大唐电信科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
2022-03-31
来源：上海证券报
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2022-017
大唐电信科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于2022年3月24日向全体董事发出第八届董事会第十七次会议通知。
（三）本次会议于2022年3月30日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让大唐终端设备有限公司股权的议案》。
同意公司采用非公开协议方式将持有的大唐终端设备有限公司（以下简称“终端设备”）100%股权转让至公司全资子公司大唐终端技术有限公司（以下简称“终端技术”），该转让完成后，终端设备成为终端技术的全资子公司。本次转让的交易价格以2021年12月31日的终端设备审计报告的净资产为基础，终端设备净资产为-16,470.50万元，转让价格定为1元。本次转让为同一控制下的股权调整，不影响公司合并报表损益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年3月31日
