湖南投资集团股份有限公司

(上接58版)

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项还需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容以有权审批机关核准的内容为准。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-022

湖南投资集团股份有限公司

关于修改《公司董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月31日召开2022年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于〈公司董事会议事规则〉修订案》。修订前后内容对照如下：

■■

除上述条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。

本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年4月2日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-021

湖南投资集团股份有限公司

关于修改《公司股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月31日召开2022年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。修订前后内容对照如下：

■

除上述条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款保持不变。

本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-023

湖南投资集团股份有限公司

关于修改《公司监事会议事规则》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开2022年度第3次监事会会议，审议通过了《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。修订前后内容对照如下：

■

除上述条款修订外，《公司监事会议事规则》其他条款保持不变。

本事项经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司监事会

2022年4月2日