江苏苏利精细化工股份有限公司

公司代码：603585 公司简称：苏利股份

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月6日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2021年度公司利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计应派发现金股利7,200万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，而农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。(1)自2017年6月1日起实施的修订后的《农药管理条例》，对进一步加强农药行业的管理，为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供了坚实有力的法律依据。(2) 2020年3月，国务院发布《农作物病虫害防治条例》，防治农作物病虫害，保障国家粮食安全和农产品质量安全，保护生态环境，促进农业可持续发展。根据《农作物病虫害防治条例》等法律法规，为加强农作物病虫害专业化防治服务组织管理，规范农作物病虫害专业化防治服务行为，农业农村部组织制定了《农作物病虫害专业化防治服务管理办法》。(3)2020年3月17日国家财政部、国家税务总局发布公告，自2020年3月20日起，将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%，据农业农村部农药检定所统计，本次调整涉及农药进出口商品编码(10位码)214个，其中原药类192个、制剂类22个;涉及监管的农药原药370个，按13%征税的出口退税率调整为13%;涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂等全部的农药制剂，按13%征税的出口退税率调整为13%，按9%征税的出口退税率调整为9%。本次调整提高了农药行业的整体出口退税税率，有利于稳定农药出口贸易发展，有利于推动农药制剂的出口、创建中国农药品牌，并拉动农药助剂、包装、印刷等相关行业的发展。农药制剂出口退税从9%退6%调整为9%退9%，与农药原药的出口退税一致，有利于制剂出口，产业向下游衍生，提高中国农药的整体竞争力。(4)2020年6月8日，中华人民共和国农业农村部发布第269号公告，就不在我国境内使用的出口农药(简称“仅限出口农药”) 产品登记办法发布，仅限出口农药指我国境内的农药生产企业生产的不在我国境内使用,专供出口至境外的农药，消除了因各国政策法规差异引起的产品规格差异对农药出口的影响，将对我国农药出口起到刺激和提振作用。（5）2020年8月，农业农村部与生态环境部联合发布《农药包装废弃物回收处理管理办法》，旨在防治农药包装废弃物污染，保障公众健康和保护生态环境。（6）2020年9月，农业农村部农药管理司发布《关于推进实施农药登记审批绿色通道管理措施》的通知，在确保产品高效安全的前提下，加快生物农药、高毒农药替代产品、特色小宗作物用药登记审批进程，促进农药高质量发展和绿色发展。（7）为推进农药产业高质量发展，农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》。《规划》提出，到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。《规划》强调，“十四五”时期，围绕农药产业发展的新目标，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系。优化生产布局、提高产业集中度、调整产品结构、推行绿色清洁生产。强化信息化数字化、强化风险监测评估、强化检验检测支撑、完善技术标准体系，建立农药研发创新体系。加强绿色农药研发、加强创制能力建设、完善创新机制。

2.阻燃剂

为适应防火安全标准提高的需求，阻燃剂技术在近几年得到快速发展，应用领域不断拓展，新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出，市场用量也呈现持续增长趋势，市场规模日益扩大。2018年5月发布的新国标GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》，增加了防火性能、阻燃性能等要求。2020年3月，财政部和税务总局发布《财政部、税务总局关于提高部分产品出口退税率的公告》，将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%，公司主要产品十溴二苯乙烷也在其中。本次出口退税率的提高，在一定程度上增强了公司后期该产品在国际市场的成本竞争优势。中国5G产业新基建将给供应链上游新材料产业带来新机遇，如5G使用的高频PCB电路板以及光纤光缆均有阻燃等级要求，其中高端部分使用十溴二苯乙烷等溴系列阻燃剂。近年来，随着新能源汽车的爆发增长态势，阻燃材料的应用和需求更加广泛，尤其是在充电桩以及电池部件等塑料件，国内知名企业都有各自明确的阻燃性能要求，其中低烟无卤部分采用三聚氰胺聚磷酸盐等磷氮系列阻燃剂。

（一）公司主要业务

公司主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

农药类产品主要包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等农药原药，以及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺聚磷酸盐及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要为氢溴酸、医药中间体等产品。

（二）经营模式

1．采购模式

公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购，少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度，建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。

2．生产模式

公司主要产品的生产环节都在公司及子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划，并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和具体情况，制定了安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。

3．销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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子公司百力化学在报告期已通过江苏省高新技术企业认定，所以该公司从2021年起的三个税收年度内将继续按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2022年2月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-011号公告。

由于百力化学在2021年度进行了高新技术企业的重新申请和认定，所以该公司报告期一至三季度的企业所得税依规按25%税率计提、15%税率预缴。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现合并营业收入22.92亿元，同比增长47.03%；实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长32.99%，合并营业收入和净利润都实现了增长。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-034

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2022年3月26日以电话方式通知各位监事，会议于2022年4月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2.审议《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

3.审议《2021年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4.审议《2022年度财务预算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5.审议《2021年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2021年度经营成果，2021年度实现归属于母公司净利润232,394,032.24元。

公司截至2021年12月31日累计未分配利润共计1,183,954,014.55元（其中母公司累计未分配利润为624,825,539.88元），资本公积余额为688,211,834.14元（其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2021年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，每10股分配现金股利4.00元（含税），共计分配现金股利72,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

