江苏灿勤科技股份有限公司

（上接78版）

（六）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：公司本次续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；且立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。因此，我们一致同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

监事会认为：公司2022年度监事薪酬方案结合了市场经济环境、公司所处地区、行业的市场薪酬行情，综合考虑了公司的业务结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等各项因素，能够调动相关人员发挥积极性和创造性，推动公司稳定长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用最高不超过90,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计2022年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名顾立中先生和崔春伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会的监事任期均为自股东大会通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2022-012

江苏灿勤科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月2日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名刘少斌先生、孙卫权先生、崔巍先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中孙卫权先生为会计专业人士。独立董事候选人刘少斌先生、孙卫权先生、崔巍先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月2日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名顾立中先生、崔春伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交2021年年度股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、 第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

第二届非独立董事候选人简历

1、朱田中简历

朱田中先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，高级经济师。1986年5月至1991年7月，历任张家港双山纺织专件三厂车间主任、厂长助理；1991年8月至2019年12月，历任张家港彩勤电子元件有限公司副总经理、董事长兼总经理；2000年1月至今，任张家港市汇利电子有限公司（后更名为张家港汇利自动化科技有限公司）执行董事；2000年11月至今，历任张家港灿勤电子元件有限公司（后更名为苏州麦捷灿勤电子元件有限公司）董事长兼总经理、副董事长；2004年2月至今，任张家港保税区田中投资有限公司（后更名为张家港保税区灿勤微波技术有限公司、张家港灿勤企业管理有限公司）执行董事兼总经理；2012年6月至今，历任苏州灿勤通讯技术有限公司董事长、执行董事兼总经理；2004年4月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）执行董事兼总经理；2019年4月至今，任公司董事长；朱田中先生目前兼任张家港市第十二届政协常务委员、南京工业大学校外导师及材料科学与工程学院协同创新实验实训指导委员会委员、苏州市总商会副会长及执行委员、苏州市科技装备商会会长、中国电子元件行业协会理事、中国电子元件行业协会科学技术委员会委员，同时获得江苏省科技企业家称号、张家港优秀政协委员称号、江苏省劳动模范称号。

2、朱琦简历

朱琦先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2012年6月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）研发工程师、副总经理；2013年11月至2020年3月，任成都石通科技有限公司执行董事兼总经理；2019年4月至今，任公司董事、总经理；朱琦先生目前兼任苏州市新一代企业家商会副会长。

3、朱汇简历

朱汇先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，电子工程专业。2014年2月至2014年8月，任张家港灿勤电子元件有限公司采购部经理；2014年8月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）研发工程师、副总经理；2019年4月至今，任公司董事、副总经理；朱汇先生目前兼任张家港市第十五届人大代表、中国电子材料与元器件产学研协同创新平台副理事长、张家港市新一代企业家商会副会长。

4、陈晨简历

陈晨女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，经济学专业。2010年6月至2016年10月，历任东吴证券股份有限公司投资银行部高级经理、业务董事；2016年10月至2018年6月，任江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表；2018年7月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）董事会秘书、人力资源总监；2019年4月至今，任公司董事、董事会秘书。陈晨女士获得张家港市高层次资本人才称号。

第二届独立董事候选人简历

1、刘少斌简历

刘少斌先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，电子科学与技术专业。1989年7月至2004年3月，任江西工业大学基础课部（后合并为南昌大学理学院）教师；2004年4月至2010年11月，任南京航空航天大学信息科学与技术学院教授；2010年11月至今，任南京航空航天大学电子信息工程学院教授；2019年4月至今，任公司独立董事。刘少斌先生目前兼任中国电子学会天线顾问委员、中国电子学会微波分会委员、江苏省RFID标准委委员，同时获得江苏省青蓝工程中青年学术带头人培养对象称号、江苏省六大人才高峰第八批高层次人才称号。

2、孙卫权简历

孙卫权先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师专业，高级会计师，注册会计师。1993年7月至1999年12月，任江苏兴港会计师事务所所长；2000 年1月至2007年9月，任苏州勤业联合会计师事务所所长2007年9月至2012年12月，任苏州勤业会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2002年3月至今，任张家港保税区方本会计咨询有限公司执行董事兼总经理；2013年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所所长，先后担任苏州勤业企业管理有限公司（前身为苏州勤业投资管理有限公司）监事、执行董事兼总经理；2013年7月至今，任张家港市勤业财经培训学校法定代表人；2016年2月至2019年2月，任江苏盛世华安互联网科技股份有限公司监事；2017年5月至今，任长华化学科技股份有限公司董事；2020年1月至今，任国泰新点软件股份有限公司独立董事； 2019年4月至今，任公司独立董事。

3、崔巍简历

崔巍先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学专业，律师，经济师（金融）。1993年8月至1997年3月，任中国工商银行南通分行信贷管理部法务；1997年4月至2011年6月，任中国银行张家港分行风险管理部法务；2011年3月至今，任信用行科技无锡有限公司监事；2011年7月至今，任江苏拙正律师事务所合伙人；2014年3月至今，任苏傲光测科技江苏有限公司监事；2015年5月至2016年12月，任南京信用行电子商务有限公司监事；2015年5月至今，任信用行科技淮安有限公司监事；2016年1月至今，任江苏信用行科技股份有限公司董事； 2019年12月至今，任公司独立董事。

第二届非职工代表监事候选人简历

1、顾立中

顾立中先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年7月至2004年7月，任张家港市虹鹰经编厂织造车间主任；2004年8月至2007年6月，任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司销售部销售员；2007年7月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司科技办主任；2019年4月至今，任公司科技IT办主任、监事。

2、崔春伟

崔春伟女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年10月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司制造部粉料车间主任；2019年4月至今，任公司研发部粉料研发主管、监事。崔春伟女士获得高级工程师称号。

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2022-015

江苏灿勤科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年05月09日（星期一）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年04月27日（星期三）至05月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱canqindb@cai-qin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月7日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月09日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年05月09日下午15:00-16:00；

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：朱田中先生

总经理：朱琦先生

董事会秘书：陈晨女士

财务总监：任浩平女士

独立董事：孙卫权先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月09日（星期一）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月27日（星期三）至05月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱canqindb@cai-qin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：钱女士

电话：0512-56368355

邮箱：canqindb@cai-qin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2022年4月7日