金诚信矿业管理股份有限公司2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-023

证券代码：113615 证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2022年3月31日，累计共有133,728,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,571,237股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.8120%。

● 未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为866,272,000元，占可转债发行总额的86.6272%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021 年6 月29 日至2026 年12 月22日。

“金诚转债”的初始转股价格为12.73元/股，因2020年利润分配方案的实施， “金诚转债”转股价格自2021年6月9日起由12.73元/股调整为12.65元/股，具体内容详见公司于2021年6月3日发布的《金诚信关于“金诚转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-046）。

二、可转债本次转股情况

“金诚转债”自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股金额为167,000元，因转股形成的股份数量为13,200股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的0.0023%。

截至2022年3月31日，累计共有133,728,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,571,237股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.8120%。

截至2022年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为866,272,000元，占可转债发行总额的86.6272%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年4月1日