7.审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2022年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2022年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8.审议《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

9.审议《关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

10.审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

11.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

12.审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

13.审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

14.审议《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2021年4月7日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-037

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司及控股子公司2022年度

预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.被担保人：江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）、泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）、江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）、苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）、苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）。

2.公司2021年末担保余额合计3.41亿元（均为控股子公司之间的担保）。2022年度预计担保金额为13.51亿元，上述担保为控股子公司之间提供担保，对外部公司的担保金额为0。

3.不涉及反担保。

4.公司无对外担保逾期发生。

一、担保情况概述

2022年4月6日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度预计担保的议案》，本次各项担保尚需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的各项预计担保事项如下：

单位：万元

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说明：

1.上述拟担保事项的期限均为自审议关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案的股东大会通过之日起一年。

2.上述控股子公司之间以及控股子公司为公司提供的担保业经百力化学和苏利化学的董事会及股东大会审议通过。

二、被担保人情况

1.苏利化学系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。苏利化学成立于2005年4月21日，注册资本为人民币15,000万元，住所为江阴市利港镇润华路7号，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，苏利化学总资产为95,639.57万元，负债总额38,299.53万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额38,049.07万元，2021年度营业收入为50,804.69万元，净利润为180.33万元。（以上数据业经审计）

2.百力化学系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。百力化学成立于2004年2月12日，注册资本为人民币26,116.115万元，住所为泰兴经济开发区中港路9号，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：危险化学品生产[氢溴酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、 氨溶液（20%氨水）、氯化铝溶液、硼酸]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、 亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶、溴化聚苯乙烯)；一般化工产品 [(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，百力化学总资产为201，221.33万元，负债总额74，187.69万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额,73,444.09万元，2021年度营业收入为170,018.65万元，净利润为21,133.96万元。（以上数据业经审计）

3.苏利宁夏系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。苏利宁夏成立于2018年12月19日，注册资本为人民币30,000万元，住所为宁夏宁东能源化工基地煤化工园区盛源路东侧、墩堠路北侧，法定代表人为：孙海峰，经营范围为：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，苏利宁夏总资产为37,641.40万元，负债总额15,843.66万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额15,613.66万元，2021年度营业收入为0.00万元，净利润为-708.45万元。（以上数据业经审计）

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日，公司及其子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经股东大会审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

四、董事会意见

董事会认为：为满足公司发展需要，保证公司有充足的资金来源，本次公司拟为全资子公司，控股子公司之间及控股子公司为公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事意见：经我们审慎调查，本次董事会审议的担保议案为公司拟为全资子公司，控股子公司之间及控股子公司为公司提供担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2021年末担保余额合计3.41亿元（均为控股子公司之间的担保）。本年度预计担保总额为人民币13.51亿元，为控股子公司之间提供的担保，占公司合并报表最近一期经审计总资产的34.89%，占公司合并报表最近一期经审计净资产的50.04%，公司无逾期担保事项，公司无逾期担保事项。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-040

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构

● 委托理财金额：总额度不超过3亿元，在额度内可循环滚动使用。

● 委托理财产品类型：结构性存款理财产品及风险低、流动性好的其他低风险理财产品。

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于2022年4月6日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

资金来源仅限于公司部分暂时闲置的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

2.对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

3.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

公司使用部分闲置自有资金投资的品种除结构性存款理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。但不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

（二）购买理财产品的额度及投资期限

公司及控股子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币3亿元。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（三）实施方式

上述拟投资的具体事项在投资额度内授权公司管理层研究决定，并报总经理审批。

（四）风险控制分析

公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：万元

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公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，是在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司拟购买理财产品的资金总额占最近一期财务报表期末货币资金的26.70%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则，拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

2022年4月6日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。在保障公司正常经营和资金需求的前提下，对闲置自有资金进行适度管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：元

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特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2021年4月7日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-041

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

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二、主要产品的价格变动情况（不含税）

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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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溴素价格变动说明：国内溴素产能受限、能源双控，以及疫情等因素造成进口溴素供应量减少，供需关系不平衡导致价格出现较大幅度上涨。

液氨价格变动说明：主要原因系煤炭等原材料价格上涨引致液氨价格较同期有所上升。

纯苯价格变动说明：主要原因系原油上涨引致纯苯价格较同期有所上升。

以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2022-032

转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于

修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2022年4月6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》以及《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉等制度的议案》。《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》以及《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况

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上述表格仅列出本次《公司章程》修订重点，并根据修订后的《公司章程》重新编列序号，除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》以及《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》须提交公司股东大会审议。修订后的上述规则于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-033

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年3月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2.审议《2021年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.审议《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4.审议《2021年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5.审议《2022年度财务预算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

6.审议《2021年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2021年度经营成果，2021年度实现归属于母公司净利润232,394,032.24元。

公司截至2021年12月31日累计未分配利润共计1,183,954,014.55元（其中母公司累计未分配利润为624,825,539.88元），资本公积余额为688,211,834.14元（其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2021年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，每10股分配现金股利4.00元（含税），共计分配现金股利72,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前审阅意见》以及《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

8.审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2022年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《股票上市规则》第 6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

(下转150版）