苏州易德龙科技股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年3月31日，经本公司第三届董事会第五次会议决议，通过2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年3月31日，公司总股本为161,589,600股，扣除公司回购专户的股份余额2,280,100股后，应分配股份数为159,309,500股，以此计算合计拟派发现金红利30,268,805.00元（含税）。

2021年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为38,221,931.00元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司2021年度现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为30.12% 。

如在公司第三届董事会第五次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年)，公司所属的电子制造服务业（EMS），隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力，而把相对难于处理的开发、制造、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务，转向提供整体的供应链解决方案，其增值服务不断扩展，例如生产前的可制造可行性分析，焊接可靠性分析和制造过程分析等。当前，电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。

■

公司深耕全球电子制造市场，业绩开启高速增长: 产品覆盖工业控制、通讯、医疗电子、汽车电子和消费电子五大应用领域，可为全球客户提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务，在全球细分市场的优质客户数量及产品种类均实现了快速增长，尤其是工业控制及医疗电子客户业务的显著提升，带动了公司业绩的高速增长和盈利能力的持续改善。

同时，公司布局大数据、5G互联网、自动驾驶、太阳能及风能新能源业务，发展了一批有潜力的新客户，为后续的高速发展奠定了基础。

根据New Venture Research的统计，2020年全球EMS行业市场规模达5,947亿美元，预计到2025年全球电子制造服务收入将达到8,383亿美元，市场容量巨大，且每年按照6～8%的速度在不断增长，市场前景非常广阔。随着全球电子制造服务产业向中国转移，目前已经在国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区为主的相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、通信设备、医疗设备、计算机、网络设备及工业控制等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应，这也为本土的电子制造服务商提供了广阔的市场前景。此外，由于电子制造服务商有机会介入到客户产品的诸多环节，供应链协作不断巩固深入，一般情况下都能与客户建立长期稳定的战略合作关系。

■

注： 以上图片数据来源：New Venture Research于2021年发布的《THE WORLDWIDE ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICESMARKET – 2021 EDITION》

公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商，专注于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务，包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等整体解决方案。

为了实现公司长期、健康、可持续发展的目标，公司继续立足于差异化的市场战略，长期秉持精细化供应链管理、全透明的质量管理、高效灵活的生产管理、定制化研发，通过平台化的资源整合、全流程的成本管控、先进的信息化管理，达成公司的宗旨，全心全意为客户服务，使我们的服务成为他们的首选。

（一） 公司主要经营模式

公司作为专业电子制造服务商，所生产各类电子产品均为按照客户要求定制，属于订单式生产经营模式。目前，公司提供电子制造服务的产品主要涵盖通讯类产品、工业控制类产品、消费电子类产品、医疗电子类产品、汽车电子类产品等。不同客户对各自所需的产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有不同的要求，不具有通用性。公司主要经营模式如下:

1、研发设计模式

公司目前设有超过250人的研发团队，能根据客户的直接需求或市场需求变化，为客户提供4类服务。

（1）新产品的设计，包括产品前期规划、软硬件开发、结构设计、产品功能测试、产品可靠性分析等服务。同时对客户新设计的产品，或公司为客户新设计的产品进行DFM可制造性分析，大量节约客户的研发时间及样品制造时间，从而为客户的新产品快速推向市场提供增值服务。

（2）产品的更新设计，采用最新的器件解决方案，运用性能更加优越的器件，更新的技术，对客户现有产品进行版本升级更新设计，为客户产品降低成本，提升产品性能提供服务。

（3）产品器件的替代设计，针对客户产品中选用的器件进行分析，为客户推荐性能更加优越的器件，为客户产品降低成本，减少供应链物流时间提供增值服务。

（4）介入客户前期研发阶段，在客户前期开发阶段，公司的产品工程师介入客户研发，给客户提供设计的替代方案，为客户提供优化设计方案，获得性能更加优越的产品，及更加有价格竞争力的产品。同时，为客户提前申请样品，大大缩短客户的研发周期，加快客户研发产品投入市场的时间，为客户赢得市场。

2、采购模式

公司为客户提供专业化的电子制造服务，主要原材料为IC集成电路、PCB、机构件及其他各类电子元器件。 公司设有供应链部负责采购，在全球范围内遴选优质的元器件供应商进行商务洽谈、认定合格供应商资格、签订框架性《采购合同》、灵活的议价模式以及进行相应的供应链管理。供应链部根据公司已签订的销售合同及对未来市场的预测等因素及时制定采购计划，具体采购时，由部门根据工单的需求，向供应商下达采购订单。基于对价格、账期、交货灵活性、品质、服务等特点的考量，公司采购有效结合了以下几种主要模式:

