康欣新材料股份有限公司
关联交易公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 告编号：2022-021
康欣新材料股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 康欣新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）拟向关联方无锡财通融资租赁有限公司（以下简称“无锡财通”）融资2,719.20万元用于湖北康欣投建8MW分布式光伏发电项目，上述交易构成上市公司的关联交易。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人无锡财通的关联交易未超过3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
● 2022年3月24日，公司第十届第三十一次董事会审议通过了本次关联交易议案，关联董事回避表决。公司三名独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
一、关联交易概述
湖北康欣系公司全资子公司，于2022年4月1日与无锡财通签署《融资租赁合同》开展融资租赁业务，融资金额2,719.20万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联法人无锡建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）为公司控股股东，持有公司38.44%的股份；无锡建发间接持有无锡财通100%的股份，本次交易构成上市公司的关联交易。
本次关联交易金额2,719.20万元，至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人无锡财通的关联交易未超过3,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司关联法人无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份；无锡建发间接持有无锡财通100%的股份，该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第（四）款规定的关联关系情形，本次交易构成上市公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
1、公司名称: 无锡财通融资租赁有限公司
法定代表人: 邵练荣
企业类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册地: 无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号
注册资本: 200,000万元人民币
经营范围: 从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保。
主要股东及实际控制人：无锡财通的股东为无锡市建融实业有限公司和锡金国际有限公司，无锡建发间接持有无锡财通100%的股份。
2、关联方主要业务发展状况
无锡财通是由商务部批准的国有中外合资融资租赁公司，公司自成立以来，在无锡建发大力支持下，依托人才和技术优势，积极拓展市场，不断做大做强，取得了良好的经营业绩。各项管理工作趋于专业化、市场化，成为无锡本地融资租赁行业龙头企业。
3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
公司控股股东无锡建发间接持有无锡财通100%股份、公司董事长邵建东为无锡财通董事，公司监事会主席邵练荣为无锡财通董事长；此外，关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
4、关联方财务状况
截止2021年9月30日,资产总额为2,154,212.83万元、负债总额为1,859,632.95万元、所有者权益为294,579.88万元、营业收入为103,375.09万元，以上数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
本次交易为直租式融资租赁，标的物为分布式光伏发电项目的设备和组件，包括逆变器、光伏组件、光伏支架等固定资产，以上标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
融资金额与期限：总金额最高不超过人民币2,719.20万元，融资期限为10年，每笔资金的融资期限根据其实际到账日分别起算。
借款用途：借入的资金将用于湖北康欣投建8MW分布式光伏发电项目
融资利率：年利率4.00%
还款方式：半年等额本息
每笔融资租赁业务发生时将签订具体的融资租赁合同。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该关联交易的目的是湖北康欣投建8MW分布式光伏发电项目，此光伏发电项目系公司进一步贯彻落实国家新能源战略，落实节能减排政策之举，此项目围绕国家和湖北省新能源产业建设规划，将充分发挥新能源发电技术管理优势，促进地方低碳经济和循环经济的发展，改善地方能源结构和产业结构, 减少地方限电限产政策对企业产能的影响；公司为响应和落实国家碳达峰、碳中和的既定目标，计划与无锡财通合作开展融资租赁业务，获得其资金支持，建设光伏发电项目，有利于公司降本增效，达到绿色节能，降低企业用电成本，减少二氧化排放，逐步实现企业零碳示范工厂的目标。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2022年3月24日，公司第十届第三十一次董事会审议通过了本次关联交易议案，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。公司三名独立董事对此发表了明确的独立意见。
独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》，我们认为公司预计会发生的全资子公司关联交易主要是为了满足公司全资子公司投建8MW分布式光伏发电项目的资金需求,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益。同意向关联方无锡财通融资2,719.20万元用于投建8MW分布式光伏发电项目。
七、历史关联交易情况
2019年5月，无锡财通曾与公司控股子公司湖北天欣木结构房建造有限公司开展融资租赁业务，融资金额为3,400万元（详见公司 2019-033 号公告）。截至目前，该笔融资已偿还。
2019年8月，无锡财通曾与湖北康欣开展融资租赁业务，融资金额为17,000万元（详见公司 2019-048 号公告）。截至目前，该笔融资已偿还。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年4月6日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-022
康欣新材料股份有限公司
关于召开2021年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年4月19日(星期二)下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月2日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月19日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年4月19日下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：邵建东先生
总经理：郭志先女士
副总经理兼董事会秘书：牟儆女士
财务总监：秦钲懿先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月19日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：0712-8102866
邮箱： zqbir@hbkangxin.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年4月6日
