星期六股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-030

星期六股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月2日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举朱五洲先生为公司第五届监事会职工代表监事。朱五洲先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

本次职工代表监事换届选举完成后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

职工代表监事朱五洲先生简历见附件。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二○二二年四月六日

附：

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入星期六股份有限公司，历任财务部会计、稽核审计部负责人。现任公司内审部门稽核审计部负责人。

截止目前，朱五洲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱五洲先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-031

星期六股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月6日下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年4月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月6日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月6日9:15一15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持：公司董事长于洪涛先生因疫情原因未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事李刚先生主持。

6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人股东9人，代表股份245,605,782股，占上市公司总股份的26.9971％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份244,909,878股，占上市公司总股份的26.9206％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东3人，代表股份695,904股，占上市公司总股份的0.0765%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）表决情况

本次股东大会会议表决情况如下：

1.审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采用累计投票制的表决方式，候选人谢如栋先生、李刚先生、何建锋先生、马超先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.01 选举谢如栋先生为第五届董事会非独立董事；

该议案的表决结果为：同意245,595,482股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,759,773股。

1.02 选举李刚先生为第五届董事会非独立董事；

该议案的表决结果为：同意245,635,482股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,799,773股。

1.03 选举何建锋先生为第五届董事会非独立董事；

该议案的表决结果为：同意245,595,482股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,759,773股。

1.04选举马超先生为第五届董事会非独立董事；

该议案的表决结果为：同意245,595,482股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,759,773股。

2.审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案采用累计投票制的表决方式，候选人吴向能先生、张帅先生、梁黔义女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

2.01 选举吴向能先生为第五届董事会独立董事；

该议案的表决结果为：同意245,595,482股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,759,773股。

2.02 选举张帅先生为第五届董事会独立董事；

该议案的表决结果为：同意245,595,482股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,759,773股。

2.03 选举梁黔义女士为第五届董事会独立董事；

该议案的表决结果为：同意245,595,482股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,759,773股。

3.审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

本议案采用累计投票制的表决方式，候选人周燕女士、陈雷江先生当选为公司第五届监事会监事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

3.01 选举周燕女士为第五届监事会监事；

该议案的表决结果为：同意245,595,482股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,759,773股。

3.02 选举陈雷江先生为第五届监事会监事；

该议案的表决结果为：同意245,595,483股；

其中，中小投资者的表决结果：同意36,759,774股。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○二二年四月六日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-032

星期六股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月6日下午15:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年3月28日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事谢如栋先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举谢如栋先生为公司第五届董事会董事长、李刚先生为公司第五届董事会副董事长；

董事长、副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

二、会议审议通过了《关于第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

公司第五届董事会决定设立公司第五届董事会专门委员会，具体人员名单如下：

战略委员会成员：谢如栋、李刚、何建锋、张帅（独董），其中谢如栋担任主任委员；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

提名委员会成员：张帅（独董）、梁黔义（独董）、马超，其中张帅担任主任委员；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

薪酬委员会成员：吴向能（独董）、梁黔义（独董）、李刚，其中吴向能担任主任委员；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

审计委员会成员：梁黔义（独董）、吴向能（独董）、何建锋，其中梁黔义担任主任委员。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

三、会议审议通过了《关于聘任公司第五届高管人员的议案》 ；

聘任谢如栋先生为公司总经理；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

聘任李刚先生为公司副总经理兼财务总监；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

聘任何建锋先生为公司副总经理兼董事会秘书；

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

董事会秘书何建锋先生的联系方式如下：

电 话：0757-86256351

传 真：0757-86252172

电子信箱：zhengquan@st-sat.com

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对聘任高管人员的独立意见》。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 ；

聘任黄金凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。联系方式如下：

电 话：0757-86256351

传 真：0757-86252172

电子信箱：zhengquan@st-sat.com

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》 ；

聘任朱五洲先生为内审部门稽核审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

（以上高管、证券事务代表、内审负责人个人简历附后）

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○二二年四月六日

附件：

一、第五届高管简介

1、谢如栋，男，1981年10月生，研究生学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。杭州市余杭区第十一届政协委员、余杭区第十六届人大代表。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司，拥有十年以上互联网行业从业经验，具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。2019年6月起任公司董事，现任公司董事长兼总经理、遥望网络董事长兼总经理。

截止目前，谢如栋先生直接持有公司股份86,736,007股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986 年3月至1996 年10 月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996 年11 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年7 月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年11 月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司副董事长、副总经理兼财务总监。

截止目前，李刚先生直接持有公司股份773,565股，与其配偶刘国娟通过公司控股股东云南兆隆企业管理有限公司合计间接持有公司0.17%股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。2018年9月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截止目前，何建锋先生直接持有公司股份137,206股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、证券事务代表简介

黄金凤，女，中国国籍，1979年生，本科学历。2012年进入星期六股份有限公司，2012年12月起任公司证券事务代表，已取得董秘资格证书。

截止目前，黄金凤女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

三、内审负责人简介

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入星期六股份有限公司，历任财务部会计，2010年3月起任稽核审计部负责人。

截止目前，朱五洲先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-033

星期六股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司第五届监事会第一次会议于2022年4月6日下午15:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2022年3月28日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举朱五洲先生为公司第五届监事会主席的议案》；

会议选举朱五洲先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

星期六股份有限公司

监事会

二○二二年四月六日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-034

星期六股份有限公司关于

完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议、于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

由于公司回购注销已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量91,440股，本次回购注销完成后，公司总股本由909,841,215股变更为909,749,775股,注册资本由909,841,215元变更为909,749,775元；本次部分限制性股票回购注销事宜已于2022年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并经佛山市市场监督管理局核准、换发了新的《营业执照》，此次变更的内容如下:

1、注册资本

变更前：

玖亿零玖佰捌拾肆万壹仟贰佰壹拾伍元人民币

变更后：

玖亿零玖佰柒拾肆万玖仟柒佰柒拾伍元人民币

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○二二年四月六日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-035

星期六股份有限公司

关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次权益变动因解除一致行动关系导致，不涉及股东个人持股数量的增减。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活动产生重大影响。

一、本次权益变动情况

根据星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月22日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及后续相关修订稿，公司持股5%以上股东谢如栋与方剑、永州伟创贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“伟创贸易”）、永州正维贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“正维贸易”）为一致行动关系，并在发行股份及支付现金购买资产交易完成后36个月内保持一致行动关系。

公司发行股份及支付现金购买资产交易的标的资产为杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）88.5651%股权，标的资产已过户至星期六公司名下，遥望网络于2019年3月22日领取了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次交易资产过户完成。截至2022年3月22日，本次交易完成届满36个月。

近日，谢如栋与方剑签署了《一致行动人关系之解除协议》，双方终止一致行动关系。本次权益变动不涉及相关股东各自持股数量及比例的增减变动，系因一致行动关系解除引起。

本次权益变动前，谢如栋持有公司股份86,736,007股，占公司总股本的9.53%；方剑持有公司股份 36,074,169股，占公司总股本的3.97%。谢如栋与方剑作为一致行动人合计持有公司股份122,810,176股，占公司总股本的 13.50%。本次权益变动后，谢如栋与方剑所持有的公司股份不再合并计算，其各自持有上市公司股份数量和比例未发生增减变动。

此外，伟创贸易和正维贸易已于2020年11月19日办理完毕工商注销手续，因此伟创贸易、正维贸易与谢如栋、方剑的一致行动关系已自动解除。

二、其他相关说明

本次权益变动，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股本结构及持续性经营产生重大影响。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○二二年四月六日