（1）向制造商(原厂)采购。公司首选向制造商采购，以减少中间环节的附加成本，并确保品质达标。目前主要的非标件和价格敏感度高的电子元器件都以此采购模式为主。

（2）向授权代理商采购。为获得供应商在账期、交货灵活性、增值服务等方面的优势，公司针对通用的电子元器件会采用向授权代理商采购的模式。公司目前已与包括Avnet、Arrow、 WPI、Future等全球排名前列的电子元器件代理商建立了长期战略合作。

（3）向经过公司认证过的现货商购买部分原材料，为了满足客户的紧急需求。 公司与全球主流的现货商，如：Digikey、Mouser、易络盟等都建立了良好的合作关系。

（4）开发替代料方案，在今年的疫情期间，由于全球器件供应的短缺，公司采购部门和研发部门为客户提前制定客户产品器件替代方案，解决困难时期物料的供应问题，保障了客户正常的生产需求。

3、生产模式

公司主要根据与客户签订的销售合同组织订单式生产，属于以销定产的生产模式，所生产的电子产品也均为按客户要求定制。公司组织生产的具体流程是:在框架性合同下，客户向公司发出具体订单或预测的指令，公司根据客户订单或预测的要求组织完成评审，采购人员根据ERP系统运算的物料需求结合供应商交货周期采购原材料，齐料后，生产计划人员根据客户的交货计划安排生产部进行加工生产，产品经测试、检验合格后包装送达客户指定接收地点。公司提供电子制造服务的产品包括了通讯类、工业控制类、汽车电子类、医疗电子类、消费电子等领域，不同行业、不同客户、不同产品在电器性能以及结构配套等方面均有差异，核心产品PCBA属于定制化的非标件产品，但核心生产工序均为SMT(表面贴装技术)，所需的核心生产设备SMT生产线也具有通用性。在实际生产过程中，公司根据不同产品类别和客户要求灵活的组合、调配生产线，安排相应的工艺流程来满足生产。

4、销售模式

公司主要客户为各细分行业内领先的品牌商，公司通过多种市场开拓方式进行客户开发，具体包括：

（1）通过对各行业领域进行市场分析获取行业有价值且适合的客户信息，并主动联系潜在客户；

（2）通过服务好现有客户，让客户引荐潜在客户；

（3）通过和供应商的深入合作，让供应商引荐潜在客户；

（4）参加国内外电子展会对公司业务进行宣传推广；

（5）通过行业协会公开信息获取潜在业务机会；

（6）通过专业杂志公开信息获取潜在业务机会；

（7）通过新媒体对公司业务进行推广获取潜在业务机会。公司销售模式为销售部与客户洽谈合作事宜，并负责与客户签订框架性《合作协议》，明确双方的合作关系，约定合作模式、产品销售的种类、范围等事项。

公司通过CRM系统去管理各个阶段的客户，提高管理效率；完善了客户开发追踪体系，提高新客户获得成功率；完善了老客户关系管理模块，提高老客户满意度；更新了会议记录功能，提高客户拜访及业务拓展效率。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司业务仍然稳步增长，2021年度实现营业收入1,751,570,744.42元，同比增长35.88%。归属于上市公司股东的净利润227,397,661.37元，同比增长37.33%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-026

苏州易德龙科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

2020年末合伙人数量：232人

2020年末注册会计师人数：1,647人；

2020年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2020年收入总额（经审计）：252,055.32万元

2020年审计业务收入（经审计）：225,357.80万元

2020年证券业务收入（经审计）：109,535.19万元

2020年上市公司审计客户家数：376家

2020年挂牌公司审计客户家数：607家

2020年上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2020年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

2020年上市公司审计收费：41,725.72万元

2020年挂牌公司审计收费：13,024.06万元

2020年本公司同行业上市公司审计客户家数：55家

2020年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：68家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：70000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

54名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施2次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人:姓名王胤，2014年3月成为注册会计师，2007年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年6月开始在大华所执业，2021年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家,挂牌公司审计报告3家。

签字注册会计师:姓名陈斌，2013年3月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年10月开始在大华所执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务: 近三年签署上市公司审计报告2个,挂牌公司审计报告0个。

项目质量控制复核人：姓名何晶晶，2014年5月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2019年7月开始在本所执业，2020年12月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

2021年度会计师事务所报酬为65万元，内部控制审计会计师事务所报酬为20万元。公司2022年度财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用25万元；如2022年审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审核，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2021年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》提交公司第三届董事会第五次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见：关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内部控制审计机构，我们进行了认真的了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可胜任为公司提供财务、内控审计服务的工作，同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

4、2022年3月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年财务、内控审计机构的议案。

5、本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-027

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配预案内容

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容如下：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润227,397,661.37元，截至2021年12月31日未分配利润为546,658,303.23元。

2021年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年3月31日，公司总股本为161,589,600股，扣除公司回购专户的股份余额2,280,100股后，应分配股份数为159,309,500股，以此计算合计拟派发现金红利30,268,805.00元（含税）。

