苏州科达科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

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苏州科达科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2022年3月31日，累计已有人民币363,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为24,469股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0050%。

● 未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,637,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.93%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票。

二、“科达转债”本次转股情况

（一）自2022年1月1日至2022年3月31日，合计有人民币48,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为3,240股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00066%。

（二）自2020年9月14至2022年3月31日，累计已有人民币363,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量为24,469股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0050%。

（三）截至2022年3月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,637,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.93%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-68094995

联系邮箱：ir@kedacom.com

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2022年4月2日