苏州易德龙科技股份有限公司

经审议，监事会认为公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》。

六、审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

七、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

八、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

九、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

十、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益。

十二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-025

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796号文核准，并经上海证券交易所同意， 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日，本公司共募集资金427,200,000.00元，扣除发行费用27,459,433.96元，募集资金净额399,740,566.04元。

截至2017年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000414号”验资报告验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

本公司2021年度实际已投入募集资金11,620.35万元，累计已使用募集资金39,299.93万元，包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,982.74万元；（2）以募集资金支付募集资金投资项目款32,317.19万元。

2021年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币326.32万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,891.25万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币3,565.36万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），募集资金账户结余金额为：1,065.36万元，具体使用情况列示如下：

■

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户，并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。结余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：上述募集资金专项账户余额中，已包含计入募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入173.03万元（其中2017年收入：65.09万元，2018年收入：46.88万元,2019年收入：22.54万元，2020年收入：19.91万元，2021年收入：18.61万元），募集资金现金管理收益2,718.22万元(其中2017年收益：32.27万元，2018年收益：1,041.34万元，2019年收益：820.50万元，2020年收益：516.40万元,2021年收益：307.71万元)。

2、截至2021年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为25,000,000.00元，明细情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2021年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。认为公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了苏州易德龙2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对易德龙募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。易德龙严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对易德龙2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

附表

募集资金使用情况表

2021年年度

编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

■

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-029

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人姓名：武汉易德龙技术有限公司（以下简称“武汉易德龙”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为武汉易德龙担保的金额为1,125万元。截至本次担保前，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计为武汉易德龙提供的担保总额为800万元。（本次担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)前次担保情况

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为武汉易德龙对1,500万元银行流动资金贷款按照公司的持股比例提供1,125万元担保。

2021年4月26日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证合同》为控股子公司武汉易德龙技术有限公司提供总额1,125万元的最高额担保。

(二)本次担保情况

现担保期限即将到期，根据武汉易德龙的生产经营需要，武汉易德龙拟继续向中信银行股份有限公司武汉分行申请1,500万元银行流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，按照武汉易德龙股权结构，公司持有武汉易德龙75%股份，夏峰先生持有武汉易德龙25%股份，按照持股比例对该贷款提供1,125万元和375万元的担保。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

2022年3月31日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为武汉易德龙对1,500万元银行流动资金贷款按照公司的持股比例提供1,125万元担保，独立董事发表了明确同意意见。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉易德龙技术有限公司

注册地点：武汉市东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房3栋3、4、5层

法定代表人：钱新栋

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售与光电子、通讯、工控、医疗、汽车、航空航天等领域相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、生产、销售与系统级封装行业相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、销售企业管理软件，并提供相应的配套服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，武汉易德龙总资产为3,309.03万元，负债总额为1,868.09万元，其中银行贷款总额为1,000万元，流动负债总额为1,868.09万元，净资产为1,440.94万元；2020年1-12月累计营业收入为3,438.84万元，净利润为211.65万元。（注：以上数据来源于2020年12月31日经审计财务数据）。

截至2021年12月31日，武汉易德龙总资产为6,790.91万元，负债总额为3,926.55万元，其中银行贷款总额为800.00万元，流动负债总额为3,648.27万元，净资产为2,864.36万元；2021年1-12月累计营业收入为9,043.01万元，净利润为1,423.41万元。（注：以上数据来源于2021年12月31日经审计财务数据）。

公司持有武汉易德龙75%的股权，武汉易德龙是公司的控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2022年3月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与控股子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、公司为控股子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略。

2、公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

全体独立董事同意公司为控股子公司武汉易德龙技术有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行贷款事宜提供担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其全资、控股子公司的担保总额为10,667,051.82元人民币（不含本次担保事项），公司无逾期担保情况。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-030

苏州易德龙科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”） 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额为不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。2022年3月31日，公司召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

一、本次拟使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

1、本次管理的目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

2、额度及期限：

公司拟使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

3、投资产品品种：

3.1公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下购买同时满足流动性好、安全性高的产品，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

3.2 公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下除购买上述3.1规定的产品外，还可用于购买低风险、流动性更高的开放式组合产品。

公司将根据相关内部控制制度严格控制风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月。

4、授权及实施：

董事会授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。

5、投资产品的信息披露：

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

二、风险控制措施

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实， 再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司严格按照相关法律法规的有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

公司本次拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下。与此同时，通过对自有闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2022-031

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月22日 14 点00 分

召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月22日

至2022年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过第三届董事会第五次会议,第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容于2022年4月2日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间：2022年4月20日（9:00-12:00；13:00-17:00）

2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，出席人身份证办理登记手续。

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人：证券事务代表樊理

电话0512-65461690，传真0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接85版)