2021年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为38,221,931.00元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司2021 年度现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为30.12%,符合《公司章程》及相关法律、法规关于上市公司现金分红的规定。

如在公司第三届董事会第五次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

二、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司制定的《公司2021年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意《公司2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为《公司2021年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以2021年3月31日的应分配股份数159,309,500股，每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金红利30,268,805.00元（含税）。如在公司第三届董事会第五次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-028

苏州易德龙科技股份有限公司

关于2022年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司2022年度计划向如下银行申请人民币综合授信额度合计人民币131,000万元, 美元综合授信额度合计美元500万元：

■

融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同（协议）为准。并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-032

苏州易德龙科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购公司股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购股份基本情况

2021年6月25日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，回购股份将用于股权激励，回购的价格不超过人民币33.00元/股（含33.00元/股），回购的资金总额不低于人民币4,000.00万元（含本数），不高于人民币8,000.00万元（含本数）。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2021年6月26日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-059），于2021年7月2日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-063），并于2021年7月8日实施了首次回购，详见公司披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-064）；2022年2月21日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限不超过人民币33元/股调整为不超过人民币46元/股，详见公司披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-013）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2022年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,280,100股，占公司目前总股本的1.4110%，最高成交价为39.00元/股，最低成交价为24.41元/股，成交总金额为72,381,602.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-033

苏州易德龙科技股份有限公司

关于部分闲置募集资金签订的

结构性存款到期赎回

及签订结构性存款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：2,000万元

● 委托理财产品名称: 利多多公司稳利22JG3197期人民币对公结构性存款

● 委托理财期限： 3个月

● 履行的审议程序：苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议于2021年8月25日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币8,000万元，使用期限不超过第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月，并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2021年8月27日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-075）。

一、使用闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回情况

■

上述结构性存款具体内容详见公司于2021年12月31日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回及签订结构性存款的公告》（公告编号：2021-097）。公司已于2022年3月31日赎回上述结构性存款，总计获得利息收入200,000.00元人民币，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次结构性存款的概述

（一）本次结构性存款的目的

公司为提高资金使用效率，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）本次结构性存款的资金来源

1.本次结构性存款的资金来源是募集资金。

2.募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】796号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股4,000.00万股，每股发行价格为人民币10.68元，募集资金总额为人民币427,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币27,459,433.96元后，净募集资金共计人民币399,740,566.04元。上述募集资金到位情况，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2017]000414号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年12月31日，募集资金使用情况：

单位：万元

■

（三）本次结构性存款的基本情况

公司于2022年3月31日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了如下结构性存款协议，基本情况如下：

■

（四）公司内部控制措施

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次结构性存款的具体情况

(一) 本次结构性存款的主要条款

公司于2022年3月31日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了如下结构性存款协议，主要内容如下：

■

（二）本次签订的结构性存款的资金投向

本次公司签订的结构性存款资金主要投资于与汇率等标的挂钩的产品。

（三）本次签订的结构性存款的说明

公司此次在上海浦东发展银行股份有限公司签订的结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，产品期限为3个月整，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，符合公司内部资金管理的要求。

（四）风险控制分析

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。最后，公司将实时跟踪进展情况并及时披露。

四、本次结构性存款受托方的情况

本次结构性存款受托方：上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000）与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

苏州易德龙科技股份有限公司一年又一期的财务数据情况如下：

单位：元

■

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

截至2021年12月31日，公司资产负债率36.52%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；截至2021年12月31日，公司货币资金余额为218,866,740.89元，此次进行现金管理支付的金额占最近一期期末货币资金的9.14%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.12%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.77%，公司能够保障日常运作资金需求，并有效控制投资风险，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则第22号一《金融工具确认和计量》规定，该结构性存款符合以公允价值计量的金融资产，列示于资产负债表一交易性金融资产，利息收益计入利润表一投资收益。

六、风险提示

尽管公司本次签订的结构性存款属于保本收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议于2021年8月25日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币8,000万元，使用期限不超过第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月，并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2021年8月27日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-075）

（一）监事会意见

1、为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）独立董事意见

1、由于募投项目实施的周期性，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。

全体独立董事同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

■

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-023

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知已于2022年3月21日以邮件方式发出，会议于2022年3月31日下午现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（独立董事巢序先生、独立董事马红漫先生、董事蒋艳女士以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

（三）审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对， 同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（十）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

（十一）审议通过了《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十二）审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

（十三）审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

（十五）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

（十六）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-024

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知已于2022年3月21日以邮件方式发出，会议于2022年3月31日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人（监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

二、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

三、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为《公司2021年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以2022年3月31日的应分配股份数159,309,500股，每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金红利30,268,805.00元（含税）。如在公司第三届董事会第五次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

四、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》并发表如下审核意见：

2021年年度报告摘要

公司代码：603380 公司简称：易德龙

(下转86版)