上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：600097 公司简称：开创国际
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润190,995,948.57元。公司拟以2021年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)，共计派发现金红利57,824,774.16元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司经营情况回顾
2021年度，在董事会的正确领导下，公司管理团队认真贯彻落实“打造新优势，培育新动能，拓展新空间，坚定不移推进公司高质量发展”的工作要求，带领全体员工同舟共济，积极应对全球疫情持续蔓延、国内外市场情况多变等诸多不利因素，紧紧围绕公司年度重点工作，推进各项工作在攻坚克难中稳步实施。
金枪鱼围网船队生产同比呈现稳增长态势，加强船队整体协同和生产信息共享，提高船队捕捞生产效率；营造“比学赶超”生产氛围，在中西太平洋捕捞区域内，公司以42.86%的船只数，实现了国内金枪鱼围网行业总产量的52.02%。“金汇18”、“金汇58”单船年产量占据国内前两名。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量10.98万吨，同比增加4.49%；销售量11.81万吨，同比增加14.09%，营业收入10.40亿元，同比增加10.58%。
大型拖网船队把强化生产管理放在重要位置，紧紧围绕“开裕”轮的资产出售、“开利”轮的北太平洋生产和“深蓝”号试航、设备整改及项目推进开展工作；及时做好“开利”轮出航投产工作，全年实现鲐鱼和沙丁鱼产量1.23万吨。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量1.23万吨，同比增加37.18%，销售量1.66万吨，同比增加2,979.30%，营业收入8,315.04万元，同比增加1,729.40%。
ALBO公司努力克服疫情波动反复、市场消费下降，产品成本上涨等不利因素的影响，积极采取有效应对措施最大限度地减少亏损；继续保持沙丁鱼、小沙丁鱼和鱿鱼的市场领先地位,黄鳍、长鳍等产品稳居西班牙第三；有序推进新建厂房建设。目前工程建设主体结构已完成；工程施工已主要转入加工车间、水、电、蒸汽、冷库等管路的安装施工。Estelas贸易公司通过国际展会新开拓了越南、泰国、厄瓜多尔等潜在客户，利用贸易公司平台寻找新的市场。ALBO公司（含Estelas贸易公司）全年营业收入8,641.90万欧元，同比减少12.88%，净利润267.85万欧元，同比增加16.61%。
报告期内，公司积极克服疫情导致的不利因素，完成了“开裕”轮船舶出售交接工作；舟山金枪鱼加工厂建设项目竣工交付，2022年2月18日起正式开始生产。加拿大FCS公司新开发加拿大东海岸龙虾业务，得到国内市场的好评，完成前期库存产品的销售，实现年初下达的经济指标；康隆公司积极有效地应对疫情对运输效率的影响，保障了公司围网船队的正常生产。
报告期内，营业收入19.80亿元，同比增加0.58%，营业总成本18.63亿元，同比增加4.12%，营业外收入7.96万元，同比减少29.30万元，归属于母公司的净利润为1.91亿元，同比增加4,979.20万元，主要原因是资产处置收益同比增加。
（二）行业现状
我国远洋渔业产业规模位居世界前列，政府大力支持和发展远洋渔业，明确远洋渔业国家重要战略地位。我国水产品总产量、远洋捕捞渔船数量和远洋渔捞产值位居前列。但是，我国远洋渔业发展仍然与世界上一流渔业企业存在差距，面对复杂多变的经济局面，人力成本上升，人员严重短缺，远洋渔业企业需要在危机中寻求机遇，适应行业变化及全球经济复杂局面，加快转型升级，提升核心竞争力，扩大渔业权益，加大境外投资和基地建设，构建完整产业链体系。
“十四五”期间，公司将以远洋捕捞为基础支撑，融入国家海洋强国战略，秉持合法捕捞、合规经营的理念，优化产业规模，推进从业人员储备及培训机制，适应企业发展的需求；加快船舶更新改造，提升捕捞能力，聚焦市场开发、产品终端销售，构建品牌效应，增加产品回国比重，建成集远洋捕捞、水产加工、品牌营销一体化的海洋食品产业体系，实现高质量发展。
（三）公司从事的业务情况
公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业，经过多年发展，公司基本形成了海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局。
1、捕捞业务
公司以远洋捕捞为基础支撑，聚焦建设发展金枪鱼产业链，公司金枪鱼围网船队捕捞区域主要在中西太平洋海域作业，以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主。2021年度船队生产同比呈现稳增长，金枪鱼捕捞产量位居全国前列，“金汇18”、“金汇58”单船产量占据国内围网船产量的前二名。大型拖网加工船队作业区域包括白令西海等地区，专业从事鲐鱼、鳕鱼等海洋资源的捕捞。
2、食品加工业务
2016年6月，公司收购了西班牙第三大罐头品牌ALBO公司，进一步扩大公司规模。该公司主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品，其中沙丁鱼产品、小沙丁鱼产品、鱿鱼产品的市场份额占据西班牙同类罐头领先地位；黄鳍、长鳍等产品稳居西班牙同类品牌产品第三。其公司下设Estelas贸易公司，通过国际展会新开拓了越南、泰国、厄瓜多尔等潜在客户，利用贸易公司平台寻找新的市场。
3、海上运输业务
冷藏运输船队主要与金枪鱼围网船队作业配套，承担了冷冻金枪鱼运输，人员和物资等转运，并积极向其他运输业务拓展。公司致力于为客户提供全方位、专业及优质的综合航运服务，积极寻找可以提供长期稳定回报业务发展机会，以实现公司业务多元化发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司同受光明（食品）集团有限公司控制，光明（食品）集团有限公司为公司间接控股股东。截止2021年12月31日，光明（食品）集团有限公司间接持有公司股份103,176,538股，占公司总股本42.83%。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
（1）新建舟山金枪鱼食品加工基地建设项目是非公开发行项目之一。公司全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司为舟山金枪鱼食品加工基地建设项目实施主体。该项目经第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。2018年11月20日，经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，将建设周期延长至2020年6月30日。2019年5月13日，第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，对该项目进行结构调整。2019年5月30日正式开工。建设期间，受疫情影响以及项目推进实际情况，经第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过，同意将建设周期延期至2021年1月31日。报告期内，为配合岱山政府防疫管控要求，项目竣工交付期有所延缓，经第九届董事会第三次（临时）会议审议通过，同意将金枪鱼加工厂竣工交付延期至2021年3月31日。2021年3月30日，舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作，工程正式竣工交接。受疫情影响，工厂欧盟认证、年中招工、海上运输均产生了较大影响。报告期内，舟山环太积极进行正式投产前准备工作，经过一段时间的试运营，工厂于2022年2月18日起正式投入生产。
