攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年度第一季度业绩预告
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-33
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日
（二）业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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备注：上年同期（调整后）数据包括本公司2021年度收购的攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2021年1月1日至2021年3月31日期间的盈利。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（调整后）相比增幅为111.26%～134.73%，主要原因是：
（一）本报告期内，公司紧抓钒产品市场机遇，千方百计协调资源响应客户需求，全力做好产销衔接，钒产品价格和销量同比均实现较大幅度增长；
（二）本报告期内，公司整体运行良好，严格落实降本增效措施，积极消化辅料、动力成本上升所带来的减利，各类产品成本稳定受控，促进盈利能力提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本公司2022年第一季度具体财务数据将在2022年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年4月8日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-30
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届监事会第二十一次会议的通知，会议于2022年4月6日9:00以通讯方式召开，会议由监事会主席陈列希先生主持，本次会议应到监事5名，以通讯方式参与表决的监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的相关规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于监事辞职暨补选股东代表监事的议案》，同意提名谢玉先先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致，并同意提交公司2021年度股东大会选举。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2022-31）。
本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
2022年4月8日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-32
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于2021年度股东大会
增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年4月28日（星期四）14:20在四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅召开公司2021年度股东大会。具体内容详见公司于2022年3月29日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-27）。
公司于2022年4月6日召开第八届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于监事辞职暨补选股东代表监事的议案》，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-30）及《关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2022-31）。
公司董事会于2022年4月6日收到控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）递交的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，提议将上述补选股东代表监事事项提交公司2021年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，攀钢集团现持有公司股份2,533,068,341股，占公司总股本的29.44%，符合提案人资格，其提案内容未超出法律法规和本公司章程的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合法律法规及本公司章程的有关规定。鉴于此，公司董事会同意将上述关于补选股东代表监事的临时提案增补到公司2021年度股东大会审议。
除增加上述提案外，公司于2022年3月29日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-27）中列明的其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次
2021年度股东大会。
（二）会议召集人
公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议审议的议案是经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次及二十一次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间
1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议时间：2022年4月28日（星期四）14:20。
3．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月28日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月28日9:15~15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日
2022年4月21日（星期四）。
（六）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
1．截止2022年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
2021年度股东大会提案编码表
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独立董事作2021年度述职报告。
（二）议案有关说明
1．根据本公司章程的相关规定，议案十为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
2. 本次股东大会仅选举一名董事及一名监事，因此议案9、议案11不适用累积投票制。
3．上述议案具体内容及独立董事2021年度述职报告详见公司分别于2022年3月29日、2022年4月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-18）、《第八届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-19）、《2021年年度报告》（公告编号：2022-20）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-21）、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-25）、《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-26）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程修订对照表》《第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-30）、《关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2022-31）等相关公告或文件。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（四）登记时间
2022年4月25日9:00~11:30和14:00~16:30；
2022年4月26日9:00~11:30和14:00~16:30。
（五）登记方式
1．联系人：舒女士
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
4. 电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室
6．邮编：617067
（六）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十七次会议决议；
（二）第八届监事会第二十次会议决议；
（三）第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年4月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。
（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年4月28日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票的时间：2022年4月28日9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2022年4月28日召开的2021年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
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投票说明：
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股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-31
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于监事辞职
暨补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席陈列希先生递交的辞职申请。陈列希先生由于工作变动，申请辞去监事及监事会主席职务，陈列希先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。鉴于陈列希先生的辞职将导致监事会人数低于公司章程规定的人数，陈列希先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新的股东代表监事之日起生效。
按照《公司法》和本公司章程的规定，并经控股股东攀钢集团有限公司推荐，公司于2022年4月6日召开第八届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于监事辞职暨补选股东代表监事的议案》，同意提名谢玉先先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致，并同意提交公司2021年度股东大会选举。
陈列希先生在担任本公司监事及监事会主席期间，勤勉尽责，认真履行了监事及监事会主各项职责，公司对陈列希先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
谢玉先先生简历附后。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
2022年4月8日
第八届监事会股东代表监事候选人简历
谢玉先先生，1966年1月出生，中共党员，研究生学历，文学学士，高级政工师，现任攀钢集团有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席。历任攀钢集团有限公司政工部（党委宣传部、统战部、企业文化部）部长、机关党委副书记、机关纪委书记、《中国冶金报》驻攀钢记者站站长、攀钢集团有限公司精神文明建设委员会办公室主任、攀钢集团有限公司法制建设领导小组办公室主任、鞍钢集团有限公司党委宣传部（企业文化部、党委统战部）部长等职。
谢玉先先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
谢玉先先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东（攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司）、实际控制人（鞍钢集团有限公司）、由攀钢集团有限公司委派的董事、监事存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
