需求以及共性质量问题进行了技术状态变更，增加了研制内容，项目成本增加。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年公司积极开拓战略市场、整合创新资源，在相关业务领域开展布局投入，年度新签合同额、经营活动产生的现金流量净额均比过往年度提高。报告期内，公司累计实现营业收入705,892.99万元，较上年同期增长0.74%；利润总额34,122.62万元，较上年同期降低28.47%；归属于上市公司股东的净利润23,324.27万元，较上年同期降低34.03%。主要原因一方面是受到“十三五”与“十四五”战略衔接的周期性影响，公司宇航领域主要用户规划体系能力和系统论证不断迭代、深化，导致该领域项目立项进度不及预期，影响报告期收入的确认；另一方面是近年来竞争性采购呈现常态化趋势，价格调整机制逐步深化，重点客户的审价和定价政策对公司利润也有所影响。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
(此页无正文，为中国东方红卫星股份有限公司2021年年度报告摘要的签章页)
中国东方红卫星股份有限公司
董事长：林益明
董事会批准报送日期：2022年3月29日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2022-009
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第六次会议于2022年3月29日在白石桥中礼堂以现场结合通讯方式召开，公司于3月18日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位，其中公司监事会主席姜凝女士以通讯表决方式出席会议。公司监事推举监事姚钧先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星2021年年度报告
监事会对公司2021年年度报告进行了审核，认为：1.公司2021年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2021年度监事会工作报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2021年度财务决算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星2021年度利润分配方案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（五）中国卫星2021年度内部控制评价报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）中国卫星2021年度社会责任报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2022年度财务预算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）中国卫星关于2022年授信额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（九）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）中国卫星与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
预案全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十二）中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2022年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2022年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2022-010
中国东方红卫星股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）实现归属于上市公司股东的净利润23,324.27万元，母公司可供股东分配的利润为23,781.32万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利70,949,348.10元（含税），剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红金额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为30.42%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《中国卫星2021年度利润分配方案》，表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规范要求，审核决策程序合法合规，本次利润分配方案充分考虑到中小投资者合法权益的保护和公司后续发展资金需求。同意本次利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2022年3月29日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《中国卫星2021年度利润分配方案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2022-008
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第七次会议于2022年3月29日在白石桥中礼堂以现场方式召开，公司于3月18日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2021年年度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2021年度董事会工作报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2021年度财务决算报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星2021年度利润分配方案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（五）中国卫星2021年度内部控制评价报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）中国卫星2021年度社会责任报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星独立董事2021年度述职报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）中国卫星董事会审计委员会2021年度履职情况报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）中国卫星关于调整战略委员会成员的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十）中国卫星关于优化经理层任期制和契约化管理工作方案的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十一）中国卫星关于审议《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十二）中国卫星关于2021年经理层绩效考核结果的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十三）中国卫星关于审议经理层成员2021年度考核结论的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
（十四）中国卫星关于经营管理层人员2021年专项奖励的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
（十五）中国卫星关于审议2022年度经营计划的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十六）中国卫星2022年度财务预算报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）中国卫星关于2022年授信额度的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十八）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十）中国卫星与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
预案全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十一）中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2022年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十六）中国卫星关于制订《中国卫星董事会授权管理规定》及《董事会决策清单及董事会授权事项清单》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（二十七）中国卫星关于修订《中国卫星独立董事工作细则》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（二十八）中国卫星关于修订《中国卫星总裁工作细则》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（二十九）中国卫星关于修订《中国卫星董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（三十）中国卫星关于召开2021年度股东大会的通知
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2022年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2022-014
中国东方红卫星股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于2022年3月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈中国卫星公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国卫星股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中国卫星董事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为深入贯彻“两个一以贯之”精神，落实“科改示范行动”要求，按照国企改革行动清单重点任务、在完善公司治理中加强党的领导等相关要求，公司系统梳理公司章程、议事规则及治理相关的配套制度，完善顶层治理制度框架。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022年修订）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。
二、修订具体内容
（一）《中国卫星公司章程》修订主要内容
1.将原“第八章 党的组织”修订为“第八章 公司党组织”，明确了公司党委的构成、党委决定重大事项、党委前置研究讨论重大经营管理事项、党支部职责、“双向进入、交叉任职”等方面内容。
2.落实国企改革要求，增加财务刚性约束及市场主体地位、董事会发挥“定战略、作决策、防风险”的作用、董事会授权、经理层任期制契约化、市场化用工机制、公司自主经营独立承担民事责任、依法治企、总法律顾问制度、董事会与监事会联系工作机制、总裁履职要求等内容。
3.对照中国证监会《上市公司章程指引》，对《公司章程》中不一致的内容进行修改。同时，将上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中涉及股东大会、董事会权限、董监高人员等规范性要求明确至《中国卫星公司章程》中。
4.增加“第九章 职工民主管理与劳动人事制度”。
5.删除原《中国卫星公司章程》中“独立董事”“董事会秘书”章节，将具体细节操作性内容纳入《中国卫星独立董事工作细则》《中国卫星董事会秘书工作细则》。
（二）《中国卫星股东大会议事规则》修订主要内容
1.对照中国证监会《上市公司股东大会规则》，修改完善临时会议召集、股东大会的提案与通知、出席及委托出席要求、审议及表决程序等股东大会细节要求。
2.根据公司实际操作全面梳理股东大会召开流程，按照召集、通知、召开、审议及表决、公告的顺序，调整条文顺序，促进制度可操作性。
3.删除原制度中不属于公司制度可规定范围的原“第六章 监管措施”章节。
（三）《中国卫星董事会议事规则》修订主要内容
1.增加重大经营管理事项董事会决议前需党委会前置研究讨论程序。
2.按照公司实际操作，梳理董事会召开流程，按照召集、通知、召开、审议及表决的顺序，调整条文顺序，促进制度可操作性，同时补充延期审议、复议、总法律顾问列席等程序性事项，删除“副董事长”相关表述。
3.对照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，修改完善定期会议次数、临时会议召集、出席及委托出席要求、审议及表决程序等董事会细节要求。
4.由于相关内容已在《中国卫星公司章程》及其他相关制度中体现，删除原“第七章 董事会有关人事、对外投资、信贷和担保的决策程序”。
上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：1.中国卫星公司章程
2.中国卫星股东大会议事规则
3.中国卫星董事会议事规则
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2022-015
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月21日 14 点 00分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月21日
至2022年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，内容详见2022年3月31日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案11：中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案
议案12 ：中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案
议案13 ：中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：中国卫星2021年年度报告；
议案6：中国卫星2021年度利润分配方案；
议案8：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；
议案9：中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案；
议案10：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
议案11：中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案
议案12 ：中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案
议案13：中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；
议案9：中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案；
应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2022年4月18日一4月20日（工作日）上午9:00至下午16:00。 登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2022年4月20日）。
六、其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转827
传 真：（010）68197799
联 系 人：王献涛
邮 编：100081
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
