成都红旗连锁股份有限公司
（上接42版）
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码： 362697
2.投票简称：红旗投票
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年4月25日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月25日上午9:15至2022年4月25日下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
本次股东大会提案表决意见
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委托人名称： 委托人持股性质及数量：
委托人股东账号： 委托人身份证/营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书签有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人（签字盖章）： 受托人（签章）：
特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2022-012
成都红旗连锁股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月1日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2022年3月21日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《 2021年度监事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《 2021年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《 2021年年度报告全文》及《 2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
3、审议通过了《 2021年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2021年公司合并实现营业收入935,107.08万元，同比上年增长3.29%；实现利润总额55,108.42万元，同比上年下降4.17%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润48,133.05万元，同比上年下降4.66%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《 2022年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
公司 2022年度的主要经营目标为：公司在总结 2021年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2022年度财务预算，本预算包括公司及下属25家全资子公司，计划2022年度实现营业收入1,009,915.65万元、实现净利润50,473.10万元。
特别提示：上述财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《 2021年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZD10078号审计报告确认，2021年实现归属于上市公司股东的净利润为481,330,481.60元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金53,951,025.13元后，加年初未分配利润1,745,386,615.39元，减2021年分配的2020年度现金分红114,240,000.00及2021年半年度现金分红100,640,000.00元,公司可供股东分配利润为1,957,886,071.86元，本年度实现的可供分配的利润427,379,456.47元。
根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：
（1）公司本次以2021年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元人民币（含税），共分配19,040,000元。利润分配后，剩余未分配利润1,938,846,071.86元转入下一年度。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
注：公司已于2021年半年度向全体股东派发现金红利100,640,000.00元，本次拟向全体股东派发现金红利19,040,000元。2021年度共派发现金红利119,680,000元，占2021年实现的可供分配利润的28%。
公司 2021年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
8、审议通过了《关于公司 2022年日常关联交易预计的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对 2022年度日常关联交易情况进行了合理预计。公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链发展有限公司签署《商品经销合同》，采购其产品，预计交易总金额不超过人民币8,000万元，合同有效期均为 2022年1月1日至 2022年12月31日。
《关于公司 2022年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
《关于未来三年日常关联交易公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二二年四月一日