（2）经公司第九届董事会第八次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过，同意开创远洋与江苏深蓝远洋渔业有限公司（以下简称“深蓝公司”）签订《合作租赁协议》，开创远洋向深蓝公司租赁专业磷虾捕捞加工船“深蓝SHENLAN”，年固定资产使用费7,850万元，租期4年，自船舶交付之日起算。董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。2021年8月27日，开创远洋与深蓝公司签订了《合作租赁协议》，协议约定“暂定于2021年10月31日前进行船舶交接”。
自《合作租赁协议》签订后，公司按照协议约定积极开展项目的推进工作，并对“深蓝 SHENLAN ”号进行了第二次试航，公司将试航过程中发现的问题与深蓝公司进行了反馈，并要求对遗存的缺陷项进行整改。因该船系填补国内空白的首制型南极专业磷虾船，涉及复杂的技术指标要求且受疫情影响，因此，船舶交接未按《合作租赁协议》约定的暂定交付日期（即2021年10月31日）之前完成。
经双方共同努力，约定力争于2022年5月10日前完成船舶交付，并实现船舶交接即时出航（必要的船舶出港手续办理时间除外），实际交船时间以双方书面确认的实际交船日为准。为满足交接即时出航的要求，开创公司按照出航时点准备备航物资。2022年3月28日，开创远洋与深蓝公司签订了《关于“深蓝SHENLAN”号出航渔需物资采购相关事宜的确认书》（以下简称“《确认书》”），为满足船舶出航生产需求，双方约定由开创远洋采购渔需物资，包括但不限于机备件、甲板物料、生产物料、劳防用品、药品及伙食等，并支付采购物品所需资金以及装运费、仓库费、保险费等。上述费用均计入双方合作租赁项目的营运费用。《确认书》约定若双方合作租赁出现重大调整或终止、船舶营运期间或合作期满后仍有尚未使用的渔需物资，深蓝公司同意对此类渔需物资按照《确认书》约定的计费标准予以回购和偿付。
双方共同协调各方资源，加快项目进度，推动“深蓝SHENLAN”号尽早达到双方一致认可的生产效用，在《合作租赁协议》基础上开展商务谈判，协商签订补充文件，并履行必要的审批程序及信息披露义务。
（3）经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意西班牙ALBO公司在西班牙庞特维特拉省（Pondevedra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的Plisan开发区新建一座工厂厂房，投资预算总额为3,040万欧（含增值税），抵扣后实际投资额2,525万欧元（其中，土建工程及设施1,735万欧元；生产类机械设备437万欧元；购买土地320万欧元；工程设计及其它33万欧元）。经第九届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于西班牙ALBO公司签订新建厂房〈施工合同〉的议案》，2021年3月5日，双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积62,979.54平方米，土建工程造价1,635万欧元（含水电基础设备）。2021年4月22日，ALBO公司与施工单位签订了施工纪要，正式开工。目前工程建设主体结构已完成；工程施工已主要转入加工车间、水、电、蒸汽、冷库等管路的安装施工。
（4）公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意泛太渔业以市场化方式处置“LOJET”轮。截止目前，公司通过邀标方式选定Shanghai Safe Ship Shipping Co.,ltd公司为“LOJET”轮处置交易对方。2022年3月2日，泛太渔业与交易对方签订了《船舶买卖拆解合同》，2022年3月25日，双方正式签署《船舶实体交接证明》并完成船舶交接，泛太渔业已收到拆解款及拆解保证金
（5）公司第九届十次董事会同意泛太渔业以公开招标形式新建一艘金枪鱼围网船替代报废“LOJET”轮，截止目前，公司已经完成了本次招标代理的选定，通过比价的方式确定了招标代理服务机构为上海国际招标有限公司，并已经完成招标代理委托服务的合同签署。各方正在就新建船舶的《公开招标文件》进行讨论研究。
（6）经公司第九届董事会第二次（临时）会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司开创远洋将“开裕”轮出售给俄罗斯Mintay DV Co., Ltd.（以下简称“Mintay”公司），出售价格2,450万美元。2020年11月24日，开创远洋与Mintay公司签订了《船舶买卖合同》。开创远洋于2020年12月2日，2021年1月22日分别收到合同款600万美元、1,500万美元。受疫情影响，开创远洋与Mintay公司外籍人员无法在2021年3月19日前办理“开裕”轮船舶交接手续。经双方友好协商，2021年3月16日，双方签订了《补充协议》，约定将船舶交付期延长三个月，即原到期日2021年3月19日延长至2021年6月19日。2021年4月15日，开创远洋与Mintay公司完成船舶交付。2021年4月19日，开创远洋收到Mintay公司支付的购船尾款350万美元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-010
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年3月30日上午9点以现场结合视频方式召开。会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议由公司董事长谢峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年度管理层工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《上海开创远洋渔业有限公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2022年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)，共计派发现金红利57,824,774.16元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
公司独立董事就《公司2021年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
根据2021年度日常关联交易情况，董事会授权2022年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为4,400万元人民币。具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事就《关于预计2022年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司风险评估报告的议案》
