合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2022-008

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

鉴于公司原第四届非独立董事秦家文先生、赵亚彬先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司分别于第四届董事会第五次会议、第四届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会审议相关议案，补选张汉龙先生和程运安先生为公司第四届董事会非独立董事。

为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现选举张汉龙先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，程运安先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次调整后公司第四届董事会各专门委员会具体情况如下：

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特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2022-009

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，在授信额度范围内，以最终实际发生的融资金额为准。

本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事长签署相关协议。

公司本次申请综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2022-007

合肥工大高科信息科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年4月6日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2022年3月30日以邮件方式送达董事。本次会议由董事长魏臻先生主持,会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、议案内容

鉴于公司原第四届非独立董事秦家文先生、赵亚彬先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现提名张汉龙先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，程运安先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体议案内容详见公司于同日在上海证券交易所指定信息披露平台（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-008）。

2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度。本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事长签署相关协议。

具体议案内容详见公司于同日在上海证券交易所指定信息披露平台（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。

2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2022-010

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）自2021年12月29日至本公告披露日，累计获得与收益相关的各类政府补助款项共计人民币5,084,000.00元，前述补助资金均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，公司获得的上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日