浙江寿仙谷医药股份有限公司

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（二）金华庆余寿仙谷国药有限公司

金华庆余寿仙谷国药有限公司（以下简称“庆余寿仙谷”）系公司实际控制人李明焱担任执行董事的企业，基本情况如下：

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（三）浙江武义农村商业银行股份有限公司

浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义商业银行”）系公司实际控制人李明焱担任董事的企业，基本情况如下：

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（四）浙江寿仙谷健康科技有限公司

浙江寿仙谷健康科技有限公司（以下简称“寿仙谷健康科技”）系公司控股股东浙江寿仙谷投资管理有限公司及公司实际控制人李振皓、李振宇的控股子公司。

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（五）武义寿仙谷旅行社服务有限公司

武义寿仙谷旅行社服务有限公司（以下简称“寿仙谷旅行社”）系公司控股股东浙江寿仙谷投资管理有限公司的全资子公司。

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三、日常关联交易的定价政策

1、公司系在评估森宝合作社所提供产品质量的基础上，综合考虑了市场价格等因素后，最终确定的采购价格。公司向森宝合作社的采购单价与向非关联方的采购价格相比不存在实质性差异。

2、公司对庆余寿仙谷执行的经销价格与公司对非关联方杭州胡庆余堂国药号有限公司执行的经销价格保持一致。

3、公司在武义商业银行结算账户的活期存款利率与同期金融机构人民币活期存款基准利率保持一致。

4、公司向寿仙谷健康科技采购商品的价格系参考市场公允价格。

5、公司向寿仙谷旅行社采购餐饮服务的价格系参考市场公允价格。

四、日常关联交易对公司的影响

公司2022年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求而制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，关联交易预计总金额占公司2022年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2022-013

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）

2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）

3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）

4、金华市康寿制药有限公司（以下简称“康寿制药”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供8亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为控股子公司提供的担保余额为0.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请综合授信及相关担保情况概述

为确保公司2022年度经营目标的顺利实现，根据公司资金预算的安排，公司及全资子公司寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药拟向包括但不限于中国工商银行武义支行、中国建设银行武义支行、中国银行武义县支行、中国农业银行武义县支行、招商银行金华分行、兴业银行义乌分行、宁波银行金华武义小微企业专营支行、中信银行武义支行在内的金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为两年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江寿仙谷医药股份有限公司

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（二）金华寿仙谷药业有限公司

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（三）武义寿仙谷中药饮片有限公司

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（四）金华市康寿制药有限公司

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三、担保协议的主要内容

上述担保为2022年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、董事会意见

2022年3月31日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为两年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，除本次担保事项外，公司及子公司无对外担保，公司实际对控股子公司提供的担保总额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

2、公司无违规或逾期担保情况。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2022-009

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2022年3月21日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2021年度工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会听取。

（四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允地反映了公司2021年末的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会同意对外报出。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》

公司拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.05元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配总额（转增总数）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）

公司2021年年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。（具体内容详见公司同日披露的《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度日常关联交易预案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对2022年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2022年度日常关联交易预案公告》。

关联董事李明焱、朱惠照与李振皓回避表决，本议案有效表决票数为6票。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《寿仙谷2021年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2021年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议并通过《关于公司申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

公司及全资子公司寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药拟向金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为两年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意使用总金额不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过6亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经独立董事事前认可，董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，同时提请股东大会授权管理层根据年度审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其2022年度的审计报酬。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷续聘会计师事务所公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转换公司债券于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“寿仙转债”自2020年12月15日起可转换为公司A股普通股股票。自2020年12月15日至2021年12月31日，寿仙转债累计因转股形成的股份数量为9,053,633股，公司总股本由143,444,784股变更为152,498,417股，注册资本由143,444,784.00元变更为152,498,417.00元。

为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

为规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的规定。结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

（十七）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

为进一步加强关联交易管理，明确管理职责和分工，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和修订的《公司章程》的有关规定，公司拟对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十）审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》

为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规和修订后的《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十一）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

为更好的管理公司的生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

(下转110版)