兴证证券资产管理有限公司
旗下部分集合计划2021年年度报告提示性公告

（上接510版）

1、股东类别：A股股东。

2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。 个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。 外地股东可通过信函、传真方式登记。

3、登记时间：2022年4月19日一20日上午8：30一11：30 下午3：30一6：00。

4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）。

六、其他事项

联系人：陈立伟 李哲睿

联系电话：0375一3921231

传真：0375一3921500

邮编：467000

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-031

神马实业股份有限公司

2021年主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一化工》第十五条的相关规定，现将公司2021年主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-032

神马实业股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019号）：

（1）本公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）发行262,411,757股股份，发行价格为每股人民币6.36元，同时发行可转换公司债券4,172,347张，每张面值100元，购买其持有的河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”）37.72%的股权。上述发行股份与可转换公司债券购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第ZB11652号验资报告、信会师报字【2020】第ZB11653号验证报告；

（2）本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式，向特定对象非公开发行股票82,079,343股，发行价格为每股7.31元，募集资金人民币599,999,997.33元，扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53 元；非公开发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100.00元，共募集资金人民币400,000,000.00元，扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金总额为392,452,830.19元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为979,752,752.72元，已于2021年2月10日存入本公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用1,379,320.13元未从募集资金专户列支）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司此次发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况分别出具了信会师报字【2021】第ZB10080号验资报告、信会师报字【2021】第ZB10071号验证报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保证公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司进一步规范募集资金使用的通知》、《上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金采用专户存储的制度，履行募集资金分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年3月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于中信银行郑州分行账户。

在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐机构监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

截至2021年12月31日，前次募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：其他发行费用1,379,320.13元未从募集资金专户列支。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司不存在变更募投项目资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，神马股份2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了神马股份2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中原证券股份有限公司认为，公司2021年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司2021年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2022年3月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：神马实业股份有限公司 2021年度

单位： 人民币万元

■

（上接511版）

4、中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）：公司董事段文务先生兼任中投保董事长，中投保成立于1993年12月，注册资本人民币45亿元，经营范围为融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

（二）其他关联方

持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织）。

三、关联交易定价政策

在日常经营中发生相关关联交易时，公司在符合法律、法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

（二）上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-005

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月30日通过现场结合视频、电话的形式召开。本次会议通知于2022年3月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事段文务先生委托朱海林先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈2021年高级管理人员薪酬分配方案〉的议案》

本议案为分项表决，黄朝晖先生在审议其自身薪酬分配方案时回避表决。

黄朝晖先生2021年薪酬分配方案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

其他高级管理人员2021年薪酬分配方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意2021年高级管理人员薪酬分配方案；同意《董事会关于合规负责人的考核报告（2021年度）》，并授权董事长沈如军先生、董事会薪酬委员会主席彼得·诺兰先生签署。独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于〈2021年年度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司《2021年年度报告》（包括A股年报和H股年报）。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）《关于〈2021年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

公司2021年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。

若公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别担任公司2022年度境内和境外会计师事务所，并同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内部控制审计机构，续聘期均为1年。

独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。谭丽霞女士、段文务先生与本议案存在利害关系，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）《关于〈2021年度合规报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）《关于〈2021年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）《关于〈2021年度IT效率效果评估报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）《关于修订〈公司章程〉及〈管理委员会工作制度（试行）〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案为分项表决，关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。

同意结合实际情况对《公司章程》进行修订，并相应调整《管理委员会工作制度（试行）》。前述修订内容将自股东大会审议通过本次《公司章程》修订之日起生效。

《公司章程》修订的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将董事会下设战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订《董事会战略委员会工作规则》，增加ESG相关职责。战略委员会的名称变更及修订后的《董事会战略委员会工作规则》自董事会审议批准之日起生效。

（十四）《关于选举独立非执行董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案为分项表决，尚需提交股东大会审议。

萧伟强先生、贲圣林先生在公司连续任职已满六年，将辞去公司独立非执行董事职务，其辞任将自公司股东大会选举产生的新任独立非执行董事正式履职之日起生效，其辞任生效后将不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对萧伟强先生、贲圣林先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

