江苏苏利精细化工股份有限公司

（上接149版）

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2022年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《股票上市规则》第6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前审阅意见》级《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

9.审议《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2022年度拟向银行等金融机构申请不超过190,000万元人民币的综合授信额度，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

10.审议《关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

11.审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在保证不影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过3.00亿元闲置自有资金进行现金管理，投资结构性存款理财产品及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过4,500万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13.审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，公司及合并范围内子公司拟在最高额不超过80,000万元的票据池额度下，与合作银行开展票据池业务，上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14.审议《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案中董事2022年度薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

15.审议《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

16.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则》等制度，上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

17.审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》等制度，上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

18.审议《2021年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

19.审议《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

20.审议《2021年度内部控制评价报告》

公司《2021年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

21.审议《关于提请召开2021年年度股东大会的通知》

公司决定于2022年4月29日在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-035

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2021年度经营成果，2021年度实现归属于母公司净利润232,394,032.24元。公司截至2021年12月31日累计未分配利润共计1,183,954,014.55元（其中母公司累计未分配利润为624,825,539.88元）。经董事会决议，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为180,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利72,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.98%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司第四届董事会第二次会议于2022年4月6日召开，本次会议以同意9票、反对0票，弃权0票，审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：2021年度利润分配预案是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《2021年度利润分配预案》的议案，同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

四、公司监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，监事会认为董事会提出的关于公司2021年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2021年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

2、其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-036

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1,481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

3、业务规模2020年度业务收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零 售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：25家

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

5.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘万富。1993年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华会计师事务所执业，2020年11月开始为公司提供审计服务；近三年签署均瑶健康（605388）、阿拉丁（688179）等4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：章开燕，2021年3月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司审计，2021年3月开始在本所执业。2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：李海成，注册会计师，合伙人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作，2012年开始转职负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本次审计财务报告审计及内控审计费用100万元（不含税），系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用100万元（不含税），本期审计费用与上期审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前审阅意见及独立意见

独立董事的事前审阅意见：经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求，且其曾为公司提供2021年度审计服务，较为熟悉公司状况。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求，且其曾为公司提供2021年度审计服务，较为熟悉公司状况。我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2022-038

转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于2022年开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2022年4月6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年开展票据池业务的议案》，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1.业务概述

票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2.合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

3.业务期限

上述票据池业务的开展期限为自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。

4.实施额度

最高额不超过80,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币80,000万元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

5.担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

1.通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本；

2.公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率；

3.开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

通过开展票据池业务，公司可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。同意公司开展票据池业务。

六、备案文件

1.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

2.江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2022-039

转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2022年4月6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，同意公司及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过4,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

二、2021年度外汇套期保值交易情况

2021年度，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意公司及合并范围内子公司自该次董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。2021年度，公司及合并范围内子公司开展的外汇套期保值交易额度总计11,361,168美元。

三、拟开展的外汇套期保值业务情况

1.外汇套期保值业务的品种及币种

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。

2.拟投入的资金及其来源

根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自董事会审议通过之日起一年内，公司及合并范围内子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过4,500万美元或其他等值外币。公司及合并范围内子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、授权及期限

本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权。

五、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险:

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4.收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1.公司及合并范围内子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。

2.公司制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定 。

3.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

5.为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务 。

6.公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

八、独立董事意见

1.公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。

3.在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

九、监事会意见

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

十、备查文件

1.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

2.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

3.江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-042

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于

预计公司2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计公司2022年度与SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 公司不会因2022年度日常关联交易事项而对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性，关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。关于预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项，尚需提交公司2021年度股东大会审议；关于预计公司2022年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）日常关联交易的事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司2022年度对江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项，独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元，不含税

■

（二）预计2022年度日常关联交易的基本情况

单位：万元，不含税

■

提供劳务：公司控股子公司为世科姆无锡提供农药制剂分装业务及技术服务等。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

（1）SIPCAM OXON S.P.A.

关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各24%的股权（依据《股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系）

成立日期：1970年5月29日

注册地址：意大利米兰（MI）Via Carroccio 8 Zip 20123

注册资本：17,700,000.00欧元

总裁：Nadia Gagliardini

主要股东及持股比例：Embafin S.A.持有40.22%股权；Finsibylla S.P.A持有15.818%股权；Sogeco Investments Holding S.A.持有11.397%股权；Sipcam Nederland Holding N.V.持有10.115%股权。

经营范围：研发、生产、采购和销售，为企业自身或为第三方生产或加工农用化学品、生化品、生物产品。

主要财务指标：总资产4.628亿欧元，净资产2.374亿欧元，营业收入2.037亿欧元，净利润0.365亿欧元。（以上数据未经审计）

（2）世科姆作物科技（无锡）有限公司

关联方关系：公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事（依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系）

成立日期：2013年7月4日

注册地址：江阴市东外环路9号E楼17层

注册资本：4,800.00万元

法定代表人：Giovanni Affaba

主要股东及持股比例：公司持有50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L.持有50%股份。

经营范围：农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让；从事肥料、农药（不含危险化学品）及其他化工产品（不含危险化学品）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：总资产15,200.22万元，净资产10,251.22万元，营业收入20,864.82万元，净利润1,786.82万元。（以上数据业经审计）

（3）江阴市捷丰新能源有限公司

关联方关系：该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。（依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系）

成立日期：2017年9月6日

注册地址：江阴市临港新城浦江路99号803-2

注册资本：1,000.00万元

法定代表人：汪焕平

主要股东及持股比例：汪焕平持有100%股权。

经营范围：光伏电站、风力发电站的建设；光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试；售电；系统集成；发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务；太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：总资产461.33万元，净资产136.71万元，营业收入99.40万元，净利润32.40万元。（以上数据未经审计）

2. 履约能力分析

SIPCAM OXON S.P.A.、世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.定价原则和依据：本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

2.结算方式：公司的控股子公司销售给SIPCAM OXON S.P.A.的商品按照合同约定采取美元电汇结算；公司的控股子公司向世科姆无锡销售商品、提供劳务按照合同约定电汇结算；公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照使用捷丰分时电量×分时价格的85%计算，按月结算。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：2022年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

我们同意上述预计公司2022年度日常关联交易的事项并将预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项提交公司2021年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易符合公司正常经营需要，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法。关于预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项，尚需提交公司2021年度股东大会审议。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，本保荐机构同意上述关联交易。

七、备查文件目录

1.公司第四届董事会第二次会议决议。

2.公司第四届监事会第二次会议决议。

3.江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

4.广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-043

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月29日 14点 00分

召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2022年4月7日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案十二

3、对中小投资者单独计票的议案：议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年4月26日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3. 登记时间：2021年4月26日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

4. 登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

邮编：214444 电话：0510-86636229

传真：0510-86636221 联系人：张哲

2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.出席者食宿及交通费用自理。

4.受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会的需遵循当地防疫规定。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。