国电南京自动化股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得国务院国资委
批复的公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2022-021

国电南京自动化股份有限公司

关于限制性股票激励计划获得国务院国资委

批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国华电集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于国电南京自动化股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]【99】号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

本次限制性股票激励计划相关议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2022年4月1日

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2022-022

国电南京自动化股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年4月19日(星期二)下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动

投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱s-dept@sac-china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月25日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月19日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月19日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动

三、 参加人员

董事长：王凤蛟先生

董事、总经理：经海林先生

董事会秘书：周茜女士

财务总监：董文女士

独立董事：狄小华先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月19日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱s-dept@sac-china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 周茜 陈洁

电话：025-83410173；025-83537368

邮箱：s-dept@sac-china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

2022年4月1日