公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司风险评估报告的议案》发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。
非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事就《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度绩效薪分配的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
公司独立董事就《公司2021年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2022年4月21日下午13:30在公司会议室召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见2022年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年4月1日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-013
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允地反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2021年末存货、固定资产、商誉等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备15,775,689.72元。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
1、存货跌价准备计提依据及金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，计提减值准备11,550,295.55元，并计入当期损益。
2、商誉减值准备计提的依据及金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对商誉进行减值测试，经测试，核心商誉未发生减值；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备。本期收购FCS公司确认递延所得税负债转回1,107,683.27元，本期同步计提商誉减值1,107,683.27元。
本次计提商誉减值准备，影响本期利润总额1,107,683.27元，影响归属于上市公司股东的净利润775,378.29元。
3、固定资产减值准备计提的依据及金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对固定资产进行减值测试，计提固定资产减值损失3,117,710.90元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司2021年度利润总额15,775,689.72元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润15,443,384.74元。
四、程序履行情况
1、2022年3月18日，公司召开董事会审计委员会2022年第一次会议，以5票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
2、2022年3月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以9票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
3、2022年3月30日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。
4、2022年3月30日，公司第九届监事会第九次会议，以3票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、经与会监事签字确认的公司第九届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年4月1日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-017
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2022年4月19日（星期二）下午16:00-17:00
● 会议召开方式：网络互动
● 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 投资者可于2022年4月18日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@skmic.sh.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月1日在上海证券交易所网站披露了公司2021年年度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司2021年度经营成果、财务状况及利润分配预案，公司定于2022年4月19日16:00-17:00，通过上证路演中心召开“2021年度业绩说明会”，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司2021年度经营成果、财务状况、利润分配预案及公司2022年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的召开时间和形式
（一）会议召开时间：2022年4月19日16:00-17:00
（二）会议召开形式：网络互动
（三）网络互动地址：上证路演中心
三、参会人员
公司董事长谢峰先生，董事、总裁吴昔磊先生，董事会秘书汪涛先生，独立董事马莉黛女士出席本次说明会。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2022年4月19日下午16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次说明会，公司参会人员将与投资者进行互动交流和沟通。
（二）投资者可于2022年4月18日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@skmic.sh.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：陈晓静
联系电话：021-65690310
传真：021-65673892
电子邮箱：ir@skmic.sh.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年4月1日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-011
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年母公司年初未分配利润为75,445,396.26元，2021年度实现净利润87,553,303.26元，提取法定盈余公积8,755,330.33元，派发2020年度利润分配现金红利43,368,580.62元，2021年末的可供分配利润为110,874,788.57元。截止2021年12月31日，公司总股本240,936,559股，母公司资本公积1,514,728,927.01元。