为保证公司良好的治理结构，同意提名吴港平先生、陆正飞先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。

吴港平先生、陆正飞先生将根据公司股东大会批准的董事报酬方案收取董事袍金（即人民币60万元（含税）/年，就其担任的董事会各专门委员会每一委员职务，其袍金额外增加人民币2.5万元（含税）/年，就其担任的每一专门委员会主席职务，其袍金额外增加人民币5万元（含税）/年）及会议费，其参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。

吴港平先生、陆正飞先生的简历请见附件。

独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十五）《关于〈2021年度独立非执行董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需向股东大会汇报。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意授权董事会秘书择机确定2021年年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由董事会秘书安排发出2021年年度股东大会的通知及其它相关文件。

（十七）《关于调整内部机构设置的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次董事会亦听取了董事会审计委员会2021年度履职情况报告，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：吴港平先生、陆正飞先生简历

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

附件：

吴港平先生简历

吴港平先生，1957年9月出生，香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自2021年8月起担任中国平安保险（集团）股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601318）和香港联交所（股份代号：02318）两地上市的公司）独立非执行董事，并自2021年4月起担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02251）上市的公司）独立非执行董事。吴先生现任香港中国商会会长，曾出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生于1981年12月获得香港中文大学工商管理学士学位，于1988年10月获得香港中文大学工商管理硕士学位。

截至目前，吴先生未持有公司股份，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系。

陆正飞先生简历

陆正飞先生，1963年11月生，自1999年11月至今任北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师，期间历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自1988年7月至1999年10月历任南京大学国际商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任等职务。陆先生现任中国信达资产管理股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01359）上市的公司）独立非执行董事、中国生物制药有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01177）上市的公司）独立非执行董事、新疆天山水泥股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000877）上市的公司）独立董事，以及中国人民财产保险股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02328）上市的公司）独立监事。陆先生自2013年7月至2019年8月担任中国银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601988）和香港联交所（股份代号：03988）两地上市的公司）独立非执行董事，自2018年11月至2019年11月担任中国核工业建设股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601611）上市的公司）独立董事。陆先生于1985年7月获得浙江工商大学经济学学士学位，于1988年6月获得中国人民大学经济学硕士学位，于1997年6月获得南京大学商学院经济学博士学位，于1997年9月至1999年9月在中国人民大学进行博士后研究工作。

截至目前，陆先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系。

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-007

中国国际金融股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利人民币3.0元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

● 现金分红比例的简要说明：2021年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

● 本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2021年初母公司未分配利润为人民币4,696,059,588元，加上2021年度母公司实现的净利润人民币3,968,723,182元，扣除已于2021年向股东分配的2020年股息人民币868,906,236元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币386,200,000元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2021年末母公司可供分配利润为人民币7,409,676,534元。

根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：

1、按照2021年母公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币396,872,318元（本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的28.8%）；

2、按照2021年母公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费收入的10%提取一般风险准备金人民币403,954,137元；

3、按照2021年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币396,872,318元。

上述三项提取合计人民币1,197,698,773元。

扣除上述三项提取后，2021年末公司可供分配利润为人民币6,211,977,761元。

综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司2021年度利润分配方案如下：

1、2021年度利润分配采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。

若公司因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2021年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算数平均值计算。

二、本年度现金分红比例的情况说明

2021年度，公司拟分配的现金股利总额占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为13.9%，主要考虑因素如下：

1、公司所处行业情况及特点

2021年中国资本市场改革围绕“完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系”的目标有序推进，资本市场的融资、交易、配置功能全面提升，为证券行业的高质量发展提供土壤。长期而言，财富管理、资产管理、机构业务收入占比将提升；以客户为中心，各业务线协同作战、为客户提供更具差异化的产品和服务能力愈加重要。

