现代投资股份有限公司

（上接73版）

2021年12月31日，资产总额33,300.36万元，负债总额29,620.97万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额29,582.64万元），或有事项涉及的总额为0万元（包括担保、抵押、诉讼于仲裁事项），净资产3,679.39万元，营业收入100,898.98万元，利润总额727.44万元，净利润542.19万元。

3.湖南现代环境科技股份有限公司、现代资源有限公司、上海沃谷能源化工有限公司、科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司、红河州现代德远环境保护有限公司、大安市现代星旗生物质发电有限公司、湖南盈胜元商贸有限公司及其法人代表均不是失信执行人。

四、担保协议的签署情况

上述担保为公司拟向控股子公司及其下属公司提供的担保额度，尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司、子公司及其下属公司与合同对象协商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为控股子公司及其下属公司提供的担保，有助于控股子公司及其下属公司提高融资能力，符合公司整体利益。目前公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保额度预计不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司上述担保事项。

独立董事意见：本次公司为控股子公司提供担保额度预计事项，主要是基于满足控股子公司及其下属公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益。本次提供担保额度预计事项，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为266,522.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例24.63%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为411,522.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例38.03%。

公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0。公司及子公司无逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022 年3月31日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-011

现代投资股份有限公司

关于召开2021年年报线上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2021年年度报告》，为使投资者更全面地了解公司2021年年度报告的内容，公司定于2022年4月18日（星期一）下午15:30-17:00举行2021年年报线上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

本次业绩说明会出席人员有：公司董事长马捷先生、副董事长兼总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、董事会秘书朱成芳女士等。

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者提前征集公司2021年年报线上业绩说明会相关问题。投资者可于2022年4月13日（星期三）16:00前，将相关问题发送至公司投资者关系邮箱（dongban@xdtz.net），或在深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）或下方二维码留言提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者的积极参与！

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特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022 年3月31日