天津松江股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2022-022

天津松江股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月1日上午10:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

天津市第二中级人民法院于2021年11月15日裁定批准《天津松江股份有限公司重整计划》，根据《重整计划》之出资人权益调整方案，公司实施资本公积金转增股本，转增完成后，总股本由935,492,615股增至3,411,394,363股。2022年3月9日，法院作出（2021）津02破50号之八《民事裁定书》，确认公司重整计划已执行完毕。同时，根据公司经营需要，公司注册地址拟变更为天津市红桥区湘潭道1号。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2022-023）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司控股子公司人事任免的议案》。

根据业务管理需要，同意公司控股子公司的董事、监事等相关职务任免调整。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年4月18日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-024）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2022-023

天津松江股份有限公司关于变更

注册资本、注册地址

暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月1日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

一、概述

天津市第二中级人民法院已于2021年11月15日裁定批准《天津松江股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），根据《重整计划》之出资人权益调整方案，本次重整以公司总股本935,492,615股为基数，按照每10股转增26.46628854股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增2,475,901,748股。转增完成后，松江股份的总股本由935,492,615股增至3,411,394,363股。2021年12月21日，上述资本公积金转增股本事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，2,475,901,748股资本公积金转增股票登记至公司管理人开立的天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户。2022年3月9日，法院作出（2021）津02破50号之八《民事裁定书》，确认公司重整计划已执行完毕。同时，根据公司经营需要，公司注册地址拟变更为天津市红桥区湘潭道1号。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》具体修订内容如下：

■

除上述条款变更外，《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

1、本议案尚需提交公司股东大会审议，同时，因上述变更事项需办理变更登记，提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记结果为准。

2、修订后的《公司章程》将于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：2022-024

天津松江股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月18日 14点30分

召开地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月18日

至2022年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月1日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见2022年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海证券交易所网站披露的2022年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案一

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于2022年4月12日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00），在天津市红桥区湘潭道1号公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料发至公司邮箱。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

六、其他事项

联系人：贾潞洁

联系电话：022-58301588

公司邮箱：songjiangzqb@sina.com

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年4月2日

附件：授权委托书

授权委托书

天津松江股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2022-025

天津松江股份有限公司

关于股票可能被终止上市的

第三次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.5条规定，上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告。本次公告为天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）披露的第三次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

1、公司股票因2018年度、2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值已被实施退市风险警示。同时因2020年度经审计的期末净资产为负值，公司股票被继续实施“退市风险警示”；

2、因2018、2019、2020连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且2020年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施“其他风险警示”。

上述情况详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体发布的《天津松江股份有限公司关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-055）。

二、公司股票可能触及的终止上市情形

鉴于公司2020年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被继续实施“退市风险警示”。根据《股票上市规则》第9.3.11条规定，如果公司2021年度出现下列情形之一的，上海证券交易所将决定公司股票终止上市：

1、经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元；（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准，“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。）

2、经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

3、财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见、保留意见的审计报告；

4、未在法定期限内披露2021年年度报告；

5、未在2021年年度报告披露后5个交易日内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；

6、半数以上董事无法保证公司所披露2021年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

7、公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。

2022年1月28日，公司在指定信息披露媒体发布《天津松江股份有限公司2021年度业绩预告》（公告编号：临2022-010）。本次业绩预告经公司财务部门初步测算，截至本公告日，公司2021年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。若公司2021年度经审计的期末净资产最终确定为负值或出现上述《股票上市规则》第9.3.11条规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他说明事项

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年4月2日