秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-021
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年4月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月1日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了系统的梳理与修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4.审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5.审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
6.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
7.审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票实施制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
8.审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
9.审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《分红管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
10.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
11.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
12.审议通过《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《征集投票权实施细则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
13.审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
14.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
15.逐项审议通过《关于修订公司其他相关制度的议案》
15.01、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.02、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.03、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.04、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.05、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.06、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.07、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.08、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.09、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.10、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15.12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
16.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年4月25日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022年4月7日
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-022
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2022年4月1日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2022年4月7日
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-023
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及修订其他相关制度的议案；公司于2022年4月6日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统的梳理与修改。
二、公司章程修订情况
《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：
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(下转23版）
