上海君实生物医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2022-034
上海君实生物医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月6日
（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，上海君实生物医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会以通讯方式召开，并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，董事长熊俊先生因公务无法主持本次会议，公司全体董事共同推举执行董事、总经理NING LI（李宁）先生主持本次股东大会。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席13人，董事长熊俊先生因公务缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司未来三年（2022年－2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
2022年第一次临时股东大会审议的议案均为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，并均为对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈鹤岚、邱天元
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2022年4月7日
