兴民智通（集团）股份有限公司
关于2022年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-030
兴民智通（集团）股份有限公司
关于2022年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2022年4月6日（星期三）下午15:00
网络投票时间为：2022年4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：副董事长蒋超先生主持
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共4人，代表股份124,447,626股，占公司有表决权股份总数的20.0537%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共1人，代表股份123,848,000股，占公司有表决权股份总数的19.9571%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份599,626股，占公司有表决权股份总数的0.0966%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共3人，代表股份599,626股，占公司有表决权股份总数的0.0966%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意124,444,526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意596,526股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的99.4830%；反对3,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的0.5170%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2022年4月6日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-031
兴民智通（集团）股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月22日、2022年1月7日召开第五届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选胡社教先生、邵世凤先生和李宁梓先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至2022年第一次临时股东大会通知发出之日，胡社教先生、李宁梓先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，胡社教先生、李宁梓先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事胡社教先生、独立董事李宁梓先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2022年4月7日