公司2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)，共计派发现金红利57,824,774.16元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的30.28%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司已履行的决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2022年3月18日，公司董事会审计委员会召开2022年第一次会议，以5票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2022年3月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以9票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
（三）独立董事发表的独立意见
独立董事发表意见认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30.28%，符合相关规定；未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
（四）监事会审议情况
2022年3月30日，公司召开第九届监事会第九次会议，以3票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案考虑了2021年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年4月1日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-012
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易内容：董事会同意授权2022年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间日常关联交易额度为人民币4,400万元。
● 本事项构成关联交易，关联董事回避表决。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业因日常经营需要，公司董事会根据2021年度日常关联交易的实际情况，同意授权2022年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易额度为人民币4,400万元。
一、公司2021年度日常关联交易执行情况
2021年，董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为4,200万元人民币，实际发生额为3,494.23万元，未超过授权金额范围。
单位：元 币种：人民币
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二、公司2022年度日常关联交易授权
1、关联交易内容
2022年度公司及下属企业主要在租入资产、采购商品、出售商品、接受劳务等方面与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易。
2、授权关联交易金额
公司董事会同意授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间日常关联交易额度为人民币4,400万元，具体如下：
单位：元 币种：人民币
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鉴于审议公司2023年度日常关联交易的股东大会一般于2023年第二季度召开，为有效衔接2023年1月1日起至第二季度召开股东大会之间的时间差异，在审议公司2023年度日常关联交易的股东大会未召开期间，发生的日常关联交易将授权公司管理层决策后，一并提请2022年度董事会、股东大会审议。
董事会审议关联交易时，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事一致审议通过。公司4名独立董事就上述关联交易议案发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
三、本次日常关联交易履行的审议程序
（一）2022年3月18日，公司董事会审计委员会召开2022年第一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
（二）2022年3月30日，公司第九届董事会第十三次会议，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
（三）2022年3月30日，公司独立董事就《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行了事先认可，并发表了同意的独立意见。
（四）2022年3月30日，公司第九届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
四、关联方介绍
（一）上海水产集团有限公司
上海水产集团有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（二）上海远洋渔业有限公司
上海远洋渔业有限公司注册地上海，经营范围：公海渔业捕捞，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（三）上海海洋渔业有限公司
上海海洋渔业有限公司注册地上海 ，经营范围：海洋捕捞，港口储运，船舶渔机及配件修造经营，渔需物资、日用百货销售，商务信息咨询（不得从事经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（四）上海宇洋人力资源有限公司
上海宇洋人力资源有限公司注册地上海，经营范围：劳务输出（不含对外劳务合作）、劳务服务（不含中介）、劳务派遣、以服务外包方式从事人力资源外包、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（五）上海水产集团龙门食品有限公司
上海水产集团龙门食品有限公司注册地上海，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品、渔船、渔机、绳网、渔需物资、百货、五金交电、金属材料、机电产品、建筑装潢材料、建材的销售，商品信息咨询服务，仓储服务（除危险化学品），停车场库经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（六）上海信融投资有限公司
上海信融投资有限公司注册地上海，经营范围：实业投资，企业资产经营，投资咨询；渔船、渔机、渔网及配件、日用百货销售，物业管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（七）上海蒂尔远洋渔业有限公司
上海蒂尔远洋渔业有限公司注册地上海，远洋捕捞，船舶物料的销售，从事货物及技术的进出口业务，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）的批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（八）ALTAMARE S.A.
