上海中谷物流股份有限公司
关于2021年年度股东大会更正补充公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-029

上海中谷物流股份有限公司

关于2021年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2021年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年4月19日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。因工作人员疏忽，议案名称存在错误。现将原股东大会通知中的“议案4《关于2021年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告的议案》、议案16《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的的议案》”更正为“议案4《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》、议案16《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》”。

除此之外，原股东大会通知的其他内容不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月19日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月19日

至2022年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022年4月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。