金融开放进入深水区、金融行业的数字化转型进入新阶段，机遇与挑战并存。一方面，国际投行加速布局中国，与中资投行在资本实力、人才与专业能力、系统与资源网络等方面比拼实力，中资投行面临来自国际投行的激烈竞争。另一方面，金融行业数字化进入新阶段，未来能抓住新技术、新模式的变革机遇，自身具备科技基因的金融机构有望获得更高的市场份额。

2、公司发展阶段和自身经营模式

展望未来，中国经济与资本市场新一轮深化改革开放，为中金公司实现跨越式发展提供了难得的历史性机遇，公司将着眼中长期发展，着力提升市场份额、扩大收入规模，加速向国际一流投资银行迈进。中金公司不断深化战略落实和数字化转型，将以推进落实“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略部署为重点，加快做强做优做大、提升核心竞争力、夯实中后台能力，为长期高质量发展奠定基础。

3、公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币10,777,713,147元，同比增长49.5%。根据证券业协会的统计信息，公司净资产收益率继续保持高于行业平均水平。随着公司战略落实和数字化转型的不断深化，预计仍将有较大资金需求。

4、公司现金分红水平较低的原因

公司已完成A+H两地上市，净资本水平得到提升，但与国内外大型综合券商相比仍有较大差距。公司为成功把握证券行业的战略机遇期，着眼中长期发展，持续提升对股东的回报，结合目前经营状况及未来的资金需求，需保留充足的资本金支持未来业务发展。

此外，证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式，资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。随着公司战略的持续深化推进，公司亦有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同时，提升公司抵御风险的能力。

5、公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。

综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会审议通过了上述利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。

三、公司履行的决策程序

1、董事会、监事会的召开、审议和表决情况

2022年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议并全票通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

2、独立非执行董事意见

独立非执行董事认为：公司2021年度利润分配方案遵守了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-010

中国国际金融股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券公司治理准则》等法律法规的要求，为促进中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理决策的制度化、规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，明确公司管理委员会的名称、组成、职责及议事规则等。对《公司章程》的具体修订内容详见附件。

本次《公司章程》的修订内容已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需以特别决议案的方式提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

附件：

《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表（由于增减条款，本章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整，不再单独说明。）

■■

（由于增减条款，本章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整，不再单独说明。）

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-011

中国国际金融股份有限公司

关于召开2021年度业绩

暨现金分红说明会的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 召开时间：2022年4月11日（星期一）13:00-14:30

● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召开方式：视频录播和网络文字互动

● 投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

一、业绩说明会类型

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30召开2021年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）就投资者关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

（一）业绩说明会将于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。

（二）投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，选中本次活动进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长沈如军先生、独立非执行董事刘力先生、首席执行官黄朝晖先生、首席财务官黄劲峰先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。

四、联系方式

公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

五、其他事项

业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看召开情况及主要内容。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

广汇汽车服务集团股份公司

关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司

发布2021年年度业绩公告的提示性公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-008

广汇汽车服务集团股份公司

关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司

发布2021年年度业绩公告的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（以下简称“广汇宝信”）系香港联交所主板上市公司，股票代码“01293.HK”，公司持有其67.70%的股权。广汇宝信于2022年3月30日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露其2021年年度业绩公告，现将主要财务数据及相关事项披露如下,详细内容请投资者参见广汇宝信披露的2021年年度业绩公告全文。

币种：人民币 单位：万元

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特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2022年3月31日

东海证券股份有限公司旗下公开募集集合资产管理计划

2021 年年度报告提示性公告

东海证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集集合资产管理计划 2021 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划、东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划、东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划和东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划共4只公开募集集合资产管理计划的 2021 年年度报告全文于 2022 年 3月31 日在本公司网站(https://www.longone.com.cn/)、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95531）咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解集合资产管理计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

本公司董事会及董事保证集合计划年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴证证券资产管理有限公司旗下：

1、兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划

2、兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划

上述集合计划的2021年年度报告全文于2022年3月31日在本公司网站[http://www.ixzzcgl.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95562-3）咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解集合计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司

2022年3月31日