ALTAMARE S.A.注册地：阿根廷，成立于1993年10月，经营范围：捕捞生产、水产品冷藏、加工、运输、销售以及阿根廷法律许可的其他内容。该公司是上海远洋渔业有限公司全资子公司上海金优远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
（九）上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司注册地上海，经营范围：为本市场内食用农产品批发市场（含肉类）经营者提供管理服务，停车场库经营，食用农产品、食品销售，仓储服务（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（十）光明食品（集团）有限公司
光明食品（集团）有限公司注册地上海，成立于1995年05月26日，经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。该公司是上海水产集团有限公司股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
（十一）农工商超市（集团）有限公司
农工商超市（集团）有限公司注册地上海，经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
（十二）上海东艺会展服务有限公司
上海东艺会展服务有限公司注册地上海，经营范围：展览展示服务，会务服务，赛事活动策划、设计、制作各类广告，市场营销策划，企业形象设计，商务信息咨询，公共关系服务，公共活动策划，礼仪服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，网站建设与维护服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），舞台美术设计，自有设备租赁，摄影摄像，旅游咨询，网上贸易代理，食品销售，食用农产品，日用百货、服装服饰、电子产品、办公用品、办公设备、工艺设备，工艺礼品（除象牙及其制品），纺织品、音响设备、家用电器、机械设备的销售，票务代理，文化艺术交流策划，建筑幕墙建设工程设计与施工，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
（十三）上海光明随心订电子商务有限公司
上海光明随心订电子商务有限公司注册地上海，经营范围：一般项目：网站开发、经营和服务（上述业务除专项规定），信息服务，公司内部业务培训，餐饮管理，第三方物流服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），从事信息科技、网络科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），广告设计、制作、代理，广告发布，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，百货、日用杂品、五金交电、针纺织品、通讯器材、饲料、电子产品、花卉苗木、化工产品（不含许可类化工产品）、服装服饰、塑料制品、包装材料、箱包、洗涤产品、玩具、化妆品、普通劳防用品的销售，以下限分支机构经营：食用农产品的销售，餐饮服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售；酒类经营；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（十四）光明食品国际贸易（上海）有限公司
光明食品国际贸易（上海）有限公司注册地上海，经营范围：食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（十五）上海光明进修学院
上海光明进修学院注册地上海，成立于2003年9月19日，民办非企业单位，主要是高等及高等以下非学历业余教育（文化类、职技类）。
（十六）上海茶叶有限公司
上海茶叶有限公司注册地上海，成立于2001年04月27日，主要从事许可项目：货物进出口；酒类经营；食品销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品、日用百货、办公用品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）的销售，会议及展览服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；物业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；非居住房地产租赁；茶叶种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（十七）上海华利船舶工程有限公司
上海华利船舶工程有限公司注册地上海，成立于2000年01月13日，主要从事中小型船舶的修造、改装，柴油机修造，钢结构制造及维修，助渔助航仪维修及保养，机械制造及加工，木制品加工，室内装潢，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
五、定价依据
上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。
六、交易目的和对公司的影响
上述交易保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司不存在不利影响，也不存在损害股东特别是中小股东的利益。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在租入资产、日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来。关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在控股股东违法占用资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的利益。2022年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联企业无任何依赖。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，同意本次关联交易。
八、监事会意见
监事会认为：本次关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，未发现有损害非关联股东及上市公司利益的情况。
九、备查文件
（一）经与会董事签字确认的第九届董事会第十三次会议决议；
（二）经与会监事签字确认的第九届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于预计2022年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年4月1日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-014
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据开创国际第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，开创国际以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司管理的华福大连隆泰1号定向资产管理计划、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、个人隋启海、个人王梅、财通基金管理有限公司管理的财通基金-祥和2号资产管理计划、财通基金-玉泉743号资产管理计划和联储证券有限责任公司合计发行人民币普通股股票38,338,658股，发行价为15.65元/股，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币586,152,508.39元。上述资金于2017年11月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日止，本公司2021年度使用金额情况为:
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，制定了《上海开创国际海洋资源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了1206010129200217636银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已于2017年12月12日与中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年1月27日，募集资金以及前期利息已全部投入募投项目，鉴于募集资金已经使用完毕，该募集资金专用账户已不再使用，舟山环太海洋食品有限公司于2021年1月27日办理了销户手续，销户结余5,349.74元利息已转入公司基本账户。公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际支出募投项目金额为人民币5,348,580.85元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年5月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，预先投入具体情况如下：
(下转67版)
